证券代码：002666          证券简称：德联集团              公告编号：2018-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明

　　所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，中国国内汽车产销保持稳定提升，在此背景下，公司继续坚持“汽车整车厂业务+汽车后市场业务”双主营的整体发展战略，坚守汽车精细化工品细分龙头的地位不动摇，取得了较预期更加良好的经营业绩。报告期内，公司整体实现营业收入1,752,754,780.79元，与去年同比增长47.37%，实现归属于上市公司股东的净利润59,681,089.11元，与去年同比增长7.73%。截至2018年6月30日，公司总资产为3,600,404,426.53元，比2017年末增加1.97%；归属于上市公司股东的净资产为2,884,358,108.70元，比2017年末增加0.83%。

　　主要业务经营情况

　　1、汽车整车厂业务

　　2018年上半年，汽车整车厂业务继续稳步增长，客户覆盖率和产品覆盖率持续提升。截止2018年6月30日，公司已拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户 48 家，同时还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴互联网汽车业务 18 家。此外，公司继续在现有客户中积极开发新产品供应，包括像车身保护膜、燃料电池冷却液、新型密封胶和结构胶等，以此共同促进业务增长。

　　2、汽车后市场业务

　　报告期内，公司汽车后市场方面，公司子公司德联车护成立了巴斯夫事业部和新事业部，分别负责全新的巴斯夫产品推广和4S集团和物流运输公司客户开发；另外，德联车护与中能源石油天然气有限公司和江苏省多家太平洋财产保险公司旗下支公司分别签订了《战略合作协议》和《车主基础服务采购合同》，意在深入发展汽车后市场领域，提升公司的资源整合能力及品牌影响力。截至报告期末，公司汽车后市场业务相比上年同期增长已超过50%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002666    证券简称：德联集团    公告编号：2018-035

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2018年8月16日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2018年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事应到8人，参加表决8人, 其中以通讯方式出席会议的董事3人（非独立董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

　　议案主要内容：

　　主要内容包括重要提示、目录和释义；公司简介；会计数据和财务指标摘要；经营情况讨论与分析；重要事项；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员情况；财务报告等。

　　经审核，董事会认为：《公司2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》全文与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》的相关内容。

　　二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　议案主要内容：

　　主要内容包括报告期内2015年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况以及存放和管理情况。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

　　三、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2018年9月17日下午15：00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议方式：现场结合网络。具体审议议案如下：

　　1、审议《关于补选非职工监事的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

　　四、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》；

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目实施主体上海德联车护网络发展有限公司（公司的全资子公司）拟在中国民生银行上海分行开设新的募集资金专用账户，并申请将原上海浦东发展银行嘉定支行的募集资金专用账户余额中的资金转入新开专户，原账户继续保留。新账户信息如下：

　　■

　　实际资金划转将在正式签订四方监管协议后实行。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专用账户的公告》的相关内容。

　　五、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团          公告编号：2018-036

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二次会议于2018年8月27日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年8月16日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

　　本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《2018年半年度报告》全文及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》全文和刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》相关内容。

　　二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况。

　　详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

　　三、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：此次变更募集资金专用账户是为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意变更募集资金专用账户的议案。

　　详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专用账户的公告》的相关内容。

　　四、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　选举监事孟晨鹦女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

　　五、审议通过了《关于补选非职工监事的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　提名伍凯贤女士为公司第四届监事会非职工监事，任期至第四届监事会届满为止，简历详见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　2018年8月29日

　　附件：非职工监事候选人简历

　　伍凯贤，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东广播电视大学，专业会计学。曾任公司会计主管职务、现任公司财务经理职务。伍凯贤未直接持有本公司的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　伍凯贤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2018-037

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席及补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日发布了《关于公司监事会主席辞职的公告》，周婧女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

　　2018年8月27日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举监事孟晨鹦女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

　　同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，提名了伍凯贤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期至第四届监事会届满为止，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附件：非职工监事候选人简历

　　伍凯贤，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东广播电视大学，专业会计学。曾任公司会计主管职务、现任公司财务经理职务。伍凯贤未直接持有本公司的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

　　伍凯贤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团    公告编号：2018-038

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于变更募集资金专用账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]71号）核准，广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）2015年2月通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）57,164,634股，募集资金总额为人民币937,499,997.6元，扣除本次发行费用人民币41,057,164.53元，募集资金净额为人民币896,442,833.07元，以上募集资金净额已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月27日出具《验资报告》（广会验字[2015]G14045230026号）确认。

　　二、原募集资金专用账户情况

　　2015年10月8日、2015年10月30日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》，同意将部分募集资金投资项目实施主体由德联集团变更为全资子公司上海德联车护网络发展有限公司（以下简称“德联车护”）和长春德联汽车维修服务有限公司（以下简称“德联维服”），具体方式为德联集团以募集资金中的18,750万元向德联车护增资，确立德联车护作为公司目前汽车售后业务的管理中心，并授权上海德联车护以部分增资款项收购德联维服公司。

　　根据决议，德联车护于上海浦东发展银行嘉定支行开设了募集资金专项账户，增资款项18,750万元已于2015年11月19日存入该账户。同日，公司与德联车护、上海浦东发展银行嘉定支行以及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　详见公司2015年10月12日、2015年12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》（公告编号：2015-052）、《关于完成对子公司上海德联车护网络发展有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号:2015-064）。

　　三、本次变更募集资金专用账户情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司子公司上海德联车护网络发展有限公司拟在中国民生银行上海分行开设新的募集资金专用账户，并申请将原上海浦东发展银行嘉定支行的募集资金专用账户余额中的资金转入新开专户，原账户继续保留。新账户信息如下：

　　■

　　实际资金划转将在公司与德联车护、民生银行、保荐机构正式签订四方监管协议后实行。

　　四、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002666    证券简称：德联集团公告编号：2018-039

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2018年9月17日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2018年9月17日(星期一)15：00；

　　(2)网络投票时间：2018年9月16日－2018年9月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2018年9月11日(星期二)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2018年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1 、审议《关于补选非职工监事的议案》；

　　上述审议事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，（议案内容详见2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

　　三、提案编码 √

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2018年9月14日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式 ：

　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编： 528234

　　电话： 0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十九日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2018年9月17日召开的广东德联集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数和性质：                 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。