一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司燃煤电厂超低排放业务继续深入拓展。燃煤电厂超低排放改造按照东部、中部、西部的顺序在循序推进，机组容量也从大型火电机组往中小机组及燃煤锅炉逐渐展开。公司在大型火电机组超低改造方面保持领先优势，不断向中西部地区和区域客户深化发展，而中小机组及燃煤锅炉的改造方面则继续快速增长。在非电领域，公司已经在布局的钢铁、焦化、有色、石化等领域实施更多工程案例和获取更多市场订单。此外，公司也在拓展燃煤电厂烟气除水、脱硫废水零排放等新业务，以保障公司在燃煤电厂领域业务的持续发展。根据中电联发布的官方统计数据，2017年公司燃煤电厂超低排放改造业务订单获取量、工程投运量指标连续三年排名第一，其他多项指标保持领先，强化了公司在大气治理行业的领先地位。

　　在非电领域，公司已经在布局的钢铁、焦化、有色、石化等领域实施更多工程案例和获取更多市场订单。2018年工业污染治理领域受到高度关注。随着中央环保督察机制的不断完善，目前已实现了全国31个省市全覆盖。2017年6月，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函，大幅提升钢铁烧结、球团等工业大气污染物特别排放标准，增加陶瓷、平板玻璃等行业特别排放限值。随着新标准逐步落地，非电领域的多个工业行业烟气提标改造将迎来新的增长空间。2017年12月，国务院公布《环境保护税法实施条例》，并于2018年1月1日起开始实施。随着国家对污染排放标准的严控，燃煤电厂将深入推进多种污染物综合治理，非电市场将持续景气，公司业务将保持稳定增长态势。

　　1、运营业务方面

　　报告期前已投运的脱硫脱硝除尘运营项目正常运行，持续为公司贡献力量。公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司于2017年6月签署了中盐吉兰泰盐化集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程BOT项目。公司与山东菏泽福林热力科技有限公司于2017年12月签署了山东菏泽福林热力科技有限公司2×170t/h+1×130t/h循环流化床锅炉+2×B25次高温次高压汽轮发电机组烟气超低排放项目一期工程BOT合同。报告期内上述项目处于在建状态。

　　2、建造业务方面

　　报告期内，公司在燃煤电厂超低排放改造方面深入拓展，在中小锅炉、非电燃煤锅炉提标改造和工业烟气治理方面则保持了较快增长。在持续稳定拓展工业烟气治理的同时，公司在废水零排放、烟气除水、工业水处理等领域也有所开拓，并成功中标消白烟，电厂循环水外排水系统除氟处理工程，脱硫废水等项目。

　　3、投资并购方面

　　2017年11月20日经第四届董事会第十三次会议审议同意公司以现金出资的方式认购北京必可测科技股份有限公司定向发行的10,933,400股人民币普通股股票，总出资额为59,040,360元，认购完成后公司持有必可测10.93%的股权，截至2018年2月，公司已认购完成必可测公司股份。2018年2月4日经第四届董事会第十五次会议审议同意公司以现金出资的方式与贵州金州电力有限责任公司、浙江广翰环保科技股份有限公司以及深圳毅诚达投资有限公司共同出资人民币1亿元在贵州省设立贵州清新万峰能源科技有限公司；2018年4月，贵州清新万峰能源科技有限公司取得工商登记手续；以自有资金在雄安新区设立全资子公司雄安清新智慧科技有限公司，2018年5月，雄安清新取得工商登记手续。2018年6月19日公司因筹划发行股份购买资产事项向深圳证券交易所申请停牌，交易标的为西安华江环保科技股份有限公司，所属行业为大气污染治理行业。公司拟通过发行股份和现金支付相结合方式购买标的资产华江环保不低于70%的股权。目前公司与本次交易的相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作。公司股票处于停牌期。本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　4、技术研发方面

　　公司坚持以技术创新引领发展，长期持续投入研发，引领行业技术发展。公司具有自主知识产权的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术），对现役机组提效改造及新建机组实现SO2和烟尘的特别排放限值及深度净化带来创新性的一体化解决方案，目前已经成功帮助全国600余台套机组实现超低排放。公司自主研发的湿法零补水技术，成功中标京能五间房新建2×660MW机组脱硫除尘零补水项目，该项目成功实现了SPC-3D单塔一体化脱硫除尘深度净化技术和湿法脱硫零补水技术的首次同期应用。新一代活性焦干法多污染物脱除技术、湿法脱硫脱硝一体化技术、高效节能脱硫技术、SCR烟气脱硝系统性能优化及三氧化硫控制技术、燃煤锅炉烟气脱汞、燃煤电厂废水零排放、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝技术等新技术和新工艺，也正逐步推向市场。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　与去年相比，本年新设增加贵州清新万峰能源科技有限公司、雄安清新智慧科技有限公司2家二级子公司

