本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月28日、2018年7月18日召开了惠发股份第二届董事会第三十次会议、惠发股份2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2018年6月29日、7月19日在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-024）、《惠发股份第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-025）、《惠发股份2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-029）。

　　2018年8月27日，公司已办理完成注册资本的工商变更登记及修改后的《公司章程》的备案工作，公司注册资本由人民币12,000万元变更为16,800万元，并取得了潍坊市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91370700735779916D

　　2、名称：山东惠发食品股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、住所：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

　　5、法定代表人：惠增玉

　　6、注册资本：壹亿陆仟捌佰万元整

　　7、成立日期： 2005年02月02日

　　8、营业期限：2005年02月02日至年月  日

　　9、经依法登记，公司经营范围为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)。罐头食品（含软、硬包装罐头及自加热食品）(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2018年8月28日