证券代码：002207                           证券简称：*ST准油                           公告编号：2018-070

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年2月，燕润投资通过司法拍卖取得公司控制权，公司依照法定程序对缺额董事进行了补选。燕润投资协调并在逐步解决原实际控制人给公司造成的遗留问题，夯实公司休养生息和恢复发展的基础条件。2018年上半年，国际原油价格创下近几年来的新高、持续稳定在60美元/桶以上，油田服务市场整体呈现良好的复苏态势。公司上下齐心协力，抓住行业复苏的有利时机，积极维护与开拓市场、细化管理，提高油田技术服务水平，工作量和主营业务收入同比增加，主营业务亏损同比进一步减少。报告期内，公司实现营业收入9,075.94万元，同比增加1,740.44万元，增长23.22%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-3,732.57万元，主营业务亏损同比减少1,008.61万元。

　　2018年上半年公司主要经营工作情况如下：

　　（1）抓住机遇，加强市场工作和新技术新工艺的开发与应用，推动业绩稳步回升

　　公司坚持“满足客户期望、创造超凡价值”的营销理念，克服上半年油田安全管理升级和环保专项检查带来的停工增加等不利影响，紧密跟踪油田需求，主要业务项目实现稳中有升。同时，公司积极与客户沟通交流，瞄准油田开发难点和实际需求，加快新技术、新工艺的开发与应用步伐。面对传统业务竞争激烈、价格降低只能靠量的增加实现盈亏平衡的不利局面，公司组织各经营单位大力开展新技术与新工艺的调研工作，最终决定开展71项技术创新项目，收到了较好效果。其中（1）大管径连续油管项目作为公司2018年新技术和新工艺的重点投资项目，已正式投入使用，并先后成功实施了钻磨桥塞、下桥塞、首段射孔、热油清蜡、压井、替泥浆等工艺项目。公司将继续加强该项目的推广和应用，争取获得更多的工作量。（2）单井在线计量工艺项目是一种创新技术，目前该研究项目已在油田市场完成实验，实现了单井自动化计量和含水检测，以及数据实时监测，获得客户的一致好评。该项目已被新疆油田公司准东采油厂列入技术创新项目，并获得科研经费支持。

　　（2）优化组织机构，提高管理效率

　　报告期内，经董事会审议通过，公司进一步优化了组织机构，撤销安全生产与市场部、物资采购部，合并成立“安全生产综合管理部”；将财务管理部的核算业务，由原集中核算调整至各经营单位独立核算；将油田研究所从石油技术事业部分离出来，着力发展石油工程新工艺、新技术、新项目，做好石油技术服务的技术支撑。同时，相应调整了相关领导分工和部门职责及工作流程，配套修订完善了相关管理制度。

　　（3）进一步优化、完善绩效考核体系，提高全员工作积极性

　　报告期内，为进一步发挥薪酬与考核的激励作用、调动各级管理人员和员工积极性，公司对原薪酬考核机制进行了优化完善。目前，经营单位员工薪酬按照产值、利润按比例进行考核兑现；公司机关工作人员不仅要结合公司整体产值、利润情况，还与管控费用、部门成本以及管理指标挂钩，并按照按劳分配、多劳多得的原则实现了当月考核当月发放。

　　（4）整合提升质量和安全健康环境体系建设，提高公司规范运行水平

　　报告期内，公司管理层决定整合原有的安全生产标准化工作与QHSE管理体系融为一体，将原各经营单位各自进行管理体系审核取证调整为公司整体建立QHSE管理体系并整体申请外部审核取证，并以油田客户安全升级管理为契机，进一步提升公司质量管理和安全管理水平。截止目前，已完成公司QHSE体系前期策划、管理手册形成并征集各单位意见、公司及各单位制度汇交、各单位危害因素识别及风险评价、整理质量记录、内部审核、管理评审等工作。上半年，公司未发生重大安全、环保和质量事故。

