本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的方式及时间:
(1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场会议召开时间:2018年8月28日下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月28日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月27日,下午15:00 至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 A座22层第一会议室
3.召集人:公司董事会
4.主持人:董事长姜长禄先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人28人,共持有公司股份534,472,753股,占公司股份总数的39.6634%。其中:
出席现场会议表决的股东及股东代表8人,代表股份530,981,353股,占公司股份总数的39.4043%;
通过网络投票的股东20人,代表股份3,491,400股,占公司股份总数的0.2591%;
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
(一)表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
(二)提案表决结果
议案一:关于修改《董事会议事规则》的议案
总表决情况:同意532,866,976股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6996%;反对1,540,177股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2882%;弃权65,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。
上述议案获得本次会议表决通过。
修改后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网披露。
议案二:关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874股)及北京金隅集团股份有限公司(持有26,950,355股)回避表决。
总表决情况:同意103,155,624股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8936%;反对109,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1064%;弃权0股。
中小股东总表决情况:同意103,155,624股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8936%;反对109,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1064%;弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所
2.律师姓名:高巍 任婧麾
3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议。
2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2018年8月29日