一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公司党委确定的“迈进新时代、重上峨眉山、实现新跨越”工作主基调，以发展为根本，以项目为抓手，以党风廉政建设为保障，全面加快改革转型升级，实现了经济效益的稳步增长和综合实力的不断提升。2018年1-6月，公司实现游山人数160.01万人次，同比增长7.07%；实现营业收入52,451万元，同比增长0.17%，实现归属于母公司股东的净利润7,004万元，同比增长11.56%。
（一）主要经营情况分析
1、公司主动出击宣传营销，实现旅游人次增长
2018年上半年，公司围绕游客人数增长核心目标，创新营销思维和营销举措，强化网络营销，通过自媒体、新媒体、多媒体等渠道，挖掘新亮点、新爆点，以活动撬动市场，丰富满足游客个性化需求的旅游产品，通过提高景区吸引力、游客关注点，吸引了更多游客，扩大了市场份额，实现了旅游人次增长，截止2018年6月30日，游山人数160.01万人次，比去年同期增长7.07%。
2、创新经营举措，积极应对旅游经济新常态
（1）抓好索道产业经营发展。抓好索道安全运营、优质服务和营销宣传。金顶索道加强运营管理，密切关注游客量变化，提前营业或适时启动两条索道运行，做好索道营运的管理和服务。万年索道加强数字化建设和网络推广宣传，微信公众号发布新索道新体验、清明忏悔祈福、观猴避暑等话题软文，联合开展佛事活动。
（2）抓好宾馆酒店经营发展。加强物资采购管理，严控成本，公司集中对下属酒店布草、低值易耗品以及后厨物资进行公开招标、统一采购，实现节省开支，降本增效。实施酒店员工星级评定，将星级员工评定为金星、银星、铜星三个等级，从根本和制度上解决干多干少、干好干差一个样的问题，提高员工综合素质，推动形成良好的价值导向和职业风气。注重品牌建设，红珠山宾馆参加里屋里年度峰会，荣获“中国最佳窗外景观酒店”称号。
（3）抓好雪芽茶业经营发展。2018年，峨眉雪芽绿茶参加第二届中国国际茶叶博览会荣获金奖，雪芽黑水有机茶基地在第七届四川国际茶业博览会上被评为“四川省十大最美茶乡”。大力拓展销售渠道，打造峨眉雪芽自媒体，拓展茶旅融合营销模式，实现线上线下共同发力。依托黑水有机茶基地优势资源，开展茶旅融合活动，组织开展了著名音乐人见面会以及学生、亲子采摘体验活动。
（4）加强整治，堵塞漏洞。因全山点多面广,为加强景区旅游管理，开展旅游秩序大整治，打击游山票偷逃票行为，不断完善全山监管体系，加强与景区公安分局、交通分局等相关部门沟通对接，制定了集中整治方案，紧密联动，形成合力，提升打击力度，有效遏制了各种偷逃票现象，进一步堵塞漏洞，增加收入。
3、全力推进项目建设，提质增效
公司围绕“重上峨眉山,实现新跨越”发展战略，全力以赴抓好项目攻坚，成立了项目指挥领导小组，制定了项目计划方案，倒排工期，快速推进，为助推公司跨越发展提供动力。
(二）深化改革转型，经营管理更加规范化、科学化、精细化
1、实施绩效考核管理，促进管理层主动担当作为
公司下达了2018年考核指标及考核办法，成立了薪酬考核小组，采取季度考核、全年汇算和年终绩效考核的办法，分别对下属企业进行分类考核，考核内容包括经营指标、管理服务、经营管理创新、保障指标等，上半年根据指标完成情况进行了2次季度考核，并严格按照考核得分情况进行绩效核算。把目标责任完成情况作为检验管理层尽职尽责的重要依据，以考核促进了工作的开展和效能的提升。
2、实施“瘦身健体”，推动公司提质增效
为促进公司增效升级，优化产业结构，公司积极推进部分长期亏损企业和“僵尸企业”整治工作，根据公司发展需要,对人力资源进行科学管理，大力整治公司劳动用工，规范用工秩序，制定了《临时用工管理暂行办法》，实现人力资源的精干和高效，充分调动员工的积极性和创造性。
3、开展内控财务专项联合检查，促进经营管理规范化
公司财务部、审计法务部、总经办组成联合检查小组，2018年3月至5月，分别对茶叶板块、酒店板块、资源型企业、竞争型企业等四大板块26个单位开展了为期三个月检查，检查内容包括内控管理、财务管理核算和管理审批流程等方面，通过查阅各单位《内控手册》及相关管理文件，采取实地抽查、盘点、核实部分存货物品等方式，抽查会计凭证、会计账簿、会计报表、工资薪酬发放清册、物资采购以及经济合同等，进一步促进了经营管理规范化、科学化。
4、持续加强环保整治工作，建立环保整治长效机制
公司认真做好环保督察“回头看”迎检准备工作，对照问题台账，各单位将涉及的共17项问题整改落实到位，巩固油烟净化、污水排放、垃圾清理等环保整治成果，整理环保文字资料汇编成册，逐步建立了环保整治长效机制。
5、抓实抓细安全工作，为公司发展营造良好环境
认真落实“一岗双责”为核心的安全生产责任制，制定了《公司消防安全责任制实施办法》，组织开展《安全法律法规学习》培训，参训人数60人，积极开展第十七个全国“安全生产月”和全市“安康杯”竞赛活动。认真贯彻“预防为主，提前避险”的指导思想，加强防汛减灾、汛期极端天气隐患排查等，上半年组织开展定期安全检查、专项安全检查共8次，累计检查出问题19个，提出整改建议和要求327条，整改完成率97.9%，实现了“零死亡、零群伤、零重大财产损失事故”安全目标。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 公告编号：2018-22
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十次会议决议公告
■
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十次会议于2018年8月24日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年8月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事4人，独立董事赵明因事不能参加会议，委托独立董事孙东平代为出席会议并表决全部议案。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案；（《2018年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的议案；（全文内容详见公告：2018-24号《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、关于变更公司营业执照相关内容及办理工商登记变更相关事宜的议案；
因公司办公楼搬迁及业务发展需要，公司拟对以下营业执照相关内容进行工商登记变更。
（1） 住所：由原“峨眉山市名山南路41号”变更为“峨眉山市名山南路639号”。
（2） 增加经营范围： “互联网信息服务、软件和信息技术服务业”（最终以工商核定为准）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。以上变更事项，董事会授权相关部门在股东大会审议通过之后办理工商登记变更相关事宜。
4、关于修订《公司章程》的议案；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。修订内容详见巨潮资讯网《峨眉山旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》
5、关于投资成立科技运营公司的议案；
