一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
利润分配预案：拟以2018年6月30日公司总股本547,671,642股（其中A股股本为332,881,842股，H股股本为214,789,800股）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2018年半年度不进行资本公积金转增股本。其中A股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H股利润分配依照香港联合交易所有限公司相关规定执行。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年1-6月，宏观经济运行总体平稳，在金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施的背景下，宏观经济增长展现出较强韧性。消费结构升级，但增速放缓。社会消费品零售总额18万亿元，同比增长9.4%。比一季度（同比增长9.8%）回落0.4个百分点，较去年同期增速（10.4%）下降1个百分点。2018年上半年，全国居民人均消费支出9,609元，人均衣着消费支出710元（去年同期668元），增长6.3%，占人均消费支出的比重为7.4%（去年同期比重7.6%），较去年同期比重下降0.2个百分点。
2018年1-6月，公司实现营业收入43.79亿元，同比增长2.26%，收入的增长主要来源于本公司专卖渠道销售及在线收入的增长；实现归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比下降16.30%，主要系销售毛利下降及新品牌处于培育期亏损增加所致；截至2018年6月，公司总资产74.86亿元，同比下降4.90%。
多年来，公司致力于成为一家国内领先的多品牌、全直营时尚集团，致力于为国内大众消费者提供兼具时尚、品质及高性价比的服装产品和生活方式。
坚持多品牌差异化策略
公司通过多品牌差异化战略，持续打造丰富多元的品牌运营体系。通过内部培育、对外控股或参股的方式，本公司已拥有近20个服装品牌，现已形成女装为主，男装、童装及家居产品全覆盖格局，为女性、男性及儿童等广大消费者群体提供合适产品和打造特色生活方式。
女装方面：现有5大主要女装品牌La Chapelle、Puella、7 Modifier、La Babité和Candie’s，合计实现营业收入35.49亿元，占公司1-6月营业收入81.05%。为更好塑造品牌形象，提升品牌市场竞争能力，上半年陆续推出各品牌店铺装修新形象，倾力打造新形象标志性店铺。公司本年度La Babité、7 Modifier各自推出品牌新系列Lyne&Leila和7/10 Modifier。Lyne&Leila以轻高端、重文化时尚品牌为发展方向，以为消费者营造精致悦己的生活方式为己任，已在苏州中心等开设旗舰形象店，并借由微信公众号、明星试穿、香气分享沙龙特色活动等方式拓展名牌知名度。7/10 Modifier适合有运动习惯的潮流年轻人在日常及运动场合中穿着，倡导七分运动，十分潮流的品牌理念，致力于成为具有时尚、品质、品格的潮流轻运动领导品牌。截止6月底，7/10社群拥有有效粉丝9830人，组织了试穿体验课、闵体大型路跑、杭州千人毅行公益活动、双塔垂直马拉松、7/10& dr?m Galaxy北京大族快闪店等9场粉丝活动。
男装方面：男装品牌Pote、JACK WALK及MARC ECKō报告期营业收入合计同比增长19.8%。Pote上半年围绕重塑品牌大力改革，以年轻一代消费者诉求为核心，以BE YOUR OWN FASHION IDOL为slogan。产品方面，狠抓品质感，迎合95、00后消费习惯；店铺形象方面，大胆启用年轻设计师，打造“潮”文化基因消费空间。JACK WALK以简约、舒适、时尚的品牌风格，目标客群锁定80、90后，上半年增加商务休闲品类比重，推出店铺装修新形象，为提升品牌竞争力和市场认知度造势。MARC ECKō上半年为使品牌风格调性和定位更加精准，使产品更符合30-45岁都市精英男士在多个生活工作场景下的需求，在产品方面加强了面料和工艺的改进提升，尤其夏季POLO衫选用了更高支纱的丝光棉面料。上半年为进一步优化男装品牌布局、增强男装电商业务综合竞争力，增资控股上海品呈实业有限公司，该公司拥有线上品牌萨缇尼（GARTINE），同时协助pote、JACK WALK网上商城运作，实现线上线下融合发展。
童装方面：公司今年推出全新童装品牌8EM，一则承接原女装品牌La Chapelle kids、Puella kids等亲子装业务，二则充分利用研发和供应链资源共享优势，充分展示个性化、时尚性和性价比，旨在为儿童提供兼具个性化、时尚性和性价比的服饰。报告期营业收入实现同比增长87.3%，未来将是公司着力培育的新的利润增长点。
迈出国际化脚步
为提高公司在国际时尚服装市场的渗透率和影响力；同时，与国际品牌共享产品企划、时尚设计、供应链管理、终端渠道等资源，形成品牌之间的互补与协同效应，上半年，公司完成了对法国Naf Naf SAS 40%股权的收购。Naf Naf品牌于1973年在法国创立，主要从事女装产品及配饰销售。在法国、西班牙、比利时及意大利等地区共拥有超过400家门店。
优化渠道布局，加速全渠道发展
一直以来，集团密切关注渠道变化趋势，紧跟商业业态变化及消费结构转变，积极调整线下渠道拓展思路。近年来加大购物中心渠道拓展力度，调整城市布局，进一步挖掘市场空间。截止6月30日，购物中心网点数量占比达39.8%，对应营业收入占比达43.1%。同时积极调整百货商场店铺，优化现有门店，关闭店销欠佳门店，提升渠道质量。线下渠道着重服务质量提升与终端陈列效果优化，通过门店迭代升级，着力提升店铺形象；线上渠道方面，着力流量运营及品牌营销，提升品牌活跃度，提供差异化产品组合，以适应和满足不同消费者的个性需求；形成了百货商场、购物中心及电子商务全渠道发展格局。
持续优化供应链管理
为满足终端消费者不断变化的需求，集团致力于不断提升产品品质，提高快速反应能力，规范供应商管理。规范和加强供应商管理，继续培育核心供应商，针对新培育品牌依照品牌定位选择和储备新供应商。持续规范供应商管理，通过定期对各类供应商考核评估、第三方质量检验机构对产品的检验等多维度管理，保障产品质量，提升产品品质。在提高快速反应能力方面，强化供需双方精益协同，优化从样衣开发、订单生产、质检、发货和仓库到货、对账等全方位的系统支持。
深化信息化系统应用
信息化系统作为提升公司运营效率的重要手段，深化信息化系统的应用是公司长期发展目标。
RFID系统的全面应用实现了每一件在仓、在途、在店服装的唯一数字化，加快了商品流转速度，提高了调拨准确性，增加了库存透明度，提升了门店盘点准确率和盘点效率。RFID系统在集团仓储物流中心的应用，为仓储物流中心智能化、自动化建设发挥了重要作用。下半年，将进一步深化RFID系统在门店商品管理的应用，如试衣率与陈列数据的采集、资产管理及智能搭配协助，为打造智慧门店做好准备。
另外，开始商品全生命周期管理信息系统建设，从商品财务计划（MFP）、产品研发（PLM）、商品组合、供应链（SCM）及营销管理等多个维度入手，为实现全链条信息化，建立大数据库，提升整体运营效率，从而有利于集团健康稳定发展。
