一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司继续坚持林业主业，做好森林资源培育、保护和适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高人造板异型定制数量，增加产品附加值；以高端定制家具为突破点，大幅提升酒店家具产品质量，降低管理费用，扩大品牌影响力；打造国内高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市场流动性不足所带来的不利影响，实现公司持续健康发展。2018年上半年公司实现营业收入4.39亿，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-3215.60万元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2018-030

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2018年8月16日以书面和传真方式发出，2018年8月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人（苏加旭董事因个人原因未出席本次会议，也未授权其他董事代为表决）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：000663     股票简称：永安林业      编号：2018- 031

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2018年8月16日以书面和传真方式发出，2018年8月28日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月28日