一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司积极践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力提高发展质量和效益。同时，深度融入京津冀协同发展，成功控股天津建材集团，全部完成与冀东水泥资产重组重大审批事项，各产业板块提质增效成果明显，绿色转型持续深入，科技创新效果明显，重点工作稳步推进，基础管理规范有序。报告期内，公司经济运行稳健，规模与效益再创新高，主要经济指标实现又好又快增长。公司经营工作保持平稳较快发展的良好态势。

　　2018年上半年，公司实现营业收入353.7亿元，其中主营业务收入为350.0亿元，同比增长20.0%；利润总额为39.2亿元，同比增长61.6%；净利润为29.3亿元，同比增长64.3%，归属于母公司净利润为24.1亿元，同比增长30.5%。

　　1. 水泥及预拌混凝土板块

　　按照“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，优化管控模式，强化过程控制，提高运营效率，聚焦经营效果，全面提质增效。公司采取一系列的措施消化吸收重组冀东成果，改革红利逐步释放，重组效应日益显现。

　　2018年上半年，水泥及熟料销量4363万吨，同比减少4.8%；实现营业收入156.9亿元，同比增长12.7%；实现利润14.1亿元，同比增长472.4%。板块大部分企业业绩显著提升。其中，水泥销量3721万吨，熟料销量643万吨；水泥及熟料综合毛利率36.6%，同比增加7.2个百分点。混凝土销量627万立方米，同比基本持平，混凝土毛利率10.0%，同比增长2.5个百分点。

　　2. 新型建材与商贸物流板块

　　以实现板块制造业企业单户利润超千万为目标，以企业诊断、企业对标和“两降一增”为抓手，做实产业、做强管理、做优产品，不断增强企业盈利能力和市场竞争力。板块企业协同配合，积极参与国家重点项目建设，助力北京城市副中心、雄安新区市民服务中心、青岛上合峰会会场改造、首都新机场、冬奥会场馆等项目，提供绿色、节能、环保建材产品和服务，增强产品影响力和品牌认知度。

　　2018年上半年，新型建材与商贸物流板块实现营业收入90.7亿元；其中：制造业完成13.9亿元，商贸物流业完成76.8亿元（含冀东国贸业务）；板块实现利润2162万元。

　　3. 房地产开发板块

　　继续深化改革，做实做强专业管控平台，职业经理人试点工作基本落地，人力资源管理、项目拓展、资金管理、战略采购和成本管控等平台初步搭建，综合竞争能力整体提升。

　　2018年上半年，房地产开发板块实现营业收入99.5亿元，同比增长36.3%，实现利润19.7亿元，同比增长38.5%，实现合同签约额91.9亿元，同比减少31.2%，实现现金回款92.5亿元，同比减少23.3%。

　　报告期内，面对市场调控压力，各城市公司全力推动项目营销，周密安排项目交用。上海大成郡项目、合肥南七里项目、青岛和府项目热销；北京金玉府一期提前交用；南京紫京府二期、杭州学府等项目按时交付。同时，西三旗科技园项目建设也已取得阶段性成果。

　　2018年上半年，公司成功获取4宗土地，新增土地储备57.75万平方米，截止2018年6月30日止，公司土地储备面积共计857.31万平方米。

　　■

　　4. 物业投资及管理板块

　　围绕北京城市定位，积极探索经营创新。报告期内，地产经营业务保持良好发展态势，聚焦经营转型升级，进一步提高发展的质量和效益。写字楼和公寓运营保持较高水平，平均出租率分别为91.3%和96.8%。金隅喜来登酒店平均入住率81%，同比上升5个百分点。物业经营公司不断提升服务品质，积极进行市场拓展，进一步打造高端专业的物业服务品牌。

　　2018年上半年，物业投资与管理板块实现营业收入18.9亿元，实现利润5.2亿元。公司在北京及天津核心区域持有的投资性物业总面积108.5万平方米，综合平均出租率93%，综合平均出租单价5.9元/平方米/天，其中，北京区域投资性物业综合平均出租单价8.3元/平方米/天。

