一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司主营业务为电力、热力生产和销售，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为369.43万千瓦，其中火电装机359万千瓦，风电装机9.35万千瓦，生物质装机1.08万千瓦，公司可控总装机容量占湖北全省发电装机容量7198万千瓦(含三峡2240万千瓦)的5.13%；公司火电装机占湖北全省火电装机容量2781.9万千瓦的比重为12.9%。报告期内，公司完成发电量76.02亿千瓦时，占湖北全省上半年发电量1256.78亿千瓦时的6.05%，同比增加11.19亿千瓦时，增幅17.26%；完成售热量473.82万吉焦，同比增加143.54万吉焦，增幅43.46%。

　　报告期内，公司实现营业收入289,049.52万元，同比增加42,578.13万元，其中电力销售收入257,740.24万元，占营业收入的89.17%；热力销售收入22,946.79万元，占营业收入的7.94%，报告期内公司未开展煤炭销售业务。发生营业成本266,489.78万元，同比增加23,904.32万元，其中电力成本238,102.64万元，占营业成本的89.35%；热力成本26,837.63万元，占营业成本的10.07%。实现营业利润5,227.44万元，同比增加17,387.02万元。归属母公司的净利润2,414.39万元，同比增加11,429.88万元。

　　与上一年度相比，电力产品主营业务利润上升，主要原因是发电量同比上升所致；热力产品主营业务利润上升，主要原因是售热量同比上升所致。影响营业利润的主要原因：一是发电量同比上升，增加利润约14,000万元；二是电价同比上升，增加利润约9,600万元；三是售热量同比上升，增加利润约1,500万元；四是材料费、修理费等成本同比上升，减少利润约900万元；五是财务费用同比上升，减少利润约1,600万元，六是标煤单价同比上升，减少利润约5300万元。

　　报告期内，公司电力产品毛利率7.62%，较上年同期的0.6%上升7.02个百分点，热力产品毛利率为-16.96%，较上年同期的-19.67%上升2.71个百分点。电力、热力产品毛利率上升主要系售电量、售热量同比上升所致。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000966  证券简称：长源电力  公告编号：2018-035

　　国电长源电力股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十九次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。会议通知于8月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并将结果反馈本公司。表决票的汇总工作于8月27日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

　　1.审议通过了2018年半年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-034）。

　　2.审议通过了关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案

　　公司采购煤炭的关联交易总金额在年初预计的196,360万元的基础上增加82,320万元，达到278,680万元。采购物资的关联交易拟增加国电配送作为新的供应商，同时等额调减向国电经贸的采购计划，调整后关联交易总金额不发生变化。电科院火电企业技术支持服务费用由3元／千瓦·年调整为3.7元／千瓦·年，与电科院之间接受劳务的关联交易金额将达到2,000万元，较年初预计数增加676万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2018-037）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联交易，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　4.审议通过了关于召开2018年第2次临时股东大会的议案

　　会议决定于2018年9月13日（星期四）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第2次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：000966        证券简称：长源电力       编号：2018－036

　　国电长源电力股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第十七次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。会议通知于8月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于8月27日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月27日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

　　1.审议通过了2018年半年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-034）。

　　2. 审议通过了关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2018-037）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案

　　具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司监事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：000966         证券简称：长源电力          公告编号：2018-037

　　国电长源电力股份有限公司关于2018年部分日常关联交易重新预计的公告

　　■

　　一、部分日常关联交易预计变化的情况

　　（一）年初预计的日常关联交易情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的程序与披露的相关规定，经公司第八届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司已对2018年度日常性关联交易进行了预计，并于2018年2月10日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2018-010），其中，预计2018年公司所属火电厂向关联方采购煤炭关联交易金额不超过196,360万元；公司所属企业向国电国际经贸有限公司（简称“国电经贸”）采购物资关联交易金额不超过2,000万元；公司所属企业接受国电科学技术研究院（简称“电科院”）的技术支持关联交易金额不超过1,324万元。

　　（二）重新预计的日常关联交易情况

　　1.重新预计的采购燃料日常关联交易情况

　　2018年初，公司根据各火电企业与关联交易方签订的煤炭年度合同量以及预计的合同履约率，预计2018年度关联交易总金额为196,360万元。截至2018年7月，公司煤炭采购整体形势转变，影响关联交易额度较年初预计值发生变化，主要为：（1）为大力推进煤电一体化运营，有效控制公司燃料采购成本，经公司积极争取，神华销售集团有限公司（以下简称“神华销售”）同意调增公司年度合同量，预计2018年公司所属电厂向神华销售采购煤炭的关联交易金额将较年初预计的76,000万元增加74,280万元，达到150,280万元。（2）陕西区域是公司主要供煤区域，国电陕西燃料有限公司（以下简称“陕西燃料”）负责向公司部分火电厂组织供应陕西地区优质煤炭资源，有效提升了公司燃料采购的保供控价能力。年初预计公司所属电厂与陕西燃料的年度交易金额为52,400万元，现根据上半年采购量及下半年经营形势，预计2018年公司所属国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川一发”）与陕西燃料之间的关联交易金额将增加3,500万元，达到15,900万元。预计2018年公司所属电厂与陕西燃料采购煤炭关联交易总额将达到55,900万元。（3）国电山东燃料有限公司（以下简称“山东燃料”）是公司所属汉川一发的重要煤炭供应商，年初预计公司所属电厂与山东燃料的年度交易金额为19,000万元，因上半年山东燃料组织煤源的到厂经济性较好，汉川一发拟加大向其采购燃料的采购量，将增加关联交易金额2,000万元。预计2018年公司所属电厂与山东燃料采购煤炭关联交易的总额将达到21,000万元。（4）根据往年煤炭采购量情况，2018年初预计公司所属国电长源第一发电有限公司（以下简称“长源一发”）向关联方国电青山热电有限公司（以下简称“青山热电”）采购燃料金额为32,460万元，因上半年煤价上涨幅度较大，预计2018年长源一发向关联方青山热电采购煤炭的关联交易总金额将增加2,540万元，达到35,000万元。