　　（5）加强内控体系建设，防范风险发生

　　2018年上半年，公司按照相关法律法规完善了“三会一层”的治理结构，严格按照相关法律、法规规范运作。目前公司实际控制权稳定；董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责、支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力；公司经营班子成员均为有多年油田生产和管理经验的专业人员、具备相应的能力。在内控体系建设及运行方面，根据组织机构调整及管理流程优化的需要，对22项管理制度进行了修订完善，包括《薪酬管理制度》《印章管理规定》《备用金管理规定》《招投标管理规定》《物资供应管理规定》等。各项管理规定的条款及管理职责、管理流程更加明确、具体，公司经营班子及各职能部门、各经营单位职能明确，加大了事前、事中控制和事后的控制和监督，实现人人有指标、月月有考核，激励与考核相结合，切实加强了公司内控体系建设的规范运行，将有效防范经营风险的发生。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码: 002207                证券简称:*ST准油             公告编号:2018-073

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月23日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十四次会议于2018年8月27日在新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席8名，其中：董事沈梦梦、蒋玮霖、吕占民、独立董事朱明、顾玉荣参加了现场会议，董事朱子立、王金伦、独立董事王京伟以电子通讯的方式参加。会议由公司副董事长沈梦梦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　根据公司《章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会现在任董事8名，其中原董事长、董事徐浩钧先生于2018年7月19日向公司董事会提交了辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效；独立董事王京伟先生于2018年8月9日向公司董事会提交了辞职报告，其辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

　　为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）提名推荐竹艳女士为公司第五届董事会补选董事候选人（其简历详见附件）。经审查，竹艳女士符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交公司2018年第四次临时股东大会选举。

　　公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

　　为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司审计委员会提议，同意继续聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。审计费用80万元，聘期自股东大会审议通过之日起1年。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　该议案需提请公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订公司〈合同管理制度〉的议案》

　　修订后的《合同管理制度》详见2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2018年9月14日（星期五）12:00在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，补选公司第五届董事会董事一名、第五届监事会监事一名。具体内容详见公司于2018年8月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。

　　该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附件：

　　补选董事候选人简历

　　竹艳女士：汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。2002年7月毕业于北方工业大学会计学专业；2002年7月参加工作。

　　主要工作经历：

　　2002年7月至2011年11月，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），先后从事审计、并购咨询等工作，直至担任经理一职；

　　2011年5月至2011年12月，在高宏亚洲投资咨询（北京）有限责任公司，担任高级经理职务；

　　2013年3月至2015年6月，在中植企业集团有限公司，担任董事总经理职务；

　　2015年7月至2018年7月，在中植高科（北京）投资有限公司，担任董事长、法定代表人职务；

　　2016年3月至今，珠海灏泓投资管理有限公司，担任执行董事、法定代表人；

　　2016年6月至今，在合肥瑞成产业投资有限公司，担任董事、副董事长；

　　2016年10月至今，在Link Motion Inc.（中文名称：凌动智行有限公司），担任董事；

　　2017年5月至今，在合肥威森半导体有限公司，担任董事；

　　2017年7月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，担任董事总经理。

　　主要教育背景：

　　1998年9月至2002年7月，北方工业大学，获会计专业，学士学历；

　　2011年9月至2013年11月，麦考瑞大学，应用金融专业，硕士学历。

　　竹艳女士不持有公司股份，在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职、并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，竹艳女士不属于“失信被执行人”。

　　竹艳女士的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

　　证券代码: 002207              证券简称:*ST准油              公告编号:2018-074

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2018年9月14日（星期五）12:00。

　　2、网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

　　（六）会议出席对象：

　　1、截止2018年9月10日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　2、公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　3、补选董事、监事候选人；

　　4、公司聘请的律师。

　　（七）现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选公司董事的议案》（补选董事候选人基本情况及简历详见《第五届董事会第三十四次会议决议公告》附件）；

　　2、审议《关于补选公司监事的议案》（补选监事候选人基本情况及简历详见《第五届监事会第十九次会议决议公告》附件）；

　　3、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。

　　当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第五届董事会相同。

　　根据公司《章程》的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人或监事候选人的，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会或监事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司将对候选人资格进行核查，对于符合任职资格条件的候选人，公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提交股东大会进行差额选举。

　　上述审议事项内容属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。议案详细内容详见公司 2018年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-075）。上述审议事项均为普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议说明

