一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司实现营业总收入333,024,377.62元，较上年同期增长43,760,097.38元，涨幅15.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润63,541,216.96元，较上年同期增长379,074.77元，涨幅0.60%。

　　公司始终围绕未来的发展战略，转变创新思维模式和创新商业模式，确保主营业务优化升级和持续增长，新兴产业落地生根并开花结果。2018年上半年度公司重点工作如下：

　　1、在新能源光伏电站方面：已并网的项目重点抓发电质量；已开工项目重点抓紧在今年全部完成验收并网；今年开工项目重点抓今年底验收并网；加大优质项目开发、建设或并购。

　　2、在锂电上游材料方面：随着新能源汽车的迅猛发展，作为提供关键动力的锂离子动力电池成为了市场关注的焦点，而作为锂离子动力电池原材料的锂产品更是迎来了难得的市场发展机遇，公司将紧跟国家战略布局，为新能源产业添砖加瓦。公司通过对锂资源产业链的投资与整合，掌握盐湖锂资源，盐湖提锂技术，锂盐深加工与开发能力。通过提高盐湖提锂回收率，开发高纯度的锂盐材料，增加锂产品的附加值，拓宽与优质新能源电池材料厂的合作，将锂资源的开发、加工及利用作为新的投资发展方向和业务重点，致力于将公司打造为新能源汽车产业链上游锂资源的领先企业。

　　3、在能效型储能技术方面：继续拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务。

　　4、在精细化工行业方面：紧紧围绕公司的同心多元化的发展战略，加快老业务环保型升级和持续增长，坚持以客户需求为导向，完善以核心产品带动关联产品和关联服务提高市场占有率。进一步加大技术投入，以技术创新，实现公司精细化工板块的产品由工业品领域延伸至民用品领域的转变，确保公司经营目标的实现。

　　5、在生物基降解材料业务方面：继续发挥生物基材料、生物降解材料及制品技术优势，进一步拓展一次性餐饮具、膜袋制品等市场份额，启动生物降解地膜的推广应用，尽快推向市场。将生物基材料与普通化石基塑料复合改性应用于新能源汽车、LED光电材料及餐饮具用品等领域，扩大生物基材料市场。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　公司负责人：郭健

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2018-075

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2018年8月27日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年8月16日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应出席董事6名，现场出席董事5名，独立董事彭玲女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事郭健先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场与通讯表决方式通过了以下决议：

　　1、全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　具体详见2018年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告摘要》。

　　2、全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名陈实先生、杨钦湖先生、翟建峰先生、张文先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　4、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名黄海先生、王丛先生、肖土盛先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会独立董事候选人。黄海先生、王丛先生、肖土盛先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

　　具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　5、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》；

　　具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任常务副总经理的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；

　　具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

　　独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会决定于2018年9月14日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

　　具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份           公告编号：2018-076

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2018年8月16日以电子邮件、电话方式送达。会议于2018年8月27日下午16:00以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式形成决议如下：

　　1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用管理，募集资金使用符合募投项目投资的需求，不存在违规使用募集资金行为。

　　3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名黄浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十九日

　　证券代码：002256               证券简称：兆新股份            公告编号：2018-078

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督委员会 (以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　2015年12月23日，经中国证监会“证监许可【2015】3024号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司①非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行人民币普通股不超过156,339,500股。公司非公开实际发行人民币普通股156,339,468股，每股发行价格9.78元，募集资金总额1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用共计7,722,339.46元后，实际募集资金净额1,521,277,657.58元，上述募集资金已于2016年5月18日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48070002号验资报告验证。

　　2、以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

　　币种：人民币  单位：元

　　■

　　注1：“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”为公司曾用名。公司于2016年11月8日更名为“深圳市兆新能源股份有限公司”。