注重人才培养，聚焦门店服务
孜孜不倦培养专业人才，为核心团队创造学习机会，是集团长期践行的人才培养策略，上半年，集团与美国知名服装设计学院帕森斯设计学院合作推出了“高管教育课程”，核心团队成员接受为期半年的专业提升学习课程，以期学以致用。
聚焦“提升门店服务能力”，打造明星店铺，对货品陈列、店容店貌、服务规范等事项实行标准化、规范化管理，提升门店员工服务顾客的意识与能力，树立标杆，培养金牌店长。
业务展望
2018年下半年，将着重经营效益与经营质量提升，做好如下事项：
-以组织效能提升为核心，聚焦“坪效、货效、人效”的提升，分解落实品牌、区域的经营管理责任，提高管理的实效性；
-按计划推进商品全生命周期管理系统建设，规范商品开发全流程，提高商品研发的精准度与整体运营效率；
-启动云会员中心项目，围绕消费者的全场景社交互动体验，为线下门店赋能，进而提升转化率；
-根据不同品牌的发展阶段以及销售网络覆盖差异，深入论证、稳步推进联营经营模式，进一步提升品牌综合影响力及市场覆盖范围；
-加快男装及童装渠道建设，强化产品力，加速培育业务新的增长点；
-强化对投资项目的全流程管理，严格落实预算管控机制，确保项目按照计划进度推进。
3.2 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要来源于本公司专卖渠道销售及线上收入的持续增长。本公司零售网点的数目由2017年12月31日的9,448个增至2018年6月30日的9,674个。
营业成本变动原因说明:主要系成衣采购成本上升及销售量增加引起的成本增加。
销售费用变动原因说明:主要系销售人员的工资福利开支、装修摊销、电商费用以及与销售及市场推广活动相关的其他费用上升所致。
管理费用变动原因说明:主要系行政员工的工资福利开支及咨询服务费增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是由于银行借款利息支出同比增加以及存款利息收入同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 由于二季度销售下降导致库存增加所致，且部分新品牌处于培育阶段、货品运营资金支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期基建项目支出和取得合营公司投资款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司经营资金需求增加借款所致。
投资收益变动原因说明:主要由于本期长期股权投资企业的收益增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
公司2018年上半年营业收入较2017年上半年略有增长，收入的增加主要来源于公司专卖渠道销售及线上收入的增长，公司零售网点数目由2017年12月31日的9,448个增加至2018年6月30日的9,674个。公司整体毛利率63.0%，同比去年下降2.1个百分点，主要由于2018年上半年公司往季产品销售占比增加平均折扣增加，导致整体毛利率略有下降。
上半年，男装品牌（JACK WALK、Pote、MARC ECKō ）收入规模同比增长19.8%，主要得益于同店销售的增长；女装品牌7 Modifier、La Babité和Candie’s收入规模增速分别为7.4%、3.2%和22.9%，主要得益于货品结构优化及零售网点的扩充；童装品牌8EM （原La Chapelle Kids）上半年收入规模增速为87.3%，主要得益于童装专业团队的整合、货品集中开发及渠道拓展。公司销售占比最大的2大女装品牌La Chapelle和Puella受渠道调整及老店销售下降等因素影响，收入规模同比下降3.1%和11.5%；快时尚品牌UlifeStyle受渠道调整及产品团队调整等因素影响，收入规模同比下降37.0%。
3.3 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
3.4 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：千元
■
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
3.5 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2018年2月2日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于本公司拟向全资子公司上海拉夏企业管理有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司拉夏企管增资人民币30,000万元。本次增资后，拉夏企管注册资本将增加至人民币80,000万元，公司仍持有其100%的股权。截止本报告披露日，该增资事项已完成。
2018年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购法国 Naf Naf SAS 的议案》。另，公司分别于2018年4月12日、2018年6月1日、2018年6月2日和2018年6月16日在上海证券交易所网站披露了《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的公告》（临2018-017）、《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的进展公告》（临2018-031）、《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的进展公告》（临2018-032）和《拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的进展公告》（临2018-037）。2018年6月29日（法国时间），公司完成本次交易交割事宜。
2018年4月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向参股子公司增加投资暨关联交易的议案》，公司对参股子公司品呈实业增加投资3,500万元；其中3,100万元将用于增资；并在增资完成后出资400万元用于受让上海禾笙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的品呈实业6.25%股权。本次增资及股权转让完成后，公司持有品呈实业63.375%股权。
2018年8月3日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》，公司拟以自有资金人民币1亿元（分三次缴付）认购标的基金份额，并于2018年8月3日正式签署了《南通勋铭基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。
3.6 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。
1、 新金融工具准则
于2018年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表。
■
2、新收入准则
