一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席审议本次半年报的董事会会议。公司董事会其余8名董事均出席了本次半年报董事会，并对半年报签署了无异议的书面确认意见。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司主营业务运行平稳，电解烟气超低排放改造项目和电解槽节能改造项目进展顺利。

　　报告期内，受采暖季限产影响，铝产品产销量同比下降，营业收入同比下降；煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升，营业成本同比大幅增加等原因，导致报告期业绩亏损。

　　报告期内生产铝产品15.99万吨，同比下降25.17%，销售铝产品16.82万吨，同比下降12.54%，营业收入217443万元，同比下降4.82%，利润总额-18537万元，同比下降255.38%，净利润-13806.71万元，同比下降228.13%。

　　下半年，公司将继续加大管理力度，向市场要效益；持续优化电解工艺技术指标和供电结构，降低生产成本；积极履行社会责任，加大环保投入，对电解烟气环保设施进行提质改造，全面完成电解烟气环保设施超低排放改造工程，争取降低采暖季错峰生产限产比例，在积极响应执行国家环保政策的前提下，努力实现公司业务稳健发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　法定代表人：霍斌

　　2018年8月29日

　　证券代码：000612             证券简称：焦作万方           公告编号：2018-060

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　七届十七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)会议通知时间、方式

　　会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。

　　(二)会议召开时间、地点、方式

　　公司董事会七届十七次会议于2018年8月27日采取通讯方式召开。

　　(三)董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生8人均以通讯方式出席会议。

　　董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。

　　(四)会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行。

　　(一)公司2018年半年度报告及摘要

　　《公司2018年半年度报告》全文将于2018年8月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露，报告摘要还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登，敬请查阅。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　(二)聘任公司副总经理兼董事会秘书议案

　　经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任王科芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务，董事长霍斌先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决定。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将王科芳女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　王科芳女士联系方式如下：

　　电话：0391-2172888    传真：0391-2535597

　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com

　　通讯地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

　　邮编：454005

　　王科芳女士简历附后。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　(三)聘任公司副总经理议案

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任焦纪芳女士担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决定。

　　焦纪芳女士简历附后。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　(四) 公司核销资产议案

　　公司由于采暖季环保限产及计划检修，对公司电解槽进行大修理；另外，公司球磨机、装载机、振动筛等设备严重老化，进行报废处理，对其资产进行核销。本次资产核销不涉及关联方。

　　本次报废核销的固定资产原值5,563,987.05元，已提折旧2,270,101.15元，固定资产减值准备22,893.95元，净额3,270,991.95元。本次核销资产后，将减少固定资产原值5,563,987.05元，减少累计折旧2,270,101.15元，减少固定资产减值准备22,893.95元，加上处置净收益及费用，减少2018年度净利润2,392,084.95元。

　　独立董事和监事会分别对此发表了同意的意见。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　附：个人简历

　　王科芳，女，中国国籍，1984年12月生，毕业于中央财经大学，研究生学历，无境外永久居留权。历任九富投资顾问有限公司高级执行经理、深圳证券信息有限公司区域负责人、智度科技股份有限公司董事会秘书，东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书。王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，深交所对其任职资格审核无异议。

　　截至目前，王科芳女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王科芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　焦纪芳，女，中国国籍，1976年10月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任河南豫港龙泉铝业有限公司财务部长、河南龙盛投资有限公司财务部长、洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司财务总监、伊电控股集团有限公司财务部部长。

　　截止目前，焦纪芳女士未持有本公司股份，与持有焦作万方 5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。焦纪芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000612             证券简称：焦作万方         公告编号：2018-062

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　七届十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)会议通知时间、方式

　　会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。

　　(二)会议召开时间、地点、方式

　　公司监事会七届十四次会议于2018年8月27日采取通讯方式召开。

　　(三)监事出席会议情况

　　本次会议应出席监事3人，公司监事郭中强先生、宋小红女士和沈玉杰先生3人均以通讯方式出席会议。

　　(四)会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)公司2018年半年度报告及摘要

　　监事会对公司2018年半年度报告及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　(二)公司核销资产议案

　　公司由于采暖季环保限产及计划检修，对公司电解槽进行大修理；另外，公司球磨机、装载机、振动筛等设备严重老化，进行报废处理，对其资产进行核销。本次资产核销不涉及关联方。本次报废核销的固定资产原值5,563,987.05元，已提折旧2,270,101.15元，固定资产减值准备22,893.95元，净额3,270,991.95元。本次核销资产后，将减少固定资产原值5,563,987.05元，减少累计折旧2,270,101.15元，减少固定资产减值准备22,893.95元，加上处置净收益及费用，减少2018年度净利润2,392,084.95元。

　　监事会认为，本次资产核销事项符合相关法律法规、财务制度和《公司章程》的规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司董事会做出的关于对上述资产核销的决定。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　2018年8月29日