一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　声明

　　无

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，因环保政策持续收紧、环保督查、2018年3月起执行进口废纸新规等因素，上游原材料价格成本持续走高，公司凭借龙头议价优势，及时有效的对涨价成本进行了传导，同时在原纸供应较为紧张的时期保证客户供应，开拓了新的战略客户，提升竞争力，实现公司收入快速增长。2018年上半年公司实现营业收入48.20亿元，较上年同期增长89.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4.1亿元，较上年同期增长476.37%。

　　报告期内，公司主要完成事项概括如下：

　　（一）IPS/PSCP项目持续推进，助力公司向综合包装服务商迈进

　　报告期内公司坚定贯“百亿制造、千亿服务”的战略规划，包装产业供应链云平台（PSCP）和智能包装集成服务（IPS）持续推进中，目前IPS项目已和捷普、好孩子等多家客户签约，已投入10多条包装生产线，目前处于包装生产线的设备采购阶段，项目的实施进度与投资规划基本相符。公司从2016年开始对PSCP项目进行线下地推，同时启动线上平台搭建工作，“联合包装网”网络运营模块1.0版于2017年中旬正式上线，截至报告期末平台拥有客户约1200家，实现销售收入近12亿元。随着PSCP项目的快速成长，后续将能够和IPS项目互相协作，全面增强公司的包装服务和供应能力。

　　（二）启动公开发行可转换公司债券，横向扩张助力产能整合

　　报告期内，公司启动公开发行总额不超过6亿元的可转换公司债券，募集资金拟全部用于收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%股份，合众创亚（亚洲）下属国内14家子公司，分别位于东北、华北、华东、西南、华南、华中等地，通过此次收购，可迅速增强公司在东北、华北、华东的市场布局，巩固在华南、华中、西南的竞争优势。公司通过收购，实现了区域布局的扩大，产能的增加，可更好地服务客户，实现协同效应，进一步巩固公司的龙头地位。2018年6月，公司已通过自有资金及并购贷款筹集资金完成收购，待募集资金到位后予以置换。

　　（三）运用多元融资渠道，搭建高效产业平台

　　公司重视多元化的融资渠道，结合产业特色，本着我司将产业做到极致，金融依靠外部机构合作的思路，与多家金融机构合作，积极运用丰富的金融产品，搭建了产业与产业、产业与金融，合理有效互动的包装产业平台，无论公司自建工厂、产业链合作项目，均获得了良性的发展。2017年7月公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司2018年度第一期超短期融资券1亿元人民币于2018年6月29日成功发行。

　　（四）加强投资者互联互通，持续分红回馈股东

　　报告期内公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等形式与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。报告期内，公司积极参与厦门证监局联合深圳全景网共同举办的“厦门辖区上市公司2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”， 耐心的解答投资者所关心的公司战略发展、产业并购、经营管理等方面问题，维护良好投资者关系。同时，在股东分红方面，报告期内公司制定并实施了2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本1,169,516,948 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2018年8月28日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装        公告编号：2018-048号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2018年半年度的财务状况和经营成果等情况。

　　公司2018年半年度报告全文及摘要请详见2018年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2018年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2018年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　同意公司编制的截至2018年6月30日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》于2018年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11929号），刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购资产相关审计报告的议案》；

　　同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB11922号）。

　　依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决。

　　《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB11922号）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》；

　　鉴于公司通过并购贷款支付合众创亚包装服务（亚洲）有限公司（以下简称“合众创亚（亚洲）”）收购款，为了满足银行并购贷款授信条件的的需要，同意公司将标的公司合众创亚（亚洲）所持有的合众创亚（南京）等14家子公司的股权质押给中国工商银行厦门同安支行。

　　该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　同意了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2018年9月17日（星期一）下午14点30分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

　　具体内容请详见2018年8月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一八年八月二十八日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装        公告编号：2018-050号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　2015年度非公开发行股票募集资金情况：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 13号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118股（每股面值1 元），发行价格为每股18.01 元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除承销费等发行费用人民币19,670,000.00元，实际募集资金净额人民币430,329,985.18元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210543号验资报告。

　　2017年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 748号)核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）126,544,618.00股（每股面值1 元），发行价格为每股4.37元，募集资金总额为人民币552,999,980.66元，扣除承销费等发行费用人民币17,136,544.62元，实际募集资金净额人民币535,863,436.04元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB12043号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　（1）2015年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额：

　　截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,816.58万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出13,374.51万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出13,442.07万元。2017年12月31日，募投项目已建设完毕。2017年11月28日,经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值,审议通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止2017年11月20日公司计划将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额1,552.15万元(其中：佛山合信753.95万元，滁州华艺798.20万元)后节余募集资金3,063.79万元（含利息收入122.48万元）永久补充公司流动资金。截至2017年12月31日，募集资金账户余额为1,475.96万元,(其中：佛山合信719.41万元,滁州华艺756.55万元)；应付未付金额1,475.16万元(其中：佛山合信718.79万元,滁州华艺756.37万元)。

　　（2）2017年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额：

　　截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目28.64万元，尚未使用的金额为53,620.99万元（其中募集资金53,557.71万元，专户存储累计利息扣除手续费63.28万元）。

　　2、2018年半年度募集资金使用情况

　　（1）2015年度非公开发行股票募集资金使用情况：

　　截至2018年6月30日，募集资金账户余额为945.99万元,(其中：佛山合信470.37万元，滁州华艺475.62万元)；应付未付金额941.60万元(其中：佛山合信467.00万元，滁州华艺474.60万元)

