一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018 年上半年，面对医药产业政策的持续调整与深入推行，公司以“一体两翼”战略为指引，围绕重点业务，抢抓市场机遇，强化内部挖潜，管控经营风险，改善运营质量，公司整体经营规模较为平稳，经济效益持续提高，盈利能力进一步提升。

　　报告期内，公司实现营业收入145.29亿元，受“两票制”、医保控费、降低药占比等多重政策因素影响，原有商业调拨业务锐减，造成收入增速放缓，较上年同期增长0.41%；同时，通过调整业务结构和产品结构，公司积极开拓高毛利产品与业务，并持续提升经营效益，实现归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，同比增长26.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.71亿元，同比增长20.52%

　　(一)贯彻落实“一体两翼”战略，全力做好市场开发及业务转型

　　2018 年上半年，在公司“一体两翼”战略指引下，各经营单位大力加强市场开拓和业务转型力度，产品品种结构持续优化、营销网络布局进一步完善、海内外市场开发步伐有所提速，市场开发工作初显成效，公司经营质量和核心竞争力明显提升。

　　1、医药工业板块

　　上半年，医药工业板块实现营业收入28.67亿元，同比增加64.99%，实现净利润3.68亿元，同比增长33.39%。

　　工业企业营销体系转型工作稳步推进，产销衔接工作平稳过渡。上半年中健公司正式运营，并顺利完成了产销衔接的平稳过渡，工业板块精细化招商水平有所提升，营销体系逐步完善，进一步强化了对工业销售体系的招商渠道控制，完善了代理商考核机制，并加强了对医院终端的追踪力度。同时，工业板块全力推进京、鄂、粤三地第三方物流体系建设，北京、湖北第三方物流系统已经启动运行；积极推进并完成了9省科工贸一体化的“两票制”备案工作，夯实合规化管理，保障业务稳健、持续发展。通过加强与代理商的沟通与配合及加大自营招商力度，阿托伐他汀钙胶囊等公司主要制剂产品销售量实现大幅增长。

　　持续优化产品结构，加大市场开发力度，提高产品竞争力。上半年，医药工业板块进一步梳理了产品资源，重点开发心血管系统药物和抗感染药物两个现有优势领域，积极开拓有一定基础的抗肿瘤药物、内分泌及代谢疾病药物、精神神经疾病药物、自身免疫性疾病、消化类疾病等领域，并有组织地开展休眠品种的二次开发工作和产能配置工作，加大市场开发力度。原料药受市场因素影响，上半年销量有所下滑，公司正进一步深入开拓原料药国内、国际市场，通过与重点厂家开展战略合作，发挥产业链优势应对市场竞争，持续推动原料药营销理念创新和内部管理转型。

　　打造核心品种，加快推进一致性评价和药品研发工作。根据公司“聚焦拥有自有原料的核心品种，突出具有临床价值和市场规模的优势产品，分梯队、分批次、滚动推进一致性评价工作”的指导原则，医药工业板块制定并发布了“中国医药2018年一致性评价工作计划”和“中国医药2018 年工艺改进项目和休眠品种开发工作计划”。上半年，有7个项目正在开展人体有效性（BE）试验，已启动注射剂一致性评价项目近10个。2018年药品研发方面也取得新的突破，截止本报告披露日，公司获得注射用头孢硫脒注册批件以及1类新药TPN729MA片Ⅱ、Ⅲ期药物临床试验批件。

　　2、医药商业板块

　　上半年，医药商业板块实现营业收入89.17亿元，在“两票制”、医保控费等多种政策背景下，医药商业板块调拨业务明显下降，造成收入同比下降7.05%；同时，因业务结构发生较大变化，毛利率较高的纯销业务占比明显加大，板块整体盈利能力增强，实现净利润2.60亿元，同比增长18.77%。

　　公司继续贯彻“点强网通”的网络布局，在巩固和扩大现有业务的同时，加快区域扩张，占领市场份额，并结合区域市场需求动向，积极调整业务结构，创新经营模式，加快公司转型升级步伐。