为整合利用公司大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极，公司拟与成都双禾科技有限公司（以下简称“双禾科技”）共同投资500万元成立控股子公司，其中公司出资350万元，持股比例70%；双禾科技出资150万元，持股比例30%。具体内容详见（公告：2018-26号）《关于对外投资成立控股子公司的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
6、关于撤销新产业项目拓展建设部等部门、成立公司党委办公室等部门的议案；
根据公司运营发展的需要，公司拟撤销新产业项目拓展建设部、智慧旅游创意体验产业园区经营管理中心、信息网络部；成立公司党委办公室、物资采购部。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
7、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案；
公司拟于2018年9月14日下午14：30在公司二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2018-25号《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第九十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-23
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第七十四次会议决议公告
■
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七十四次会议，于2018年8月24日以现场表决方式在公司618会议室召开。会议通知于2018年8月16日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于选举邱胜同志为公司第五届监事会监事的议案》，《邱胜同志个人简历》详见附件。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2.审议《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
3.审议《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
4.审议《关于变更公司营业执照相关内容及办理工商登记变更相关事宜的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
6.审议《关于投资成立科技运营公司的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
7.审议《关于撤销新产业项目拓展建设部等部门、成立公司党委办公室等部门的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
8.审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
三、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十四次会议决议》
2、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于2018年半年度报告的审核意见》
3、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2018年8月29日
附件：
邱胜同志个人简历
邱胜，男，1978年9月出生,中共党员，大学本科学历，四川乐山人，汉族。
1999年12月至2002年4月任井研县胜泉乡人民政府工作；
2002年4月至2011年3月任井研县政府办公室科员、秘书股股长、副主任科员；
2011年3月至2011年9月任井研县马踏镇党委副书记、纪委书记；
2011年9月至2012年9月任井研县研城镇党委委员、纪委书记；
2012年9月2015年6月任乐山市国有企业监事会工作办公室副主任科员；
2015年6月至2017年9月任乐山市国有企业第一外派监事会正科级专职监事；
2017年9月至2018年3月任乐山市国资委企业监管科科长；2018年3月至今在峨眉山旅游股份有限公司工作。
邱胜同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截止公告日，邱胜同志未持有本公司股票。
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-24
峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2016年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目152,243,582.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费14,772.44元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目0元；
2、募集资金专户本年度累计利息收入1,073,221.42元，银行手续费支出2,480.00元；
3、截至2018年6月30日，募集资金期末余额为239,211,684.50元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
■
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-25
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
■
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月14日在公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间： 2018年9月14日（星期五）14:30；
（2） 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2018年9月14日9:30～11:30, 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年9月7日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年9月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东， 授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于选举邱胜同志为公司第五届监事会监事的议案；
2、关于变更公司营业执照相关内容及办理工商登记变更相关事宜的议案；
3、关于修订公司章程的议案
以上议案经公司第五届董事会第九十次会议、第五届监事会七十四次会议审议通过，相关公告刊登在2018年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、提案编码
■
注：议案一因只选举一名监事，因此不采用累积投票。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。
2、登记时间： 2018年9月14日9:00-12：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