　　3.2主营业务分析

　　1 财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明:主要是水泥熟料及房地产结利收入增长所致。

　　营业成本变动原因说明:主要是收入的增长带动成本增长所致。

　　管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬和停工损失增长所致。

　　财务费用变动原因说明:主要是贷款增长带动利息支出增长所致。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到现金同比增长所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他投资活动有关现金增长所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款和债券同比增长所致。

　　研发支出变动原因说明:主要是研究开发费用增长所致。

　　2 其他

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　□适用 √不适用

　　(2) 其他

　　□适用 √不适用

　　3.3非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□适用 √不适用

　　3.4资产、负债情况分析

　　√适用 □不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　　□适用 √不适用

　　3. 其他说明

　　□适用 √不适用

　　3.5投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　√适用 □不适用

　　■

　　(1) 重大的股权投资

　　□适用 √不适用

　　(2) 重大的非股权投资

　　□适用 √不适用

　　(3) 以公允价值计量的金融资产

　　√适用 □不适用

　　交易性金融资产

　　■

　　于2018年6月30日，理财产品为金隅财务有限公司持有的货币基金，权益工具投资为冀东水泥持有的中再资环股票以及冀东发展集团有限公司持有的交通银行股票的公允价值。

　　其他权益工具

　　2018年6月30日

　　■

　　其他非流动金融资产

　　■

　　于2018年6月30日，其他非流动金融资产主要为金融融资租赁公司持有的华证价值330号定向资产管理、新华富时新希望1号信托计划和天富宝稳健1期集合信托。

　　3.6重大资产和股权出售

　　□适用 √不适用

　　3.7主要控股参股公司分析

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.8公司控制的结构化主体情况

　　□适用 √不适用

　　3.9报告期内核心竞争力分析

　　√适用 □不适用

　　公司是京津冀建材行业践行绿色环保、节能减排、循环发展的引领者，积极顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革的政策导向。2016年，公司成功重组并购了冀东集团，水泥产能跃居全球第五位、全国前三甲，市场掌控力和影响力进一步提升；2018年5月，公司成功参与天津建材集团的混合所有制改革并对其控股，有助于优化公司各项业务在京津冀区域的布局，进一步强化公司在京津冀建材领域的优势地位。公司是全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈绿色环保建材行业的标杆；是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一和最大保障性住房开发企业，具有成本较低的一线城市开发用地储备，丰富的工业用地储备；是北京最大的投资性物业持有者和管理者之一；位列中国企业500强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强。公司各项主营业务强劲增长、协同发展，已延伸至全国23个省市区及境外多个城市。

　　公司核心竞争力主要表现在以下几点：

　　1、产业链优势：

　　本公司具有纵向一体化的核心产业链优势，经过企业化、集团化、股份化、证券化等重大改革改制，已由传统单一的建材产品生产企业发展成为以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理”为核心产业链的市属大型国有控股产业集团和A+H整体上市公司。公司依托新型绿色环保建材制造业及装备制造产业发展积累的优势，向房地产开发领域延伸，并注重业务拓展和产业提升，向贸易及服务、高端物业管理等现代服务业领域发展。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量大的特点，以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理等相关产业的发展；新型绿色环保建材制造、不动产经营和物业服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术等方面的优势，也促进了房地产开发项目的品质提升、价值提升和库存去化；并且房地产开发产业借助新型绿色环保建材制造产业在“走出去”战略的实施中所积累的各种资源和优势，开疆拓土、优化布局，挺进目标区域市场。各项主业之间互为支撑、相互促进，以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持续增强。

　　2、技术创新驱动优势：

　　2018年上半年，公司科技投入6.4亿元，新产品销售收入15亿元，成功申请专利58项，主编国家标准、行业标准、地方标准14项。围绕废物处置技术、绿色建材、绿色制造等方面确立28个重点科研项目，其中，《水泥窑氮氧化物超低排放》项目将排放控制在每立方米100mg以下；《3550KW及以上大功率永磁直驱系统研发》完成关键技术研发；《移动式建筑垃圾破碎成套系统开发》完成样机制造。