　　上半年，医药商业板块通过加大医院客户的深度开发力度，积极争取配送权，丰富产品结构，提升物流延伸服务，有效巩固了公司在医院集中配送业务领域的市场地位。河南地区加大与国内供应商的合作，建立起高、中、低端较为丰富的产品结构。广东地区及时启动新品种引进计划，突破重点客户。北京地区完成空白市场医院开户，并实现了社区药品配送零的突破。湖北地区以参与医院集中配送项目为重点，拓展医院纯销业务。黑龙江地区重点关注基层医疗市场。沈阳地区细化市场、精准把控，不断加大基层医疗机构网络的覆盖率。河北地区不断开发新品种、新市场，为销售奠定良好基础。

　　切实落实“点强网通”战略目标，完善重点区域网络建设。根据行业政策和市场环境要求，在深入分析已有网络地区市场环境、竞争对手情况、企业自身优劣势的基础上，公司编制了《省级商业平台地市级网络扩展规划》，积极落实网络建设事项。各商业企业根据自身情况，积极向地级市和基层诊疗机构延伸商业网络，通过投资并购、上下游合作、药房托管等模式，扩大网络覆盖率，提升重点区域的市场份额和品牌影响力。

　　3、国际贸易板块

　　上半年，国际贸易板块实现营业收入32.60亿元，因医疗器械业务部分业务处于新旧品种交替阶段，销售正逐步开展，造成收入端同比下降5.99%；随着业务结构的不断优化，项目的持续推进，贸易板块利润率水平持续提升，实现净利润4.29亿元，同比增长43.56%。

　　国际贸易板块继续巩固存量业务，积极优化业务结构，大力加强海外市场拓展，持续提升经营质量。公司围绕进口和出口两个贸易中心，结合行业形势和政策环境，针对不同业务类型细化了具体发展路径，全力推进国际贸易业务深化发展。2018年，公司在政府采购、自费市场开发领域继续积极开拓，进口单品销售规模继续保持快速增长；出口项目开发与运营稳步推进，援外项目规模大幅增长；医疗器械业务在巩固存量业务的基础上，积极调整优化经营品种，继续做强物流业务，提高服务质量，大力开发高值耗材产品，做好现有物流平台业务，拓展与品牌厂商产品线的合作；天然药物业务持续加强与大客户的业务合作，深化种植合作，不断完善全产业链建设。在巩固传统业务的基础上，积极推进中药饮片、配方颗粒等项目，完善业务结构。

　　进一步加大业务转型升级力度。紧跟“一带一路”倡议，积极推进海外市场布局，加大新市场开拓力度，创新海外工作组模式，除传统海外市场外，墨西哥、巴西、厄瓜多尔、秘鲁等国业务也取得突破和进展。医疗器械业务积极探索开展直销业务的方法和路径，以内蒙中技服为试点，推进山东、辽宁、云南、天津等地推进省级网点布局与建设。天然药物业务有序推进包括人参、黄芪、大黄、非洲南药等核心药材产品种植和初加工基地建设工作,强化源头控制力，夯实产品质量可追溯管理机制；继续加大投资拉动转型力度，上半年完成的内蒙武川项目、顺天堂平台公司等投资项目进一步完善了天然药物业务产业链体系。

　　(二)投资工作取得突破，进一步加快网络扩张

　　2018 年，公司继续以医药商业网络扩张和贸易板块转型升级为重点，大力开展投资并购工作。上半年，中国医药收购河北金仑、沈阳铸盈，黑龙江公司投资控股齐齐哈尔中瑞，广东通用合资新设江门公司、深圳公司，河南省医药设立地级市分公司等项目，为医药商业板块的持续发展奠定了基础，提升了公司在医药商业领域的配送与增值服务能力，扩大了终端网络覆盖，优化了产品和业务结构，进一步提高了商业板块盈利能力。

　　国际贸易板块上半年完成了合资新设通用顺天堂、合资新设内蒙古通用等项目，加强了业务上游把控能力，增强渠道优势和资源整合优势，促进公司天然药物业务全产业链的延伸，提升整个中药业务链条附加值。