联系人： 张华仙、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话： 0833-5528075、0833-5544568
传真： 0833-5526666
邮政编码： 614200
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议》；
2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东代理人授权委托书
附件3：参会股东登记表
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码： 360888 ；
投票简称：峨眉投票
2. 议案设置及意见表决。
（ 1）议案设置。
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
■
注：议案一因只选举一名监事，因此不采用累积投票。
（ 2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日下午3：00，结束时间为2018 年9月14日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人/本单位： ，证券账号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。
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说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项，多选无效。
委托人（签章）：
委托人股东身份证号码或营业执照号码：
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。
附件3
峨眉山旅游股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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备注：
1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）
2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-26
峨眉山旅游股份有限公司
关于对外投资成立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
为整合利用峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极，经公司第五届董事会第九十次会议审议，同意公司与成都双禾科技发展有限公司（以下简称“双禾科技”）共同投资500万元成立控股子公司（以下简称“标的公司”）“科技运营公司”（最终名称以工商核定为准），其中公司出资350万元，持股比例占70%；双禾科技出资150万元，持股比例占30%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、交易对手方介绍
1、名称：成都双禾科技发展有限公司
2、住所：成都市武侯区科华北路47号
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：何自林
5、注册资本：壹仟万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机维护；网络技术服务；系统集成；网络工程设计施工、销售；安防产品、办公耗材、电力设备、电器产品、通讯器材、机电设备、五金建材；市场营销策划及调研（依法经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，双禾科技不存在失信被执行人情况。
三、投资标的的基本情况
1、公司与双禾科技约定出资方式为现金，由公司和双禾科技使用自有资金共同出资。
2、标的公司基本情况：
（1）公司性质：有限责任公司
（2）名称及经营范围：
名称暂定“科技运营公司”，主要经营范围是“信息及数据项目建设；数据开发及应用，数据信息服务、数据处理及存储服务、数据管理服务；信息化和大数据工程项目的投资、管理、建设和运营服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；云计算技术的应用、互联网、物联网、传感网技术的开发应用；智能工程的开发、应用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；利用互联网提供增值服务、信息服务、技术支持服务；销售：数据分析平台、数据交换平台、办公设备”（最终名称及经营范围以工商核定为准）。
（3）股东：峨眉山旅游股份有限公司、成都双禾科技发展有限公司
（4）出资金额及持股比例：公司出资350万元，持股比例70%；双禾科技出资150万元，持股比例30%，公司控股，双方按持股比例进行利润分配或承担亏损。
四、对外投资合同的主要内容
1、标的公司注册资本金为500万元人民币。各方认缴出资金额及在标的公司持股比例为：公司出资人民币350万元，占标的公司注册资本的70%。双禾科技出资人民币150万元，占标的公司注册资本的30%。上述金额在标的公司完成工商注册登记并取得营业执照后30个工作日内一次性缴足。
2、标的公司采用现代企业法人治理结构，成立股东会、董事会、监事会。董事会由3名董事组成，公司推荐2名、双禾科技推荐1名；设董事长1名，由公司推荐；董事任期三年，任期届满，可连选连任。监事会由3名监事组成，公司推荐1名、双禾科技推荐1名、职工监事1名；设监事会主席1名，由双禾科技推荐；监事任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。经营管理机构设总经理1名和总监3名，由董事会决定聘任。
3、未能按照认缴的期限及金额完全履行出资义务的，除应继续交足差额外，还应按中国人民银行同期贷款利率上浮50%向守约方支付迟延违约金。此外，由此造成的相关责任由该方自行承担。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：
为整合利用公司大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极。
2、必要性
有利于盘活公司现有大数据建设资产及资源。有利于抢占政务云市场，形成公司新的经济增长极。有利于公司积累技术、人才、经验和渠道，增强公司大数据产业的核心竞争优势。
3、风险及对公司的影响
目前，政务云市场竞争较为激烈，合资公司有可能因为人力和技术力量不足，导致市场竞争优势不强，难以有效拓展外部市场；或者系统研发、运营维护成本过高，导致出现经营亏损的风险。
六、双禾科技与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排，此次对外投资事项不构成关联交易。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九十次会议决议
2、交易对手方（双禾科技）基本情况
3、出资协议书（草案）
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-27
峨眉山旅游股份有限公司
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