　　公司下属北京建都设计研究院获科技部“科技型中小企业”称号；北京金隅琉水环保科技有限公司处置飞灰技术列入生态环境部国家先进污染防治技术目录；冀东发展集团的《基于SNCR工艺的水泥窑分级燃烧脱硝技术开发》等6个项目列入2018年唐山市第一批百项创新项目名录。

　　3、绿色可持续发展优势：

　　公司充分发挥自身产业优势，主动服务北京“四个中心”建设，做“城市净化器、政府好帮手”，加速转型升级步伐，走绿色可持续发展道路。2018年上半年，下属北京金隅琉水环保科技有限公司、承德金隅水泥有限责任公司、涞水冀东水泥有限责任公司和金隅冀东水泥吉林区域永吉公司取得危废经营许可证。下属北京金隅琉水环保科技有限公司飞灰处置二线、赞皇金隅水泥有限公司生活垃圾处置项目稳定达产。下属冀东水泥滦县有限责任公司污泥处置项目和邢台金隅咏宁水泥有限公司危废处置项目完成建设。截至目前，公司共有19家水泥企业建成协同处置线。上半年处置固废37.7万吨，是同期的2.4倍；在京企业处置危废7.7万吨，同比增长27%，处置危险废物能力明显提高。

　　2018年上半年，公司环保治理投入2.8亿元，开展无组织专项整治及环保与安全提升工程，完成整改622项。修订并颁发《环境保护管理办法》和环境标准化评价指标体系,贯彻生态文明思想、落实环保主体责任的意识明显提升。在日趋严厉的环保督查形势下，推进实施环境标准化建设,坚持低碳绿色可持续发展，实现了公司自身经济效益和资源利用效率的最大化，为城市发展、环境安全和社会和谐做出了积极贡献。

　　4、产融结合优势：

　　在金融强监管和去杠杆的大背景下，市场资金面持续收紧，实体经济融资成本持续走高。为支持并促进各项主业发展，公司加大推进与金融机构的合作力度，创新融资管理，拓展融资渠道。所属北京金隅财务公司和金隅融资租赁公司为公司整体资金运营效率的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建新平台,实现了产业资本与金融资本的有机融合，为公司的健康可持续发展奠定了坚实金融基础。

　　2018年上半年，公司外部融资净增加127亿元，主要融资举措有：在上海证券交易所成功注册50亿元公司债券额度，并取得中国证监会核准批复，已成功发行30亿元公司债券；在银行间债券市场400亿元债务融资工具注册额度下，完成95亿债务融资工具发行，其中：永续中票20亿元，中期票据20亿元，超短期融资券55亿元；完成腾达大厦及建达大厦资产支持专项计划24亿元额度注册，并完成腾达大厦资产支持专项计划20亿元发行融资工作；完成北京金融资产交易所25亿元债权融资计划额度注册，并全部发行。

　　5、企业文化及品牌优势：

　　公司大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化、“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神为核心的优秀金隅文化，迎接挑战、抢抓机遇、稳中求进、顺势而为、实干兴企、志在一流，向着打造国际一流产业集团、进入世界500强的宏伟目标接续奋斗。金隅文化所阐述的思想理念与系统内广大干部职工共同的事业追求和人文理想高度契合，成为激励全系统广大干部职工在各自岗位上建功立业、激情奉献的强大精神动力。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，并在2018年（第十五届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第67位，良好的品牌知名度和美誉度，为全面开创金隅跨越式发展的新局面营造了良好的文化氛围和智力支撑。

