一、重要提示

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司始终秉承“忠于国计，良于民生”使命，深入践行双“133”工作指导方针，生产实现“安稳长满优”，市场保持稳中有升，内部运营效率、管理水平、经营利润均取得较大提升。

　　（1）公司坚持响应国家去库存政策，将超期库存水稻、玉米转化为清洁能源。通过战略采购，提高原料采购组合能力，降低生产成本。

　　（2）统筹安排“退城进园”与生产运营工作，安全、环保、质量总体稳定。实现原料多元化生产。新项目顺利实现试车投产。

　　（3）公司主要产品——国家指令性计划产品燃料乙醇市场基本稳定，公司积极开拓市场、稳定战略客户，上半年经营利润较同期有所增长。

　　（4）资产处置稳步推进。氨基酸生产线主体资产基本处置完成，柠檬酸生产线加紧推进处置工作。

　　（5）基础管理持续夯实。持续做好提质增效；持续强化问题导向、结果导向，推动任务完成；费用管理、规范管理进一步加强；制定了人才发展政策，拓宽技能人才发展通道，激励员工持续进步。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用  □不适用

　　公司报告期合并报表范围新增子公司中粮生化服务管理有限公司。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　2018年8月27日

　　证券简称：中粮生化      证券代码：000930     公告编号：2018-086

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　七届董事会2018年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第六次临时会议的书面通知。2018年8月27日召开了公司七届董事会2018年第六次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

　　公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

　　公司监事会对2018年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上述议案内容详见2018年8月28日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向农业发展银行申请授信、融资事项的议案》

　　为满足资金需求，保障资金安全，公司已与中国进出口银行建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与中国进出口银行开展 2018 年度授信、融资相关事项，具体情况如下：2018年度公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高不超过人民币2亿元 出口卖方信贷流动资金贷款，信用方式，期限2年（含），同时申请不超过2亿元融资性保函业务，用于开立融资性保函。上述融资业务将以公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、 期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。

　　三、备查文件

　　七届董事会2018年第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　证券简称：中粮生化      证券代码：000930    公告编号：2018-087

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　七届监事会2018年第二次临时

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2018年第二次临时会议的书面通知。2018年8月27日召开了公司七届监事会2018年第二次临时会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

　　根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2018年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　1、2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2018年半年度财务状况和经营成果。

　　2、公司2018年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　3、参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、备查文件

　　七届监事会2018年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月27日