证券代码：002853               证券简称：皮阿诺              公告编号：2018-068

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年8月29日下午15:00召开2018年第一次临时股东大会，并于2018年8月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午15:00开始；

　　网络投票时间：2018年8月28日—2018年8月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年8月28日下午15:00至2018年8月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月23日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2018年8月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加公司经营场所并相应修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、《关于终止投资产业基金的议案》。

　　上述第1项议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述各项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案均已经2018年8月13日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年8月28日下午16:30前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2018年8月28日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：公司证券管理中心；

　　联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号，信函上请注明“股东大会”字样；

　　邮编：528400；

　　联系传真：0760-23631880。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：管国华

　　联系电话：0760-23633926；

　　联系邮箱：webmaster@pianor.com。

　　2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　《公司第二届董事会第七次会议决议》

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　■

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束     委托日期：2018年   月    日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2018-069

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年8月17日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　审议通过了《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的议案》

　　公司拟使用自有资金4,800万元与河南恒大家居产业园有限公司按照原出资比例对河南恒大皮阿诺家居有限责任公司（以下简称“恒大皮阿诺”）进行增资。本次增资完成后，恒大皮阿诺注册资本将增加至18,000万元，公司仍持有恒大皮阿诺60%股权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺              公告编号：2018-00

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任

　　公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资情况概述

　　1、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的议案》，公司拟使用自有资金4,800万元与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“河南恒大”）按照原出资比例对河南恒大皮阿诺家居有限责任公司（以下简称“恒大皮阿诺”）进行增资。本次增资完成后，恒大皮阿诺注册资本将增加至18,000万元，公司仍持有恒大皮阿诺60%股权。

　　2、本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、其他增资方基本情况

　　1、公司名称：河南恒大家居产业园有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410225MA3XJJRN8F；

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　4、注册资本：10,000万元；

　　5、法定代表人：贾飞；

　　6、成立日期：2016年12月27日；

　　7、住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼；

　　8、经营范围：房地产开发与经营，餐饮服务，住宿服务，会议服务，展览展示服务，房屋租赁（不含融资性租赁）；

　　9、恒大地产集团有限公司持有河南恒大100%股权。

　　注：上述信息均查询自国家企业信用信息公示系统。

　　河南恒大与公司无关联关系。

　　三、本次增资标的基本情况

　　1、公司名称：河南恒大皮阿诺家居有限责任公司；

　　2、统一社会信用代码：91410225MA40QQ3H59；

　　3、类型：其他有限责任公司；

　　4、注册资本：10,000万元；

　　5、法定代表人：张开宇；

　　6、成立日期：2017年4月1日；

　　7、营业期限至：2037年3月31日；

　　8、住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼；

　　9、经营范围：家居、木制家具、厨具、电器设备、五金配件、工艺品、塑料制品、玻璃制品生产、销售，日用百货销售；从事国家允许的货物及技术进出口业务；

　　10、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：2017年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年上半年财务数据未经审计。

　　11、增资前后，恒大皮阿诺的股权结构为：

　　■

　　四、本次增资目的和对公司的影响

　　本次公司增资恒大皮阿诺，增强控股子公司的经营实力，意在充分发挥与河南恒大在各自领域的优势并进行深入合作，同时借助兰考恒大家居产业联盟基地的政策优势，加快公司兰考基地建设，扩大生产经营规模，加快区域业务拓展步伐，继续挖掘产品销售潜力，提升市场竞争力。

　　本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果不产生重大影响，符合公司及恒大皮阿诺发展规划，有利于公司稳定持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、本次增资的风险及应对措施

　　尽管公司前期就该项对外投资的前景进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除产业政策风险、行业竞争风险、业务开发实施风险等，公司将加强对控股子公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、河南恒大皮阿诺家居有限责任公司2017年度审计报告（大华审字[2018]011341号）。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十七日