　　证券代码：002573  证券简称：清新环境 公告编号：2018-076

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年8月17日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2018年8月28日采用传签及传真相结合方式召开。

　　（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人；发出表决票8份，收到有效表决票8份。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　经审核，董事会认为公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

　　为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经 营不受影响的前提下，董事会同意利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民币8亿元，在上述额度资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起的十二个月内。

　　《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，鉴于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象行权数量730.2万股已行权完毕，公司总股本增加730.2万股。预留股票期权第一个行权期的激励对象行权数量77.35万股已行权完毕，公司总股本增加77.35万股。综上，公司注册资本、股份总数发生变化，注册资本由107,319.66万元变更为108,127.21万元。公司股份总数由107,319.66万股变更为108,127.21万股。结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理注册资本的变更、《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

　　《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　（二）独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年八月二十八日

　　证券代码：002573   证券简称：清新环境  公告编号：2018-077

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及电话的方式向各监事发出。

　　（二）本次监事会会议于2018年8月28日以传签方式召开。

　　（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。

　　（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民币8亿元。有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，鉴于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象行权数量730.2万股已行权完毕，公司总股本增加730.2万股。预留股票期权第一个行权期的激励对象行权数量77.35万股已行权完毕，公司总股本增加77.35万股。综上，公司注册资本、股份总数发生变化，注册资本由107,319.66万元变更为108,127.21万元。公司股份总数由107,319.66万股变更为108,127.21万股。结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理注册资本的变更、《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　监事会

　　二零一八年八月二十八日

　　证券代码：002573   证券简称：清新环境  公告编号：2018-079

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于使用闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民币8亿元，在上述额度资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起的十二个月内。现将相关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，有利于增加公司收益，提高公司的资金利用率。

　　2、投资额度

　　公司拟使用闲置自有资金最高资金额度不超过人民币8亿元购买低风险、保本型理财产品，在上述额度资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内。

　　3、投资品种

　　为控制风险，公司选择投资品种为低风险的保本型理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

　　4、决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起的十二个月内有效。

　　5、资金来源

　　资金为公司闲置的自有资金。目前公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金，资金来源合法合规。

　　6、关联关系说明

　　公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次理财事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的低风险的理财，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，有利于提高公司资金利用率，增加公司收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司使用闲置资金购买理财产品。

　　五、监事会意见

　　监事会认为在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民币8亿元。有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年八月二十八日

　　证券代码：002573   证券简称：清新环境  公告编号：2018-080

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订公司

　　章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，首次授予股票期权第二个行权期的行权方式为自主行权，行权期限为2017年1月16日至2018年1月12日。截至2018年1月12日，首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象已行权完毕，行权数量为730.2万份，公司总股本因此增加730.2万股。预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，行权期限为2017年7月12日至2018年7月11日。截至2018年7月11日，预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权，行权数量为77.35万份，公司总股本因此增加77.35万股。综上，公司注册资本、股份总数发生变化，注册资本由107,319.66万元变更为108,127.21万元，公司股份总数由107,319.66万股变更为108,127.21万股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，鉴于公司2014股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象行权数量730.2万股已行权完毕，公司总股本增加730.2万股。预留股票期权第一个行权期激励对象行权数量77.35万股已行权完毕，公司总股本增加77.35万股，公司注册资本、股份总数发生变化。同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，前后对照表如下：

　　■

　　上述事项尚须提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理注册资本的变更、《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年八月二十八日

　　证券代码：002573  证券简称：清新环境 公告编号：2018-081

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，现就召开公司2018年度第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十次会议审议决定召开。

　　3.会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:00时。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年9月14日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00时。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6.股权登记日：2018年9月10日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2018年9月10日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　上述议案已经公司2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见2018年8月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　本次股东大会审议的上述议案应以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.参加现场会议登记方法：

　　（1）登记时间：2018年9月11日（上午9:30—11:30时，下午13:30-15:30时）；

　　（2）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）；

　　（3）登记方式：

　　自然人股东：须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　异地股东：可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

　　2.其他事项：

　　（1）会议联系方式

　　联系电话：010-88146320

　　传真号码：010-88146320

　　联系人：李其林   张菁菁

　　通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层证券部

　　邮政编码：100142

　　（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年八月二十八日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日下午3：00，结束时间为2018年9月14日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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　　（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2018年月日

　　注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。