股票代码：002143       股票简称：印纪传媒    编号：2018—111

　　印纪娱乐传媒股份有限公司

　　第五届董事会第四十四次会议决议公告

　　■

　　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2018年8月24日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年8月27日13:00以通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5人，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于变更利润分配方案的议案》

　　公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，因公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件，考虑公司的可持续发展和全体股东的整体利益，经过公司审慎考虑，决定变更公司第五届董事会第三十七次会议、2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》。

　　变更后的公司2017年度利润分配方案为：公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，2票弃权。

　　独立董事郭全中、张然的表决为弃权票，理由为：《2017年度利润分配预案》已经由公司股东大会审议通过，本次《关于变更利润分配方案的议案》以“公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营”为由将利润分配方案变更为“公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本”，会影响公司在投资者心目中的形象。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：002143         股票简称：印纪传媒    编号：2018—112

　　印纪娱乐传媒股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　■

　　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2018年8月24日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年8月27日14:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于变更利润分配方案的公告》

　　变更公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：002143         股票简称：印纪传媒   编号：2018—113

　　印纪娱乐传媒股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　2018年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2018年9月12日（星期三）下午15:00

　　2、网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018年9月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　（六）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年9月6日，于股权登记日2018年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司的董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的律师

　　（七）会议召开地点

　　北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更利润分配方案的议案》

　　具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第四十四次会议决议公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

　　（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

　　（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

　　（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　（五）登记时间

　　2018年9月11日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　（六）登记地点

　　北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：刘笛

　　联系电话：010-85653696  传真：010-85653202

　　联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

　　邮编：100020

　　（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　（一）第五届董事会第四十四次会议决议

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362143

　　（二）投票简称：印纪投票

　　（三）议案设置及投票表决

　　1、议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第二次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间

　　2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　（一）投票时间

　　互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　现授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2018年9月12日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　■

　　■

　　（本委托书按此格式自制或复印均有效）

　　股票代码：002143       股票简称：印纪传媒    编号：2018—114

　　印纪娱乐传媒股份有限公司

　　关于变更利润分配方案的公告

　　■

　　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司变更利润分配概述

　　公司第五届董事会第三十七次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以2017年末总股本1,769,834,184股为基数，每10股分配现金红利0.19元（含税），共计分配现金红利33,626,849.50元，不实施资本公积转增股本。

　　目前，公司业务发展远低于预期，经营业绩大幅下降，现金流十分紧张。同时，公司已出现信用评级降低、融资困难等问题。公司近期积极开展资金归集工作，努力筹集2017年度利润分配所需资金，希望能够在保证公司持续、正常生产经营的情况下，顺利完成公司2017年度利润分配工作。但截至目前，公司尚未筹集到2017年度利润分配所需资金。公司于2018年8月25日披露了《权益分派进展公告》。

　　公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，因公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件，考虑公司的可持续发展和全体股东的整体利益，经过公司审慎考虑，决定变更公司2017年度利润分配方案。

　　公司于2018年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更利润分配方案的议案》，独立董事对议案发表了独立意见，变更后的公司2017年度利润分配方案为：公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　二、公司就利润分配的后续安排和计划

　　1、利润分配政策的基本原则

　　（1）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

　　（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。

　　（3）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。

　　2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采取现金分红的利润分配方式。

　　3、现金分红计划

　　（1）在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

　　（2）公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

　　4、股票股利分配

　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或者进行固定资产投资等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。

　　三、董事会致歉

　　公司董事会对上述事宜给投资者带来的不便真诚地向广大投资者致歉，敬请谅解！

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：002143       股票简称：印纪传媒   编号：2018—115

　　印纪娱乐传媒股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　■

　　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭全中和张然的书面辞职申请，郭全中和张然两位独立董事均因个人原因申请辞去公司独立董事等职务，辞职后郭全中和张然不在公司担任其他职务。

　　郭全中和张然两位独立董事任何一人的辞职都将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，郭全中和张然的辞职均在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，郭全中和张然仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

　　郭全中和张然在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对郭全中和张然任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月28日