　　综上所述，预计2018年公司所属电厂向关联人采购煤炭的关联交易总金额在年初预计的196,360万元的基础上，将增加82,320万元，达到278,680万元。

　　公司所属电厂向关联人采购物资具体调整情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　2.重新预计的采购物资日常关联交易情况

　　“国家能源e购”商城是全新的“互联网+”物资管理模式。商城紧随互联网和电商发展趋势引领了行业发展的方向，商城提供了物资供应在线交易并为交易提供了高效优质的服务。“国家能源e购”商城分为电力专区和电子超市两大板块，其中电力专区板块由公司关联方国电（北京）配送中心有限公司（以下简称“国电配送”）作为服务提供商。国电配送通过对电厂主机、辅机设备备件，大宗生产消耗性材料等电力行业专用物资，采用招标或非招标采购方式进行采购，统一与供应商签订年度供货协议，并依据协议物资目录清单完成商品上架，在网上商城开展统一销售。该电力专区集中了各采购单位的共性需求，形成了规模化的采购优势，能够进一步降低采购成本、提高采购效率，保证采购质量，有效提升物资采购、配送等方面的整体管理水平。2018年初，公司根据全年采购需求预计与国电国际经贸有限公司（以下简称“国电经贸”）之间采购物资的关联交易金额不超过2,000万元。为充分发挥上述电商采购优势，公司拟增加国电配送作为新的供应商，同时等额调减向国电经贸的采购计划。预计2018年公司及所属电厂通过国电配送采购物资的关联交易金额不超过1,250万元，调整后公司向关联人采购物资的关联交易总金额不发生变化。

　　公司所属企业向上述关联人采购物资具体调整情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　3.重新预计的接受劳务日常关联交易情况

　　国电科学技术研究院（以下简称“电科院”）常年为公司所属发电企业提供技术监督评价、安全性评价、节能评价、环保评价、燃料技术监督评价，以及异常分析、事故调查等技术支持与服务工作。近年来，国家持续提高安全、环保工作标准，为确保公司所属火电厂安全稳定、节能环保运行，公司拟增加非大修机组锅炉空预器漏风及排烟温度检测、主要辅机振动监测及处理、烟囱入口CEMS测量值（粉尘、烟气成分及烟气量）比对、四大管道支吊架检查等涉及保障机组运行安全、节能、环保的内容，增加费用为0.7元/千瓦·年，即电科院将公司所属火电企业技术支持服务费用由3元／千瓦·年调整为3.7元／千瓦·年。预计2018年公司所属电厂与电科院之间接受劳务的关联交易金额将达到2,000万元，较年初预计数增加676万元。

　　公司所属企业接受电科院技术支持具体调整情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　（三）关联交易审议情况

　　公司于2018年8月27日召开的第八届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案》，公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）国电青山热电有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：张永红

　　注册资本：77,707万元

　　主营业务：热力、电力生产及销售；电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用，环保及高新技术开发；煤炭批发经营；固体排放物销售。

　　注册地址：湖北省武汉市青山区苏家湾

　　主要股东及其持股比例：国电湖北100%

　　截止2017年末财务数据：总资产233,589.55万元，净资产117,283.22万元，主营业务收入107,629.20万元，净利润-1,926.35万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　青山热电为国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　青山热电财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（二）国电陕西燃料有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：石玉海

　　注册资本：8,000万元

　　主营业务：发电燃料、重油的加工、销售、仓储；货物和技术的进出口经营；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广等。

　　注册地址：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC-B座23层

　　主要股东及其持股比例：国电燃料100%

　　截止2017年末财务数据：总资产25,041.75万元，净资产8,424.49万元,主营业务收入204,792.11万元，净利润224.85万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　陕西燃料为国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　陕西燃料财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（三）国电山东燃料有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：石玉海

　　注册资本：3000万

　　主营业务：煤炭的批发、零售；煤炭的技术开发及信息咨询服务。

　　注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼1-1003-28室

　　主要股东及其持股比例：国电燃料有限公司51%，国电山东电力有限公司49%

　　截止2017年末财务数据：总资产82,715.88万元，净资产4,009.16万元，主营业务收入456,875.51万元，净利润1,194.73万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　山东燃料为国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　山东燃料财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（四）神华销售集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：毛中胜