收入相关会计政策变更：根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数无需调整2018年年初留存收益。
3、2018年度一般企业财务报表格式
企业财务报表格式：已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。公司已按照上述通知编制截至2018年6月30日止6个月期间的财务报表，比较财务报表已相应调整公司。本次将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目，应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目，应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目，应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。
3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-046
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月13日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知。2018年8月28日上午，第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事陈永源先生以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等；于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》；并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。公司自2018年1月1日开始执行上述会计政策，并自2018年半年度报告起按新准则要求进行会计报表披露。截至2018年6月30日，公司无需调整对于首次执行新收入准则和新金融工具准则的2018年年初留存收益。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-048）
2. 审议通过《公司2018年半年度报告、摘要及中期业绩公告》。
公司根据有关规定，基于2018年半年度的经营情况及财务报表，编制了《拉夏贝尔2018年半年度报告》及《拉夏贝尔2018年半年度报告摘要》，并将按规定披露。
公司根据联交所证券上市规则编制了截至二零一八年六月三十日止六个月的中期业绩公告，将按规定披露；授权公司依照联交所上市规则编制的截至二零一八年六月三十日止六个月的中期报告的内容及授权任何一位执行董事对该中期报告的内容作修改(如需要)，及根据上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东；且申请授权公司董事长就本公司2018年中期报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位执行董事和董事会秘书安排将2018年中期报告最终稿印刷并分发给股东和有关人士及根据联交所上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月28日披露在香港联合交易所有限公司(「联交所」)《截至二零一八年六月三十日止六个月的中期业绩公告》；以及公司2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2018年半年度报告》、《拉夏贝尔2018年半年度报告摘要》等。
3. 审议通过《公司2018年中期利润分配预案》；本议案需要提交股东大会审议。
为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。
2018年中期利润分配预案为：拟以2018年6月30日公司总股本547,671,642股（其中A股股本为332,881,842股、占比60.78%，H股股本为214,789,800股、占比39.22%）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发136,917,910.5元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。A股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H股利润分配依照香港联合交易所有限公司相关规定执行。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-050）。
5. 审议通过《变更联席公司秘书、授权代表及香港联交所电子呈交系统的第一位授权人的议案》，该决议需待香港联交所批准之后方可生效。
方先丽女士因专注追求个人事业抱负及发展，已辞任本公司联席公司秘书；现申请辞任香港联合交易所有限公司(?香港联交所?)证券上市规则(?上市规则?)第3.05条项下之授权代表及香港联交所电子呈交系统的第一位授权人之职务。
董事会同意委任邢加兴先生为公司在香港联交所上市规则第3.05条项下之授权代表及香港联交所电子呈交系统的第一位授权人。该事项需香港联交所批准之后方可生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过《关于聘任胡利杰女士为公司联席总裁的议案》。
为了满足公司发展和经营需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡利杰女士为公司联席总裁，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于公司聘任高管及调整董事会构成并增补董事的公告》（公告编号：临2018-051）
7. 审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
为满足公司治理情况的变化，提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数拟由7人调整为9人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于公司聘任高管及调整董事会构成并增补董事的公告》（公告编号：临2018-051）
8. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
为满足公司治理情况的变化，提升公司治理水平，满足董事会多元化构成，公司拟调整董事会人员构成，基于以上情况须对《公司章程》有关条款进行相应修订。其他条款不做修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-052）