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至证券投资部。

　　2、登记时间：股东大会召开前。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　邮箱：289556845@qq.com

　　邮编：831511

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第三十四次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362207

　　2、投票简称：准油投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：

　　■

　　委托人（签字）：                委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人（签字）：                受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码: 002207           证券简称:*ST准油           公告编号: 2018-071

　　新疆准东石油技术股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股，发行价格为11.10元/股，共募集资金总额223,443,000.00元，扣除承销费用5,000,000.00元、保荐费用5,000,000.00元，减除审计及验资费1,100,000.00元、律师费600,000.00元、登记费用20,130.00元，实际募集资金净额211,722,870.00元。2013年12月24日，募集资金全部到位。

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　截至2013年12月24日止，以上募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。

　　（二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2018年6月30日止，累计使用募集资金17,616.54万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元）：

　　募集资金账户使用情况                   2018年上半年度使用金额

　　1、募集资金账户资金的减少项：

　　（1）募集资金永久补流                         3,634.67

　　2、募集资金账户资金的增加项：

　　（1）补充流动资金归还                         3,600.00

　　（2）利息收入                                      1.47

　　至2018年06月30 日止，募集资金账户余额为146.90万元，均为募投项目已购置设备尚未支付的设备款和质保金。

　　二、募集资金的专项账户存放情况

　　依照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司于2014年1月21日与广州证券有限责任公司以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议（2015年1月28日，协议主体由广州证券有限责任公司变更为东兴证券股份有限公司），开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　　2018年1月29日公司第五届董事会第二十六次会议决议，将原在广发银行乌鲁木齐分行设立的募集资金专用账户，变更至新疆天山农村商业银行水磨沟区支行（简称“天山农商行”），将原在广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户余额及截止转出日前衍生的利息一并全部转入在天山农商行开设的专用账户进行存储和使用。公司与天山农商行、东兴证券股份有限公司于2018年2月22日重新签定了募集资金三方监管协议。公司于2018年3月27日将原广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户余额全部划转到了天山农商行开设的募集资金专用账户中，并将原广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户注销。

　　募集资金专户存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018 年5 月 11日公司第五届董事会第三十二次会议、2018年5月28日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止动态监测成套设备技术改造项目、将结余募集资金3,634.67万元永久性补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在问题。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司第五届董事会第三十三次会议批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司　　　　 2018年1-6月　　　　　　                        单位：人民币万元

　　■

　　证券代码: 002207             证券简称:*ST准油          公告编号:2018-075

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月23日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第十九次会议于2018年8月27日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事会监事冯述君先生已于2018年4月17日辞去公司监事职务、使公司监事会缺额一名，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.3%）提名费晓丹女士为公司第五届监事会补选监事候选人（简历详见附件）。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　经与会监事审议，同意费晓丹女士为公司第五届监事会补选监事候选人，并提交公司2018年第四次临时股东大会选举。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附件：

　　补选监事候选人简历

　　费晓丹女士：中国国籍，汉族，1982年5月出生，经济学学士，注册会计师。2004年8月至2015年8月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计部高级经理；2015年9月至2015年12月任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监；2016年1月至2017年7月任中植投资发展（北京）有限公司财务总监；2017年8月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司财务总监。

　　费晓丹女士未持有本公司股份，目前在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，费晓丹女士不属于“失信被执行人”。

　　费晓丹女士的任职资格符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　　证券代码: 002207             证券简称:*ST准油          公告编号:2018-069

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月16日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十三次会议于2018年8月27日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。本次董事会应出席人数8人，实际出席会议8人，其中董事朱子立先生、王金伦先生因其他工作原因分别委托董事蒋玮霖先生、吕占民先生代为出席并表决，独立董事王京伟先生因其他工作原因委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由副董事长沈梦梦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

　　一、审议通过了《2018年半年度总经理工作报告》

　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

　　《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月29日的巨潮资讯网；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-071）刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码: 002207             证券简称:*ST准油          公告编号:2018-072

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月16日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第十八次会议于2018年8月27日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席佐军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会成员认为：公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月29日的巨潮资讯网；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会成员认为：该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-071）刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年八月二十九日