证券代码：600359   证券简称：新农开发   公告编号：2018-66

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月12日11 点 00分

　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月12日至2018年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司六届二十五次董事会和六届十六次监事会分别审议通过，详见2018年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月12日10：00至19：30

　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11楼证券投资部

　　（三）登记需提交的有关手续：

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：600359     证券简称：新农开发   公告编号：2018-064号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十五次董事会于2018年8月24日以通讯形式召开，会议通知于2018年8月20日以通讯方式发出。公司5名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于2018年半年报告的议案》；

　　公司2018年半年度报告全文及摘要详见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：5 票同意；0 票反对；0票弃权。

　　二、《关于增补董事的议案》；

　　鉴于公司董事兰新华先生因退休已辞去公司董事职务、董事常俊刚先生因工作变动原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补两名董事。现推荐丁小辉先生、汪芳女士为第六届董事会候选人，任期至六届董事会届满。该议案须提交2018年第四次临时股东大会审议。(董事会候选人简历附后)

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　公司聘任蒋才斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（证券事务代表简历附后）

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　四、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　具体详情请见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开2018年第四次临时股东大会议案的通知》。

　　表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

　　特此公告。

　　附：增补董事候选人简历、证券事务代表简历

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附：增补董事候选人简历

　　丁小辉先生简历

　　丁小辉，男，汉族，1973年4月出生，湖南筱县人，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任一师五团煤矿任主办会计、一师塔里木热电厂任会计、一师电力公司财务科副科长、一师电力公司计划财务部部长、新疆联合化工有限公司财务总监、阿拉尔三五九钢铁公司财务副总、新农开发公司监事会主席（兼职纪委书记、工会主席）、第一师电力有限责任公司党委委员和财务总监，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、副总经理（主持行政工作）。

　　汪芳简历

　　汪芳，女，汉族，1973年6月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任农一师16团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

　　附：证券事务代表简历

　　蒋才斌先生简历

　　蒋才斌，男，汉族，1978年6月出生，重庆涪陵人，本科学历，中共党员。2005年3月参加工作，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部业务主管、新疆阿拉尔聚天红果业有限公司产业发展部副经理，现任新农开发证券投资部副经理。

　　证券代码：600359     证券简称：新农开发   公告编号：2018-065号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

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　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十六次次监事会于2018年8月24日以通讯形式召开，会议通知于2018年8月20日以通讯方式发出。公司4名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于2018年半年报告的议案》；

　　监事会对公司2018年半年报提出如下审核意见：

　　1、公司2018年半年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

　　2、公司2018年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况；

　　3、监事会在对公司2018年半年报审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司2018年半年报全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：4票同意；0 票反对；0票弃权。

　　二、《关于增补监事的议案》；

　　鉴于公司监事郭文生女士因工作变动原因已辞去公司监事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名监事。现推荐张萍萍女士为第六届监事会监事候选人，任期至六届监事会届满，该议案将提交2018年第四次临时股东大会审议。（监事候选人简历附后）

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　附件:监事候选人简历

　　张萍萍，女，汉族，1966年10月出生，山东郓城人，1987年7月参加工作，大专学历,助理会计师职称。曾任农一师工程团二工区保管员、农一师塔里木建安总公司建筑分公司会计、滨鸿进出口公司出纳、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部科员，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部副部长。