一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司面对国内外环境错综复杂、国内经济面临供给侧结构性改革、经济发展着重提质增效的局面，公司按照“凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效”的总体工作思路，围绕“两个确保、六个推进、一个提升”工作目标积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入55.15亿元，同比增长40.84%；利润总额1.92亿元，归属于公司股东的净利润为8,380.50万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,693.69万元，经营活动现金流量净额为-3.27亿元，同比改善了0.90亿元。

　　报告期内，公司经营规模和经济效益实现双增长，产业发展进一步聚焦，核心竞争力的进一步提升。通信主业更加突出，产业布局和任务分工更加清晰，智能终端产品销售同比大幅增长。

　　跟随军队体制改革进程，公司积极主动开展相应的对接工作，通过各家单位努力，军用产业形势逐渐回暖，军品科研生产任务稳步推进。

　　同时公司持续推进纺织商贸产业转型升级，逐步剥离无效、低效的纺织贸易业务，公司总体发展态势企稳向好。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600677   　　证券简称：航天通信  　　 编号：临2018-044

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　八届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2018年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年8月22日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2018年8月27日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　原公司董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、年丰5名董事组成。因董事变更，对公司董事会下设战略委员会作如下调整：调整后的战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成，任期与第八届董事会任期一致，战略委员会设主任委员1名，由董事长敖刚担任。对其他委员会不作调整。

　　二、审议通过公司2018年半年度报告及摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

　　三、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：600677   　　证券简称：航天通信  　　 编号：临2018-045

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议，于2018年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年8月22日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事3名，共发出表决票3张，至本次监事会通讯表决截止期2018年8月27日，共收回表决票3张。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过公司2018年半年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　监事会认为，半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：600677   　　证券简称：航天通信  　　 编号：临2018-046

　　航天通信控股集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为15.67元/股，募集资金总额412,761,981.35元，扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币397,761,981.35元；减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后，募集资金净额为人民币388,106,617.74元。截至2015年11月24日，公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金，明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2634.0905万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。

　　上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）进行增资，用于智慧海派智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发中心项目及补充流动资金项目。

　　公司已分别于2015年12月10日和2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元（合计为388,106,617.74元）。截止2015年12月31日，智慧海派及其子公司的各专用账户收到资金明细如下(单位：人民币元):

　　■

　　2.本年度使用金额

　　2018年1-6月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目3,315,002.69元；截至2018年6月30日，募集资金户余额为8,841,368.89元。截至2018年6月30日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1.募集资金的管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，上市公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　上市公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》管理和使用募集资金。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下(单位：人民币元):

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1.募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2018年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　2015年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议和和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币8,326.77万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证，并出具了大华核字[2015] 004247号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。

　　3.用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况

　　无。

　　4.超募资金使用情况

　　无。

　　5.节余募集资金的使用情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：航天通信控股集团股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：由于未单独核算智慧海派-智能终端生产建设项目产生的收入、成本、费用情况，因此与该项目相关的本年效益无法列示。