一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是 √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　□ 是 √ 否

　　2018年上半年，公司围绕现有产业布局和市场发展趋势，继续推进科技创新，全力实施各项经营措施，夯实产业基础，提升产业价值，着力拓展主营业务，提升企业的盈利能力和核心竞争力。同时配合深圳市属国资粮农企业整体性战略部署，拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市粮食集团有限公司100%股权。在此期间，公司坚持两手抓，在稳步实施各项固有经营措施的情况下，保证现有业务板块各项目的稳定发展，积极推动重大资产重组项目进度，调整优化产业布局，使各方优势资源互补以实现资源整合，最终提升公司的持续经营能力和盈利能力，提高企业发展质量及效益。

　　报告期内，公司持续推进项目研发和技术支持，以产品突破和技术创新推动产业发展，使传统业务板块优势稳步提升，力求提质减亏损增营收。上半年，技术中心完成了包含“深圳市高新技术企业培育入库”、“深圳市研发费用资助”在内的多项政府申报项目，并与多家品牌客户达成合作，为相关企业多维度、多方位地提供了从概念到产品实现的一体化的解决方案；精深加工业务模块通过优化供应链、降耗增效等一系列严控成本的举措，使得产品毛利率有所提高；惠州深宝科技饮料、调味品业务持续改良生产工艺和配方，保质保量完成各项生产任务；杭州聚芳永精品茶业务销售整体情况未达预期，但旗下“福海堂”快饮业务现已通过第三方合作逐步开拓加盟市场，业绩有所提升；深宝茶文化在现有商业模型不变的前提下，持续推进内部整改，梳理产品体系，在新品开发、费用控制、完善作业流程等多方面均达到预期效果，实现减亏。

　　报告期内，公司积极推进重大资产重组项目，并履行了相关内部决策程序及信息披露义务。

　　2018年上半年度，公司实现营业总收入136,721,215.40元，较上年同期下降1.04%；营业利润-18,090,617.03元，较上年同期减亏15.97%；归属于上市公司股东的净利润-18,246,639.07元，较上年同期下降2.74%。变动的主要原因是本期公司通过优化产品结构，茶精深加工业务盈利较上年同期有所增加；同时公司本期新增重大资产重组相关费用，导致公司总体亏损与上年同期基本持平。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事长：郑煜曦

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2018-69

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年8月24日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年8月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事吴叔平先生、董事倪玥女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2018年半年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案二发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、 公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函；

　　3、 公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2018-71

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2018年度审计工作。

　　大华事务所依照审计合同完成了公司2017年度财务审计和内控审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，负责公司2018年度财务审计和内部控制审计工作，并提议2018年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

　　公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事务所为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司2018年度审计机构。

　　该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　备查文件

　　4、 公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　5、 公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函；

　　6、 公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2018-72

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月13日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年9月12日15:00)至投票结束时间(2018年9月13日15:00)间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2018年9月6日。

　　其中，B股股东应在2018年9月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

　　上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2018年9月12日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2018年9月13日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

　　联系人：李亦研 黄冰夏

　　联系电话：0755－82027522

　　传真：0755－82027522

　　电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

　　邮政编码：518057

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2018年9月13日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深宝投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。