9. 审议通过《关于增补胡利杰女士为公司董事的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于公司聘任高管及调整董事会构成并增补董事的公告》（公告编号：临2018-051）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10. 审议通过《关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于公司聘任高管及调整董事会构成并增补董事的公告》（公告编号：临2018-051）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过《关于变更公司董事会下设专业委员会构成的议案》，本议案将在《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于修订公司章程的议案》以及《关于增补胡利杰女士为公司董事的议案》、《关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案》经股东大会审议通过之后生效。
鉴于公司拟增补董事会成员，公司计划一并增补董事会下设专业委员会成员：同时增补胡利杰女士、毛嘉农先生为公司预算委员会成员和战略发展委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于公司聘任高管及调整董事会构成并增补董事的公告》（公告编号：临2018-051）
12. 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2018年8月29日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-053）
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-047
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：程方平先生、吴金应先生、刘梅女士
本次会议通告己于2018年8月13日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各位监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议
13. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14. 审议通过《公司2018年半年度报告、摘要及中期业绩公告》。
出具书面审核意见如下：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15. 审议通过《公司2018年中期利润分配预案》。
公司依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。2018年中期利润分配预案为：拟以2018年6月30日公司总股本547,671,642股（其中A股股本为332,881,842股、占比60.78%，H股股本为214,789,800股、占比39.22%）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发136,917,910.5元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。A股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H股利润分配依照香港联合交易所有限公司相关规定执行。一致同意《公司2018年中期利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
16. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2018年半年度募集资金存放与实际使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2018年半年度存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
2018年8月29日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-048
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年8月28日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；本议案无需提交股东大会审议。
●本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2018年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、概述
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)（以下简称“新财务报表格式”）。
公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的上述会计准则要求对公司主要会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更内容
新金融工具准则：1、以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，同时，明确该三类资产的确认及计量原则，提高了分类的客观性和有关会计处理一致性；2、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；4、金融工具披露要求相应调整。
新收入准则：根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
新财务报表格式：已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
（二）会计政策变更执行日期
为了更好地反应公司的经营成果和财务状况，公司自2018年1月1日开始执行上述会计政策，并自2018年半年度报告起按新准则要求进行会计报表披露，并对比较财务报表进行相应调整。截至2018年6月30日，公司无需调整对于首次执行新收入准则和新金融工具准则的2018年年初留存收益。
（三）会计政策变更对公司的影响
公司于2018年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比情况如下：
■
根据新收入准则的相关规定，公司无需调整对于首次执行该准则的2018年年初留存收益。
根据新财务报表格式，公司将比较财务报表中应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目；应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目；将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目；将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会以及独立董事的结论性意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于公司会计政策变更的议案》的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-049
