本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、框架协议签订的概况

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）与成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“成都高新区”）于2018年7月签署了《战略合作框架协议》，双方拟在产业投资、成立产业并购基金等方面进行深度合作，确立战略合作伙伴关系。

　　公司已于2018年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-115）。

　　二、框架协议的进展情况

　　根据《战略合作框架协议》，成都高新区同意在深圳惠程履行对基金的出资义务后，不迟于2018年8月25日完成本协议所约定的出资义务。由于本次战略合作的具体内容双方仍在协商之中，公司具体出资金额及出资时间，以及基金的投资模式、投资安排、项目安排、人员安排等事项尚未明确，截止2018年8月25日，公司及成都高新区均尚未履行对基金的出资义务。经双方协商，一致同意双方以本次战略合作的相关正式协议为准履行对基金的出资义务。

　　三、风险提示

　　1、《战略合作框架协议》为双方开展战略合作而订立的框架性协议，就框架协议约定事项，双方将在此基础上协商洽谈正式基金合伙协议以及其他基金文件，如果框架协议与双方后续签署的正式基金文件的约定有差异，以正式基金文件的约定为准。

　　2、《战略合作框架协议》所约定的关于设立产业并购基金及出资的相关事项，须明确后经双方有权机构批准方能实施，后续事项存在一定的不确定性。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等有关规定，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年八月二十八日