　　3.10可能面对的风险

　　√适用 □不适用

　　1、政策风险

　　水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及国家宏观调控政策的影响；受中美贸易摩擦持续升级影响，宏观经济不确定性增加，对公司相关业务也造成一定的影响。水泥行业目前仍面临产能过剩的境况，政府不断加大治理产能过剩及环境污染力度，水泥企业按照供给侧结构性改革要求，实现转型升级、可持续发展仍是主旋律；在有利于房地产行业健康发展的长效机制成熟之前，房地产相关调整政策特别是区域房地产调整政策将差异化和多样化。

　　对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家政策号召；密切关注美国对华贸易政策，调整相关进出口业务，加强汇率管理，严控外汇风险。主动适应新常态，顺大势，造胜势，把握市场走势，进一步增强机遇意识、产业协同意识和发展意识，逐步提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力，充分发挥公司规模优势、区域优势和品牌优势，提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

　　2、资金运营风险

　　在金融强监管和去杠杆的大背景下，市场资金面持续收紧，实体经济融资成本持续走高，加大了企业融资难度，加剧了企业流动性风险。公司处于快速发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。

　　对策：公司将强化财务资金管理，提升资金使用效率；推进与金融机构的合作力度，创新融资模式，拓展融资渠道，保证公司资金链安全稳定；发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，为公司整体资金运作保驾护航。

　　3、市场竞争风险

　　虽然公司成功实施了对冀东集团的战略重组，水泥主业的区域市场秩序进一步改善，但水泥行业产能过剩仍然严重，市场需求呈现持续下降趋势，供需矛盾更加突出，企业间价格竞争激烈，制约和影响了公司水泥产业的盈利能力。

　　对策：继续围绕水泥主业，强化区域市场整合，扩大区域市场占有率。同时加强公司内部管理，通过加快转型升级，加大技术研发和创新，设备和工艺改造，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。

　　3.11与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

　　新收入准则

　　新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本集团仅对在2018年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2018年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　基于对截至2017年12月31日来执行完的销售合同所进行的检查，本集团认为采用简化的处理方法对本集团财务报表影响并不重大，由于本集团基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履约义务的实现是同步的，并且本集团的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

　　本集团执行新收入准则的影响如下：

　　对于客户支付款项与承诺的商品或服务所有权转移之间的时间间隔超过一年的合同，合同的交易价格因包含重大融资成分的影响而进行调整。

　　为获得合同而产生的增量成本如果预计可收回，则作为合同成本资本化，随着相关合同的收入确认而进行摊销；但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。

　　合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

　　在首次执行日，新收入准则对本集团合并资产负债表的影响如下：

　　合并资产负债表

　　■

　　新收入准则对本集团本期的重要影响如下：

　　合并资产负债表

　　■

　　利润表

　　■

　　新的金融工具准则

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

　　在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　本集团

　　■

　　在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

　　■

　　在首次执行日，原金融资产减值准备2017年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

　　■

　　3.12报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601992   证券简称：金隅集团       编号： 临2018－082

　　北京金隅集团股份有限公司第四届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日10:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开公司第四届董事会第三十四次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2018年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2018年半年度报告的规定，公司编制了《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》以及《2018年中期业绩公告》。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2018年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018—084）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于公司董事会换届的议案

　　公司第四届董事会任期已满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第五届董事会非职工董事候选人名单：

　　姜德义、曾劲、吴东、郑宝金、薛春雷、王光进、田利辉

　　唐钧、魏伟峰

　　其中：王光进、田利辉、唐钧、魏伟峰为独立董事候选人。

　　上述非职工董事候选人将与职工董事郭燕明共同组成公司第五届董事会。

　　第五届董事会董事任期：自2018年第二次临时股东大会批准之日至2020年股东周年大会召开之日。

　　有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2018—085）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　该议案将提请公司2018年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

　　四、关于公司董事薪酬的议案

　　根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第五届董事会董事薪酬方案如下：

　　执行董事薪酬：由年度股东大会决定；

　　非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

　　独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　该议案将提请公司2018年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