　　本半年度募集资金账户期初余额为558,247,939.17元，本半年度利息收入扣除手续费支出后净收入18,248,089.14元，本半年度使用募集资金94,951,000.00元，募集资金账户期末余额为481,545,028.31元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　2016年6月，公司、湖州永聚新能源有限公司、肥西国胜太阳能发电有限公司、攀枝花君晟新能源有限公司和攀枝花君诚新能源发展有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2016年10月，公司将“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分布式光伏发电项目”变更为已并网“遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW光伏发电项目”，公司及新募投项目的实施主体河南协通新能源开发有限公司与保荐机构西南证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年8月，公司将“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目”变更为“江西省永新县高市乡樟木山20MW光伏发电站项目”，公司及新募投项目的实施主体永新县海鹰新能源科技有限公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年12月，公司将“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目（二期）项目” 变更为“浙江24.65MWp分布式光伏发电项目”，公司新募投项目的实施主体金华市兆晟新能源有限公司（以下简称“金华兆晟”）、义乌市永聚新能源有限公司（以下简称“义乌永聚”）、新昌县兆晟新能源有限公司（以下简称“新昌兆晟”）、兰溪市永晟新能源有限公司（以下简称“兰溪永晟”）分别在商业银行开设了募集资金专用账户（其中：金华兆晟、义乌永聚、新昌兆晟分别在华夏银行股份有限公司前海分行开设了专户，兰溪永晟在上海浦东发展银行股份有限公司南山支行开设了专户），公司及项目实施主体金华兆晟、义乌永聚、新昌兆晟、兰溪永晟分别与保荐机构西南证券股份有限公司和各项目的专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年12 月，公司将公司控股子公司肥西国胜太阳能发电有限公司（以下简称“肥西国胜”）存放于浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户的全部募集资金变更至肥西国胜在厦门国际银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专户，公司及肥西国胜已与厦门国际银行股份有限公司珠海分行及保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2018年6月，公司将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目（二期）、（三期）”和“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目（三期）”变更为“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”。公司及保荐机构西南证券股份有限公司和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

　　币种：人民币  单位：元

　　■

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　本半年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本半年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十七日 

　　附表1：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司                                                                                   金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　附表2：

　　变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　2018年半年度

　　编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司                                                                              

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2018-079

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于董事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员任期至2019年1月17日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了公司董事会提前换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：

　　一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

　　公司于2018年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

　　经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名陈实先生、杨钦湖先生、翟建峰先生、张文先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会非独立董事候选人（第五届董事会非独立董事候选人简历见附件）。

　　二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

　　公司于2018年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

　　经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名黄海先生、王丛先生、肖土盛先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会独立董事候选人简历见附件）。

　　黄海先生、王丛先生、肖土盛先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明事项

　　1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　2、公司独立董事就该事项发表了独立意见，上述董事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　3、第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，董事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　4、为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附件：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　（以下按姓氏拼音排序）

　　1、陈实，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职中国民生银行股份有限公司上海分行，曾任上海实希企业管理有限公司董事兼总经理，上海实予企业管理有限公司董事兼总经理，上海佐利商贸有限公司董事兼总经理。现任上海实鑫实业有限公司董事长。

　　陈实先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　2、杨钦湖，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市机电设备有限公司销售代表，高盈企业集团董事长助理，宝能控股（中国）有限公司人力资源中心负责人，深圳邦凯新能源股份有限公司副总经理。现任中国金洋集团有限公司运营副总监、深圳宝信金融服务有限公司董事。

　　杨钦湖先生未持有本公司股票，在持有公司5%以上股份的法人股东深圳宝信金融服务有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　3、翟建峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在深圳南油（集团）有限公司土地部工作，曾任深圳市羽联实业有限公司总经理。现任深圳市深正投资有限公司董事长。

　　翟建峰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　4、张文，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市屹海达实业有限公司副总经理，深圳市金泓昇集团副总经理。现任惠州市昊恒房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州中洲置业有限公司董事兼总经理，惠州市康威投资发展有限公司董事兼总经理，惠州方联房地产有限公司董事兼总经理，惠州市浩瀚房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市维臻房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市筑品房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市绿洲投资发展有限公司董事兼总经理，惠州市凯声电子有限公司董事兼总经理，惠州市菁金房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市蕙质房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市远致房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市璞玉房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州宏晟置业有限公司总经理，惠州市中科低碳经济科技有限公司总经理。

　　张文先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　（以下按姓氏拼音排序）

　　1、黄海，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国社科院MBA中心、信泽金商学院讲师，深圳国际仲裁院融资租赁专家。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，深圳市法律文化研究会副会长。

　　黄海先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　2、王丛，男，1977年出生，中国香港居民，博士研究生学历。曾任香港中文大学金融系助理教授、副教授，中欧国际工商学院金融学教授。现任深圳高等金融研究院金融学教授、副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事，会通新材料股份有限公司独立董事。