　　上半年，公司完成了避免同业竞争承诺中关于收购上海新兴、长城制药部分股权的相关事项，该两家公司的并入，有助于工业板块进一步丰富品种资源，提升工业生产产能，与体系内其他企业形成优势互补、资源共享及业务协同的发展。

　　(三)扎实推进精细化管理，有效提升经营效益

　　医药工业板块：2018 年上半年，工业企业进一步强化全面预算管理，大力倡导运用信息化系统细化成本费用定额管理，降低期间费用，通过探索大宗产品战略合作采购模式推进多元化采购、加强与原材料供应商的战略合作关系、推进技术革新带动生产成本下降等方式，促进公司整体盈利能力提升。

　　医药商业板块：2018 年上半年，结合全面预算管理，医药商业板块初步形成了精细化管理方案并分步实施，引导板块内各子企业全面梳理上下游经营资源，分析企业经营业务的存量与增量，从而细化分解至预算指标；对比分析不同业态资金占用及回报水平，初步引入“提高资金运营效率，防范资金风险，建立资金保障措施”的管理理念；深入开发公司“决策支持系统”使用功能，努力实现“应收、存货”动态量化监控。

　　国际贸易板块：2018 年上半年，始终围绕做大做强根市场与规模单品，细化业务路径，大力拓展产品引进，通过精细化管理的深化实现了经济效益的稳步增长；积极开展信息化建设，推进与上游客户接口等项目，全面落实进、销、存分离与三流合一；建立信息化项目立项机制，对项目从开立到完成进行全流程管理，加强信息化管理的规范性，提高管理效率,为相关业务开展做好服务保障。天然药物上半年进一步优化组织架构，加强内部协同，统一市场开拓与维护；细化职责分工，加大有机认证力度，做实可追溯的质量管理体系。

　　(四)深入优化企业运营机制，持续做好管理体系创新

　　2018 年上半年，公司按照整体工作部署，积极应对市场变化，顺应趋势，主动作为，全面打好转型发展的攻坚战；持续推行全面预算管理，完善和优化经营管理机制，把精细化管理不断引向深入；继续深化人事制度改革，进一步激发企业发展的活力。

　　公司持续推进全面预算管理工作，推进“以财务管理为核心、以全面预算管理为抓手”的精细化管理工作，完善绩效指标，优化绩效考核，并在此基础上建立健全有效的激励和约束机制。加强风险防控与法律体系建设，完善风险管理制度体系，对资金及授信额度占用、上下游客户资质、复杂业务模式等多个风险点进行全面排查，对不良资产进行有效剥离。稳步推进信息化建设项目，积极推进一体化平台总部与子公司项目方案的设计与实施。以公司全系统人力资源信息化建设工作为契机，系统梳理公司总部人力资源管理流程，并进行优化完善。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2018-044号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第七届董事会第22次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第22次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月24日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

　　(二)本次会议通知于2018年8月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司申请并购贷款的议案》。

　　根据公司经营需要及整体资金需求，董事会同意公司向招商银行申请并购贷款，用于置换公司并购河北金仑医药有限公司（以下简称“金仑医药”）股权价款。本次并购贷款总额不超过金仑医药收购项目价款总额74,970 万元的60%即4.5亿元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

　　为有效利用公司及下属公司闲置票据，降低资金占压和成本，提高资金使用效率，达到提质增效的目的，董事会同意公司在招商银行开展票据池业务，申请专项授信额度3亿元，并同意公司以票据资产提供质押担保。该授信额度可循环使用，授信期限为一年。

　　公司将符合要求的部分下属公司纳入票据池成为成员企业。公司及票据池成员企业需要以入池票据资产进行质押，有融资需求的成员企业可以利用票据池额度开立票据，同时公司对使用的额度提供担保。具体质押金额、开立票据金额及提供担保的金额以实际使用金额为准。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于向关联方租赁资产的议案》。