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于
2018年半年度服装行业相关经营信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》的要求，公司根据2018年半年度的经营情况，对相关信息披露如下：
1、主要品牌的盈利情况
■
附注：1、2018上半年，公司在已有品牌基础上新增了两个新品牌dr?mGalaxy和GARTINE。2、“其他”类别主要为非服饰类的服务收入。
2、按产品类别划分的收入情况
■
3、线上、线下销售渠道的盈利情况
■
4、直营店的盈利情况
■
5、实体门店情况
■
附注：1、2018年4月30日，公司处置了所持有的上海九蜗服饰有限公司60%股权，因此不再将Nine Snail品牌列入公司报告期末的实体门店统计范围。
6、按各级城市划分的收入
■
附注：有关各线城市的分类，请参阅公司于2017年9月12日披露的招股说明书。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-050
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2018年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
■
（二）募集资金使用情况及当前余额
2018年上半年，公司共使用募集资金1,441.50万元，用于公司募投项目建设。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金34,414.65万元，募集资金实际可使用金额为6,162.45万元。经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中6,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2018年6月30日，公司本次募集资金账面余额为245.12万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
公司开设的募集资金专户信息如下：
■
2017年12月30日，公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号： 98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：A股募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金32,917.99万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018年3月22日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金中6,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2018年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2018年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2018年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2018年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司香港首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年3月11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，公司净募集资金总额为港币185,081.51万元(折合人民币146,667.23万元)(以下简称“前次募集资金”)，前次募集资金于2014年10月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。
2018年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用H股募集资金专项账户中8,000.00万元闲置募集资金补充公司流动资金，其中约人民币5,060.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月；另外，人民币约2,939.74万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。
截至2018年6月30日，香港首次公开发行募集资金累计实际使用138,580.42万元。2018年上半年，公司共使用香港募集资金专项账户中4,140.00 万元补充公司流动资金；其中，已使用专户利息收入和汇兑损益约2,939.74万元用于永久补充流动资金，已使用募集资金专项账户中闲置募集资金1,200.26万元用于暂时补充流动资金。截至2018年6月30日，公司香港募集资金账户实际余额5,320.06万元（包含专户利息收入和汇兑损益79.24万元）。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附表1：
A股募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
截至2018年6月30日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币321,770,927.45 元，其中人民币516,627.45元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-051
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司聘任高管及调整董事会构成并
增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 聘任高级管理人员
公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任胡利杰女士为公司联席总裁的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，董事会一致同意聘任胡利杰女士为公司联席总裁，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。胡利杰女士简历附后。
公司独立董事对本次聘任胡利杰女士为公司联席总裁的议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
二、 调整董事会人员构成及增补董事
公司于 2018 年8月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于增补胡利杰女士为公司董事的议案》、《关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案》及《关于变更公司董事会下设专业委员会构成的议案》。