　　王丛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　3、肖土盛，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任香港中文大学公司治理中心研究助理，现任中央财经大学会计学院副教授。

　　肖土盛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份           公告编号：2018-080

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期至2019年1月17日将届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月27日召开的第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司监事会同意提名黄浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（黄浩先生简历见附件）。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十九日

　　附件：黄浩先生简历

　　黄浩，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事，太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。现任上海赫金文化传播有限公司副总经理，浙江金利华电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　黄浩先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份        公告编号：2018-081

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于聘任常务副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，经公司代理总经理提名，董事会同意聘任郭健先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　郭健，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华联纺织集团纺织市场公司副总经理，金田股份集团商业发展公司董事、总经理，免税集团商业投资发展公司董事长、总经理，公司监事会主席、董事长。现任公司董事，深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长，嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事长，佛山市中盛新能源科技有限公司执行董事、经理，惠州中至正新能源有限公司执行董事、经理，新余德佑太阳能电力有限责任公司执行董事、经理，围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司执行董事、经理，合肥市永聚太阳能电力开发有限公司执行董事、经理，河北兆腾气雾剂科技有限公司董事，廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司董事。

　　郭健先生持有公司股份4,084,586股（直接持有公司股份500,000股，通过深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,584,586股）；在持有公司5%以上股份的法人股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司控制的企业廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份        公告编号：2018-082

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于变更部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将存放用于“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目” 的募集资金专户由厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）变更至公司在广发银行股份有限公司深圳高新支行（以下简称“广发银行”）开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3024号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股156,339,468股，每股发行价格为人民币9.78元，募集资金总额为1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用人民币7,722,339.46 元，公司实际募集资金净额为人民币1,521,277,657.58元。上述资金于2016年5月18日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48070002号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及募投项目实施主体湖州永聚新能源有限公司、永新县海鹰新能源科技有限公司、金华市兆晟新能源有限公司、义乌市永聚新能源有限公司、新昌县兆晟新能源有限公司、兰溪市永晟新能源有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与厦门国际银行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司前海分行及上海浦东发展银行股份有限公司南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年7月31日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

　　■

　　注：1、2018年7月16日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币70,000万元暂时补充流动资金，该补流资金从湖州永聚新能源有限公司（5840000010120100233317）专户转出62,800万元，从公司（8024100000002058）专户转出7,200万元。

　　2、由于肥西国胜太阳能发电有限公司专户的募集资金已变更至用于“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”，肥西国胜太阳能发电有限公司（8024100000001542）专户的资金将转至公司（8024100000002058）专户后注销。

　　二、本次拟变更募集资金专户的情况

　　公司考虑银企合作等因素，决定将存放用于“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”的募集资金专户由厦门国际银行变更至公司在广发银行开设的募集资金专户，同时注销公司在厦门国际银行开立的募集资金专户。

　　公司将于资金转入到广发银行专户后，与西南证券、广发银行签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。

　　公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

　　三、独立董事及保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　经审阅募集资金专户相关材料，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次变更部分募集资金专项账户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　2、本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

　　综上，保荐机构对公司本次变更募集资金存放专户事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份          公告编号：2018-083

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议决定于2018年9月14日（星期五）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2018年9月7日（星期五）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2018年9月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

　　1.01选举陈实先生为第五届董事会非独立董事

　　1.02选举杨钦湖先生为第五届董事会非独立董事

　　1.03选举翟建峰先生为第五届董事会非独立董事

　　1.04选举张文先生为第五届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

　　2.01选举黄海先生为第五届董事会独立董事

　　2.02选举王丛先生为第五届董事会独立董事

　　2.03选举肖土盛先生为第五届董事会独立董事

　　3、《关于监事会提前换届选举的议案》。

　　注：（1）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；

　　（2）议案1和议案2采取累积投票制表决方式，议案3为一般投票表决方式。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2018年9月12日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会务联系方式

　　联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼

　　联系人：金红英

　　联系电话：0755-86922889   86922886

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

　　邮编：518057

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十八次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日下午15:00，结束时间为2018年9月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席2018年9月14日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　备注：

　　1、议案1、议案2为累积投票提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、议案3为非累积投票提案。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　受托日期及期限：