一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年度，面对复杂严峻的国内外环境，公司围绕“产品创新、募投量产、科学管理、效益提升”的年度总目标，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念。于报告期内，公司管理层细化具体任务，落实工作责任，明确步骤举措，进一步巩固核心竞争力，在技术研发、生产质量管理、市场营销、安全环保、人才引进、募投项目建设及管理等方面均取得了较好的成绩，虽然面临了主要原材料及部分辅材价格同比上涨、人力成本上升等不利情形，但公司仍保持了稳健发展的态势，主要经营指标稳定增长。公司实现营业收入25,265.06万元，同比增长43.25%；归属于上市公司股东的净利润为3,841.38万元，同比增长1.08%。

　　1、技术研发

　　报告期内，技术研发工作进展情况：

　　（1）氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品应用进一步拓展，同时对产品品质进行了提升优化；

　　（2）PVC改性系列树脂之“VCE”，根据客户试用反馈进一步完善了产品性能；目前，已进入市场推广阶段，并已得到近十来家客户的试用和认可；

　　（3）对包括海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂（共聚乳液），水性工业涂料用氯乙烯共聚乳液及其改性的水性系列产品等的持续开发，并根据不同领域市场需求不断优化，部分产品在工业防腐领域及建筑领域应用取得重大的突破。截至本报告公告日，公司新材料研发中心已研发出一系列符合市场需求的水性系列产品，并将持续加大研发力度丰富水性系列产品的种类和型号，结合募投项目之“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目的建设情况，水性系列产品将逐步实现规模化生产。

　　2、生产质量管理

　　报告期内，公司完成了ISO9001质量管理体系标准转版审核；针对客户不断提升或新的产品品质需求，公司逐项分析并落实改进，改进工作得到了客户的认可，提高了客户的满意度；同时进一步强化了生产、质量的现场管理，建立红旗班组评比考核机制，产品质量、产量和生产管理水平得到了进一步提高。

　　3、市场营销方面

　　报告期内，公司积极贯彻落实年度经营目标，通过参加相关行业会议、加入相关行业协会、销售及技术人员深入市场深入客户走访，并就公司产品特点及应用加强对经销商进行培训普及等方式，进一步拓展现有和新产品市场， 销量同比增长40.2%，营业收入同比增长43.25%，从而进一步提高了公司产品在国内外市场的占有率；氯醋共聚树脂系列产品新增客户近六十家，新增水性系列产品合作及意向客户二十余家。公司亦将结合市场需求及现有产能利用情况，适时扩充氯醋系列产品产能。

　　4、安全环保方面

　　报告期内，公司安全、环保无事故。在环保方面，公司一是完成了ISO14001环境管理体系标准转版审核；二是结合公司环保设施运行情况及目前环保行业的新工艺、新技术、新设施等的应用，加大了环保设施投入，并不断予以改进和优化，以符合国家日益趋严的相关环保监管要求；三是继续严格按照上级环保部门的要求，做好三废管理工作。在安全方面，公司一是强化制度落实，强调“横向到边，纵向到人”的安全生产责任制，通过“以惩促改，以奖促进”方式加强制度落实；二是通过红旗班组考评、安全知识竞赛、应急小组对抗赛等活动，加强安全教育培训，强化安全意识；三是邀请国家级安全专家进行现场工作指导，巩固安全生产基础，加强日常隐患排查，进一步提高安全生产管理和安全风险管控水平。

　　5、人才引进与管理

　　根据公司发展人才需求规划，并结合生产经营管理实际需要，公司在研发、技术、营销、生产、管理等岗位招贤纳仕，进一步丰富了公司人才队伍，为公司持续发展、提升公司综合竞争力夯实了人才基础。

　　公司具有完善的企业管理组织架构，稳定、高素质的研发和企业管理人员。主要管理和科技人员大多都是有着多年丰富的从业经验，受过从高分子合成到材料应用（包括特种共聚树脂、共聚乳液结构设计、应用测试等方面）相关的专业技术培训，有很强的创新精神及团队合作意识。公司管理层多人长期从事特种共聚树脂研发、工艺设计和应用等管理工作，积累了丰富的管理和组织研究开发项目经验，积极推行科学技术创新，加快高端产品的研发步伐。

　　6、规范管理方面

　　报告期内，为进一步规范和完善公司管理，除根据ISO9001和ISO14001转版要求对相关文件进行了修订外，还制订或修订了《知识产权管理办法》、《档案管理办法》、《保密管理办法》等管理文件。此外，公司持续坚持做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告31份，回答互动易投资者问题72个。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董事长：项洪伟

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002802              证券简称：洪汇新材              公告编号：2018-040

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月16日以书面形式发出通知，并于8月27日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事项梁以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年半年度报告》及摘要。

　　同意《2018年半年度报告》及摘要。

　　《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-042）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》，并和《2018年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

　　独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保等事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目建设周期的议案》。

　　由于公司技术不断进步，部分产品工艺进一步优化改进，更好地满足国家环保安全方面对生产的监管要求，剩余产能的生产线建设周期适当延长，整个项目预计到2019年8月底前达到可使用状态。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002802              证券简称：洪汇新材              公告编号：2018-041

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月16日以书面形式发出通知，并于2018年8月27日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年半年度报告》及摘要。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要 求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目建设周期的议案》。

　　公司本次调整募投项目建设周期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司调整该募投项目的建设周期。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002802                   证券简称：洪汇新材                 公告编号：2018-043

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了《关于2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值 1 元，发行价格为每股9.52元，截至2016年6月24日止，公司募集资金总额为257,040,000.00元，扣除发行费用28,540,000.00元，实际募集资金净额为228,500,000.00元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了苏公W[2016]B099号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个募集资金存储专户。分别为：

　　（1）上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，账号：84040154740003148；

　　（2）中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行，账号：651001040008534；

　　2016年7月10日，公司与东兴证券分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

　　因新材料研发中心项目已建设完毕，2018 年 5 月 22 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 622.27 元（利息）转入年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户（上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，账号 84040154740003148）中。新材料研发中心项目募集资金专户注销后，公司及保荐机构与相应开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相 应终止。

　　截至2018年6月 30日，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2017年8月14日公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，投资保本型银行理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　截至2018年6月 30日，尚未到期理财产品余额如下：

　　金额单位：人民币元

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　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司未变更募集资金投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露及时、真实、准确、完整地披露了2018年半年度募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十九日

　　证券代码：002802              证券简称：洪汇新材         公告编号：2018-042

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司