证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2018-058

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会第三十九次临时会议于2018年8月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年8月22日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于公司第七届董事会原董事张光柳先生已辞任公司董事职务，现董事会成员为8名董事。公司控股股东深圳市赛格集团有限公司现推荐高建柏先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提交公司股东大会选举表决。

　　公司独立董事对本次董事候选人的提名事宜，发表了独立意见：本次提名的董事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；其不是失信责任主体或失信惩戒对象；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名高建柏先生为公司董事候选人，提交公司股东大会进行选举表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该董事候选人尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知的议案》

　　（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告》）

　　表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　附件：董事候选人高建柏先生简历

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　附件：董事候选人高建柏先生简历

　　高建柏，男，1964年7月生，籍贯安徽，汉族；中共党员；经济学硕士，高级经济师。2018年7月至今，任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。1985年6月毕业于安徽师范大学数学系，获理学学士；1990年9月-1993年6月就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，先后在该公司所属天健香蜜工程开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作，历任该公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2008年4月至2018年7月，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。2001年10月至2013年4月，任深圳莱宝高科技股份有限公司董事。

　　高建柏先生未持有本公司股票。除上述简历披露的任职关系外，高建柏先生与本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B         公告编号：2018-059

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司2018年第三次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(四)召开时间：现场会议时间 2018年9月13日（星期四）下午14：30分

　　网络投票时间：2018年9月12日（星期三）－2018年9月13日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月12日15:00 至 2018年9月13日15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2018年9月6日（星期四）

　　B股股东应在2018年9月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼会议室

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司董事的议案

　　说明：以上议案为普通决议议案，即由出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　本次股东大会的相关议案详见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会第三十九次临时会议决议公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）现场登记时间：9月13日（星期四）14:00-14:30

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼会议室

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-83975237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00.

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座38楼会议室召开的深圳赛格股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2018年   月   日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2018-060

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于惠州市群星房地产开发有限公司获得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司惠州市群星房地产开发有限公司（赛格地产持股比例88%，以下简称“惠州开发公司”）通过挂牌竞买的方式，获得由惠州市国土资源局公开挂牌出让的位于广东省惠州市挂牌地块编号GP2018-7宗地的国有建设用地使用权，成交价为人民币13,300万元。

　　上述参与竞买事项已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议批准。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、竞拍土地的基本情况

　　■

　　三、竞拍土地概述

　　（一）竞拍主体

　　公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司

　　注册资本：2300万人民币

　　法定代表人：薛宁

　　注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号

　　经营范围：房地产开发经营；室内装修装饰工程；商业运营管理；房屋租赁；物业管理；市场营销策划；企业营销策划；广告经营（户外广告须经审批经营）。

　　（二）交易对手

　　本次竞拍的土地为国有建设用地，交易对手方为惠州市国土资源局。

　　四、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

　　本次惠州开发公司竞得的地块土地使用权，将用于开发惠州赛格假日广场二期项目，赛格假日广场项目是作为赛格地产在商业地产开发业务板块迈入“地产+文化+体育”新发展模式的转型之作，符合公司“十三五”战略发展规划的要求，同时，地产业务的稳步发展对公司也将产生积极的支撑作用。本次竞拍土地使用权所需资金由惠州开发公司自筹资金支付。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第三十七次临时会议决议

　　（二）惠州市国土资源局《成交通知书》（惠公易土市直 [2018] 007号）

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月29日