公司代码：600221、 900945                   　　　　　　公司简称：海航控股、海控B股

　　海南航空控股股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年上半年公司不进行利润分配，不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，面对复杂严峻的国内外环境，我国GDP同比增长6.8%，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新动能成为推动经济平稳增长的重要动力，消费成为拉动经济增长的重要引擎，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展。

　　2018年上半年，中国民航改革创新，围绕服务国家经济社会发展大局，坚持稳中求进总基调，坚持供给侧结构性改革，着眼提质增效，全力提升航班正常水平，紧抓服务品质提升，紧抓枢纽功能提升，把深化改革作为民航高质量发展的动力，把科教创新作为民航高质量发展的重要支撑，把增强宏观调控能力作为民航高质量发展的重要保障，民航工作取得不俗成绩。

　　2018年上半年，公司董事会及管理层扎实推进实施“核心、支撑、辅助”三层枢纽战略，完善国内多点至境外一点、境内一点至境外多点的国际航线网络，开通中国航空公司第一条直飞拉美航线(北京=蒂华纳=墨西哥城)、中部/西北第一条直飞英国航线(长沙/西安=伦敦)、海南第一条澳洲直飞航线(海口=悉尼)、中国至苏格兰及爱尔兰首条直飞航线(北京=爱丁堡/都柏林)；科学构建国内航线网络，提升网络整体效应，重点在深圳、海口、昆明、天津、杭州、西安和乌鲁木齐等区域增加运力投入，增频优化北京至上海/广州、深圳至成都/重庆/乌鲁木齐、广州至重庆/杭州/郑州、海口至广州/郑州/长沙等重点航线，积极打造航班日均频次密集、航班时刻分布合理、航班机型配置科学的精品航线；深层次挖掘旅客需求，升级产品运营模式，实现辅营收入同比提升16.02%。以上举措有效地增强了公司的综合竞争力，实现了较好的经济效益。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　海南航空控股股份有限公司

　　2018年8月30日

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股    编号：临2018-128

　　海南航空控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、海南航空控股股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要

　　公司董事会审议通过了公司2018年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告

　　公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（临2018-129）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于更换公司首席执行官的报告

　　公司董事会认为刘璐先生完全胜任公司首席执行官一职，同意聘任其担任公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。孙剑锋先生不再担任公司副董事长及首席执行官职务，继续担任公司董事。刘璐先生简历请见附件一。

　　独立董事意见：刘璐先生于1994年加入海航，长期从事民航企业经营管理方面的工作，在航空公司的管理运营方面拥有丰富的经验。刘璐先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任合法有效，同意聘任其为公司首席执行官。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于更换公司副总裁的报告

　　公司董事会认为伍晓熹先生完全胜任公司副总裁一职，同意聘任其担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。余超杰先生不再担任公司副总裁。伍晓熹先生简历请见附件二。

　　独立董事意见：伍晓熹先生于2001年加入海航，长期从事安全运行管理工作，具有丰富的民航安全运行管理经验。伍晓熹先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任合法有效，同意聘任其为公司副总裁。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　附件一：刘璐先生简历

　　刘璐，男，1970年7月出生，籍贯安徽，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，于1994年加入海航，历任海南美兰机场股份有限公司董事长、总裁，甘肃机场集团有限公司执行总裁，海航机场集团有限公司董事长，海口美兰国际机场有限责任公司董事，海南航空股份有限公司董事、总裁，天津航空有限责任公司董事长、总裁，北京首都航空有限公司董事长，金鹏航空股份有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，现任海南航空控股股份有限公司常务副董事长。

　　附件二：伍晓熹先生简历

　　伍晓熹，男，1979年7月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业，于2001年加入海航，历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理，现任海南航空控股股份有限公司安全委员会执行主任。

　　证券代码：600221、900945    证券简称：海航控股、海控B股    编号：临2018-129

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）《募集资金管理制度》，现将公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　㈠实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 875号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,623,938,540股，发行价格为3.58元/股，募集资金总额人民币16,553,699,973.20元。2016年8月31日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用148,983,299.76元后的资金16,404,716,673.44元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币1,132,393.85元，实际募集资金净额为人民币16,403,584,279.59元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。

　　㈡ 2018上半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币14,947,054千元，尚未使用募集资金余额人民币1,456,530千元，加上累计收到的利息扣除手续费的净额人民币86,953千元后，总计人民币1,543,483千元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司和保荐人海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国建设银行股份有限公司海口新海航支行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行于2016年9月6日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金存储具体情况如下：

　　■

　　三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

　　㈠募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司直接支付募投项目资金14,947,054千元，具体如下：

　　■

　　募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表）。

　　上述募投项目不存在上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十条第（四）项所列情形。

　　㈡用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

　　2016年9月21日，公司召开第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以非公开发行A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的报告》，同意公司使用募集资金6,862,175,203.19元置换预先投入海航控股引进37架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至2018年6月30日，公司由募集资金账户置换出人民币6,862,175,203.19元。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　㈢闲置募集资金现金管理情况

　　公司于2016年11月25日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会、监事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过26亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后12个月内有效。

　　截至2018年6月30日，公司曾使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　■

　　四、闲置募集资金补充流动资金情况

　　截至2018年6月30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　五、募集资金投向变更的情况

　　2018年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年上半年，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　附件：募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币千元

　　■

　　证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2018-130

　　海南航空控股股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、海南航空控股股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要

　　公司监事会审议通过了公司2018年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（临2018-129）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年八月三十日