为适应公司变化，提升内部治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数拟由7人调整为9人。
根据《公司法》及《股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名胡利杰女士、毛嘉农先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对胡利杰女士、毛嘉农先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规的相关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
三、 调整专业委员会构成
鉴于上述情况，为了更好地完成董事会各委员会的工作任务，公司根据《董事会议事规则》、各专业委员会议事规则及章程要求，拟同时增补胡利杰女士、毛嘉农先生为公司预算委员会委员和战略发展委员会委员。本次专业委员会调整需胡利杰女士、毛嘉农先生经股东大会正式批准成为公司董事会成员后生效。
拟调整后的各专业委员会组成人员作如下：
审计委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生，其中陈杰平先生为主席；
提名委员会：陈永源先生、邢加兴先生、张泽平先生，其中陈永源先生为主席；
薪酬与考核委员会：张泽平先生、陈杰平先生、陆卫明先生，其中张泽平先生为主席；
预算委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生、陆卫明先生，胡利杰女士（拟增补）、毛嘉农先生（拟增补），其中陈杰平先生为主席；
战略发展委员会：邢加兴先生、于强先生、陆卫明先生、罗斌先生、张泽平先生，胡利杰女士（拟增补）、毛嘉农先生（拟增补），其中邢加兴先生为主席。
胡利杰女士及毛嘉农先生的简历附后。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
胡利杰女士简历
胡利杰女士，中国国籍，1975年出生，首都经贸大学硕士，中欧国际工商学院EMBA。胡利杰女士于1997年至1999年，担任德隆集团北京办事处总经理助理；1999年9月至2002年3月，担任威发系统中国公司（CISCO金牌）产品经理；2002年3月至2005年7月，担任北京派力营销管理顾问公司高级顾问和高级项目经理；2005年8月至2008年7月，担任芬兰普慧管理顾问公司首席顾问；2008年至2018年，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司管理委员会常委、总裁助理兼招商中心总经理。
毛嘉农先生简历
毛嘉农先生，中国国籍，1963年出生，大连理工大学硕士，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士；曾于2007年11月至2010年12月担任中化国际（控股）股份有限公司的执行董事、常务副总经理，于2008年1月至2009年12月担任南通江山农药化工股份有限公司的非执行董事，于2008年10月至2011年6月担任海南天然橡胶产业集团股份有限公司的非执行董事，于2009年8月至2015年9月担任永辉超市股份有限公司的独立非执行董事，于2015年1月至2016年12月任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理；2011年5月至2017年5月担任本公司独立非执行董事。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-052
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月28日，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）；为适应公司治理情况的变化，公司拟调整董事会的人员构成，须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。
具体修订情况如下：
■
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://sc.hkex.com.hk）。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-053
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月19日14点00分
召开地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月19日至2018年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，详请参见公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第十七次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第六次会议决议公告》、《关于公司聘任高管及调整董事会构成并增补董事的公告》及《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》等。
2、 特别决议议案：《关于修订公司章程的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：《公司2018年中期利润分配预案》、《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于增补胡利杰女士为公司董事的议案》、《关于增补毛嘉农先生为公司董事的议案》及《关于修订公司章程的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间和地点：2018年10月16日—2018年10月18日（上午9:00－11:30，下午1:30－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) H股股东依照公司披露在香港联交所的2018年第三次临时股东大会的相关文件要求登记参会。
六、其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二)联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼董事会办公室，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
邮政编码：201108
联系电话：021-54607191，021-54607196
邮箱：ir@lachapelle.cn，dinglili@lachapelle.cn
联系人：丁莉莉，温捷涵
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月19日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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