　　（2）2017年度非公开发行股票募集资金使用情况：

　　截至2018年6月30日，募投项目已使用140.34万元，尚未使用的募集资金金额为53,546.17万元

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（三）本次募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金具体存放募集资金专户情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币533.69万元，具体情况详见附表1《2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2017年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币111.70万元，具体情况详见附表1《2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、 募集资金使用情况对照表

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年八月二十八日

　　附表1：

　　2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　　　　                   　截至 2018年 06 月 30 日　　　　　                                          单位： 万元

　　■

　　2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　　　　                    　截至 2018 年 06 月 30 日　　　　　 　　　　　　                            单位： 万元

　　■

　　注2：厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目将分期建设，第一期达产时间预计为2018年12月，项目整体达产时间预计为2020年12月。

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装      公告编号：2018-051号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”、“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金情况：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 13号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118股（每股面值1 元），发行价格为每股18.01 元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除承销费等发行费用人民币19,670,000.00元，实际募集资金净额人民币430,329,985.18元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210543号验资报告。

　　募集资金存入专项账户的时间为2015年4月10日，初始存放金额为430,329,985.18元。

　　2、2017年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748号)核准，合兴包装由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）126,544,618.00股（每股面值1 元），发行价格为每股4.37元，募集资金总额为人民币552,999,980.66元，扣除承销费等发行费用人民币17,136,544.62元，实际募集资金净额人民币535,863,436.04元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB12043号验资报告。

　　募集资金存入专项账户的时间为2017年11月7日，初始存放金额为535,863,436.04元。

　　依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日止，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2018年6月30日止，2015年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目27,350.27 万元，变更募集资金投向金额11,800.00万元（终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，将原计划投资该项目的募集资金11,878.22万元（含利息78.22万元）永久用于补充公司流动资金），结余募集资金永久用于补充公司流动资金3,063.79万元，尚未使用的募集资金总额为945.99万元存于募集资金专户中。

　　2017年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目140.34万元，尚未使用的募集资金总额为53,546.16万元（包含利息收入100.16万元）。其中：用于临时补充流动资金48,500.00万元，存于募集资金专户中5,046.17万元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注2：由于募集资金不足，包装产业供应链云平台建设项目未用募集资金投入。

　　（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

　　2015年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明：

　　1：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目实际投资总额与承诺金额差异2,743.62万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目已完成建设，实际投资金额小于承诺投资金额。

　　2：佛山合信包装有限公司纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异3,106.11万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目已完成建设，实际投资金额小于承诺投资金额。

　　2017年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明：

　　厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目实际投资总额与承诺金额差异58,662.66万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目将分期建设，第一期将于2018年12月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为2020年12月。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　2015年度募集资金项目变更情况：

　　经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，该事项已经股东大会批准通过。

　　2017年度募集资金项目变更情况：无

　　(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2015年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　2017年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　（四）超额募集资金补充流动资金及使用情况

　　2015年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　2017年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

　　2015年6月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述募集资金于2016年5月23日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　2016年5月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币8,700万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于2017年5月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　2017年5月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于2017年11月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　截至2018年6月30日，该次募集资金投资项目均已完成，除应付未付945.99万元外，不存在闲置募集资金。

　　2017年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

　　经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过, 根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定使用闲置募集资金48,500.00 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》 之日起不超过十二个月。

　　截至2018年6月30日止，公司未使用完毕的前次募集资金金额为53,546.17万元（含利息收入100.16万元），占2017年度募集资金净额比例为96.83%，其中存放于募集资金专户的资金余额为5,046.17万元，用于临时补充流动资金的余额为48,500.00万元。

　　公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理安排。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：

　　鉴于公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值。 公司计划将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”节余募集资金3,063.79万元（含利息收入127.06万元）永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资, 不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　截至2018年6月30日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017年11月20日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值,审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额1,552.15万元(其中：佛山合信753.95万元，滁州华艺798.20万元)后节余募集资金3,063.79万元（含利息收入122.48万元）永久补充公司流动资金。

　　2017年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：无

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2018年6月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

　　2015年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：2018年1-6月实际效益数据为企业账面数据，未经审计。

　　2017年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、上述对照表中产能利用率是以实际产能计算；

　　3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　2015年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

　　2017年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

　　(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　2015年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

　　滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时间为2016年1月，2016年度该项目处于投产初期，故未达到当年的预计效益，2017年度及2018年1-6月已达到当年的预计效益。

　　2017年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

　　厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目为2017年11月份募集取得，目前项目处于投产初期，正在建设中尚未达产，故尚未实现经济效益。

　　四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况

　　2015年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

　　2017年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一八年八月二十八日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2018-052号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2018年8月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2018年半年度报告全文及摘要请详见2018年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2018年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　同意公司编制的截至2018年6月30日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》于2018年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11929号），刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购资产相关审计报告的议案》；

　　同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB11922号）。

　　《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB11922号）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告！

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一八年八月二十八日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装      公告编号：2018-053号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七会议决议，公司决定于2018年9月17日召开公司2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第二十七会议决议，公司将于2018年9月17日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2018年9月17日（星期一）下午14点30分

　　网络投票时间为：2018年9月16日—2018年9月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2018年9月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年9月12日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》；

　　注：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　2、会议登记时间：2018年9月14日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一八年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午3:00，结束时间为2018年9月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2018年9月17日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　　■

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装           公告编号：2018-049号