证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2018-078

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年8月23日以电子邮件形式发出，并于2018年8月29日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司总裁提名，提名委员会考察，董事会同意聘任曹阳先生、刘连兵先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，曹阳先生、刘连兵先生简历附后。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附：曹阳先生简历：

　　曹阳，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1994年7月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主任、战略发展部副主任；2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记；2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理；2017年5月起任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、总经理、党总支书记；现任公司副总裁。

　　截至本公告日，曹阳先生持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹阳先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　刘连兵先生简历：

　　刘连兵，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理；2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长；2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理；2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理；2018年1月起任公司总裁助理，兼任钢铁事业部总经理；现任公司副总裁兼任钢铁事业部总经理。

　　截至本公告日，刘连兵先生持有公司股份126,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘连兵先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2018-079

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2018年8月29日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任曹阳先生、刘连兵先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，曹阳先生、刘连兵先生简历附后。

　　截至本公告日，曹阳先生持有公司股份60,000股，刘连兵先生持有公司股份126,000股，二人与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；二人最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，同意聘任曹阳先生、刘连兵先生为公司副总裁。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附：曹阳先生简历：

　　曹阳，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1994年7月至1998年4月于云南昆钢设计院任助理工程师；1998年4月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主任、战略发展部副主任；2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记；2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理；2017年5月起任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、总经理、党总支书记；现任公司副总裁。

　　截至本公告日，曹阳先生持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹阳先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　刘连兵先生简历：

　　刘连兵，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理；2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长；2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理；2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理；2018年1月起任公司总裁助理，兼任钢铁事业部总经理；现任公司副总裁兼任钢铁事业部总经理。

　　截至本公告日，刘连兵先生持有公司股份126,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘连兵先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。