　　公司履行完成重组承诺工作后，现为保证北京长城制药有限公司（以下简称“长城制药”）及上海新兴医药股份有限公司（以下简称“上海新兴”）正常生产经营需要，董事会同意长城制药及上海新兴分别与通用技术集团医药控股有限公司租入经营相关资产。

　　租赁期为三年，自2018年6月1日至2021年5月31日。其中：上海新兴2018年6-12月租赁费用为230万元，2019年起租赁费用为423万元/年。长城制药2018年6-12月租赁费用为177.1万元，2019年起租赁费用为309.5万元/年。

　　本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，独立董事于会前予以事前认可，并发表独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于控股子公司2018年度向关联方借款预计额度的议案》。

　　董事会同意控股子公司河北金仑医药有限公司向关联方方圆凯丰投资有限公司借款，并调整公司2018年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-045号公告。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：600056     证券简称：中国医药    公告编号：临2018-045号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于控股子公司向关联方借款暨

　　调整2018年日常关联交易预计额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易已经公司第七届董事会第22次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　●本次增加与关联方方圆凯丰投资有限公司（以下简称“方圆投资”）借款额度不超过8亿元。本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　(一) 为推进中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）在河北省地区的商业布局，提高市场竞争力，公司收购河北金仑医药有限公司（以下简称“金仑医药”）70%股权，并于2018年6月将其纳入公司合并报表范围。

　　(二) 经第七届董事会第22次会议审议通过，为满足金仑医药业务经营发展及日常资金周转需要，金仑医药向方圆投资借款，预计2018年金额不超过8亿元。截至2018年6月30日，金仑医药向方圆投资借款余额为7.48亿元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，方圆投资实际控制人为持有金仑医药10%以上股份的股东，方圆投资与公司构成关联关系。

　　(三) 根据公司第七届董事会第15次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案》，预计公司2018年全年日常关联交易总金额约为52.58亿元(详见临2018-015号公告)，增加上述关联交易事项8亿元后，公司预计2018年全年日常关联交易总金额调整约为60.58亿元。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　(一) 基本情况

　　名称：方圆凯丰投资有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王一兵

　　注册资本：10000万人民币

　　住所：石家庄高新区闽江道326号研发楼501室

　　经营范围：对批发零售业、仓储业、交通运输业、制造业、建筑业、房地产业、商务服务业、技术服务业的投资及管理；投资咨询服务（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；企业营销策划。

　　(二) 股权结构：王一兵持股98%，王贞斗持股2%。

　　(三) 主要业务情况

　　方圆投资是一家以财富管理为战略定位、立足中国面向全球进行资产配置的大型财富管理机构，目前投资领域仅限于化学药物和生物医学材料的研发和生产。

　　(四) 财务数据

　　截至2017年12月31日，方圆投资未经审计资产总额117,547.8万元，净资产14,857.48万元；实现营业收入2,690.63万元，净利润91.83万元。

　　(五) 关联关系

　　王一兵持有金仑医药30%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，王一兵作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，其直接控制的方圆投资与公司构成关联关系。

　　三、关联交易定价政策

　　方圆投资提供金仑医药日常经营所需资金，借款期限为2018年1月1日至2018年12月31日，提供资金支持的收费政策参照国家颁布的现行贷款利率水平，年利率为4.35%。公司与关联方交易的价格遵循公平、公正的原则，符合公平的市场价格。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本次交易事项是金仑医药日常经营资金需要持续的关联交易，方圆投资提供资金支持的收费政策与国家现行一年期银行贷款利率水平一致且无上浮，符合上市公司和股东的利益。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，经公司第七届董事会第22次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就此次关联交易发表了独立意见。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：600056     证券简称：中国医药      公告编号：临2018-046号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月12日  14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月12日

　　至2018年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2018年8月24日召开的公司第七届董事会第22次会议审议通过，相关内容详见2018年8月28日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　(二)特别决议议案：无

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2018年9月6日-7日 9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)传 真：010-67152359

　　六、其他事项

　　(一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人联系电话：                     受托人联系电话：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。