　　五、关于修订公司《章程》的议案

　　根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《章程》，修订内容主要为增加“党建入章程”相关内容，增加经营范围及完善累计投票制条款。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临2018—086）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　该议案将提请公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。

　　六、关于修订公司《董事会战略与投融资委员会议事规则》的议案

　　为满足香港联交所有关编制环境、社会和管治报告的最新披露标准，完善公司环境、社会和管治系统，公司根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，对《董事会战略与投融资委员会议事规则》进行了修订，具体修订内容如下：

　　■

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

　　为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2018—087）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　该议案将提请公司2018年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

　　八、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2018—087）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　该议案将提请公司2018年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

　　九、关于公司机构调整的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十、关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案

　　公司将于2018年10月16日（星期二）下午 14:00 召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在北京市环球贸易中心D座22层第六会议室（详情请参阅于同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-088）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：第五届董事会非职工董事候选人简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　附件：第五届董事会非职工董事候选人简历

　　姜德义先生简历

　　姜德义，男，汉族，1964年2月出生，籍贯辽宁新宾，中共党员。1984年6月加入中国共产党，1986年8月参加工作，2009年6月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，博士研究生学历，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　姜德义先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师兼科技处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份限公司总经理、董事长，北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、水泥分公司经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事长。

　　2006年3月任北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2009年4月任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁；

　　2015年7月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、总经理；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　曾劲先生简历

　　曾劲，男，汉族，1970年2月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师。1992年8月毕业于东南大学土木工程系，同年在北京北辰房地产开发二公司参加工作，1994年8月加入中国共产党，1999年6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年7月获中国人民大学管理学博士学位，现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　曾劲先生历任北京北辰房地产开发二公司项目员、项目经理，北辰实业股份有限公司发展物业部副部长、纪委委员，北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理，北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支副书记、副总经理、党总支书记、总经理，北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司董事，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事，北京奥组委媒体村运行团队副主任，长沙北辰房地产开发有限公司党支部书记、董事、总经理，北京北辰实业股份有限公司副总经理、党委委员，北京北辰实业集团公司副总经理，北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司副总经理、董事。

　　2014年12月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理；

　　2016年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事；

　　2016年8月任北京金隅股份有限公司总经理；

　　2017年8月任北京金隅股份有限公司执行董事；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　吴东先生简历

　　吴东，男，汉族，1968年8月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕士研究生，高级政工师、经济师，1990年5月加入中国共产党，1991年7月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年7月参加工作，2005年8月毕业于北京大学政府管理学院MPA专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

　　吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处级，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处级）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。

　　2012年7月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记；

　　2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

　　郑宝金先生简历

　　郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

　　郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。

　　2015年10月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；

　　2016年10月任北京金隅股份有限公司董事会秘书；

　　2017年8月任北京金隅股份有限公司执行董事兼董事会秘书；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

　　薛春雷先生简历

　　薛春雷，男，汉族，1971年5月出生，籍贯山东青岛，中共党员。1994年3月加入中国共产党，1994年7月毕业于北京经济学院经济系经济学专业，同年7月参加工作，大学学历，经济师。现任北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理。

　　薛春雷先生历任北京市人民政府商业委员会综合处见习、综合处办公室科员、办公室副主任科员、主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员、企业改革处主任科员、企业改革处副调研员；

　　2009年5月至今任北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理。

　　王光进先生简历

　　王光进，男，1960年4月出生。1976年7月参加工作。1986年6月研究生毕业于中国政法大学，法学博士。现任中国政法大学民商法学教授、民商法学和MBA专业硕士生导师。2014年5月至今，兼任北京金隅集团独立董事。

　　1989年4月至1995年8月任中国政法大学经济管理办公室第一副主任（副处级），主持工作；2006年7月至2015年12月任中国政法大学民商经济法学院党委书记兼副院长。

　　曾兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员、南通市仲裁委员会仲裁员、淄博市仲裁委员会仲裁员、江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。

　　公司代码：601992                      　　　　　　　　　　公司简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

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