　　注册资本：188,879.6万元

　　主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地址：北京市海淀区阜成路73号37号楼B1402室

　　主要及其持股比例：中国神华能源股份有限公司100%

　　截止2017年末财务数据：总资产2,119,781.88万元；净资产632,041.80万元；主营业务收入18,363,256.43万元；净利润177,603.21万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　神华销售为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6条第（一）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　神华销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（五）国电国际经贸有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：闫吉庆

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：货物进出口、技术开发、技术进出口、代理进出口。

　　注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号A302

　　主要股东及其持股比例：国电物资集团有限公司55%、国电诚信招标有限公司35%

　　截止2017年末财务数据：总资产160,478.13万元，净资产13,382.36万元，主营业务收入93,886.82万元，净利润5,488.36万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　国电经贸为国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　国电经贸财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（六）国电（北京）配送中心有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：闫吉庆

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：道路货物运输；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十二区17号楼2层-1号(园区)

　　主要股东及其持股比例：国电物资集团有限公司100%

　　截止2016年6月底财务数据（新成立，未经审计）：总资产8,381.07万元，净资产3.2万元，主营业务收入180.9万元，净利润3.2万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　国电（北京）配送中心有限公司为国家能源投资集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　国电（北京）配送中心有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（七）国电科学技术研究院有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘建民

　　注册资本：29,936万元

　　主营业务：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、实验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标准的研究及服务。

　　注册地址：南京市栖霞区仙境路10号

　　股主要东及其持股比例：国电集团100%

　　截止2017年末财务数据：总资产118,829.22万元，净资产82,633.51万元，主营业务收入65,925.74万元，净利润2,406.84万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　电科院为国电集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　电科院财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

　　三、关联交易定价原则和定价依据

　　1.公司向陕西、山东燃料采购煤炭定价以不高于同时期、同区域、同质量的煤炭采购价格为原则确定；以青山热电名义采购煤炭的关联交易定价，以其当期财务核算平均领用煤价为准，青山热电不收取任何中间费用。

　　2. 神华销售集团是国有大型煤炭集团，煤质稳定、优良，资源组织及供应保障能力强，其长协煤炭价格严格执行国家发改委长协定价机制确定。

　　3.公司向国电配送采购物资定价以不高于同时期、同厂家、同型号、同质量的商品采购价格为原则确定。所有上架商品均通过招标或询比价方式选取，保证价格的公平、公正、合理。

　　4.电科院的技术支持服务费按3.7元/KW的标准支付。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司所属火电企业与陕西、山东燃料和神华销售之间开展的煤炭采购关联交易，有利于公司进一步拓宽煤炭采购渠道，保障优质煤炭的供应，为公司控制成本、确保机组安全稳定运行起到积极作用。

　　2.公司所属子公司长源一发以青山热电名义采购煤炭，有利于在保障煤源、争取铁路运力计划等方面得到国家有关部门的支持。

　　3. 公司与电科院之间接受劳务的关联交易，有利于使公司能够得到更好的技术支持和服务，能够有效提高公司科技发展水平、科技创新能力及核心竞争力。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2018年部分日常关联交易重新预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司对2018年采购燃料、采购物资和接受劳务等部分日常关联交易重新预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2. 公司第八届董事会第十九次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：000966         证券简称：长源电力     公告编号：2018-038

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会，经公司于2018年8月27日召开的第八届董事会第十九次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月13日召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2018年9月13日（星期四）下午2：50召开；

　　（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年9月12日下午3：00～2018年9月13日下午3：00；

　　（3）深交所交易系统网络投票时间：2018年9月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

　　（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 会议的股权登记日：2018年9月7日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司于2018年8月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案》，议案的具体内容详见公司于2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2018-037），公司控股股东中国国电集团有限公司将在本次股东大会上对上述议案进行回避表决，同时其不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案

　　此议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2018-037）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2018年9月11日（星期二）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

　　2．会议联系方式：

　　联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136,传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（本次股东大会无累积投票提案）。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1.委托人名称：                                      ，

　　持股性质：                  ，数量：              ，

　　2.受托人姓名：           ，身份证号码：             ，

　　3.对公司2018年第二次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：          ,有效期限：           ，

　　5.委托人签名（或盖章）          ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2018年第二次临时股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：000966         证券简称：长源电力      公告编号：2018-039

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于控股股东变动的进展公告

　　■

　　2018年2月6日，国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东变更进展情况的提示性公告》，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）与本公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）已于2018年2月5日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），约定国家能源集团与国电集团合并，相关内容详见刊载于2018年1月5日深圳证券交易所网站的《关于控股股东变更进展情况的提示性公告》。

　　公司于2018年8月27日接到国家能源集团及国电集团通知，国家能源集团与国电集团于2018年8月27日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第26号），该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中。

　　《合并协议》约定的集团合并交割条件已全部满足。集团合并后，本公司控股股东变更为国家能源集团。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：000966    证券简称：长源电力          公告编号：2018-034

　　国电长源电力股份有限公司