一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司2018年上半年实现收入42,176.10万元，较上年同期上升1.49%，营业利润4,228.64万元，比上年同期下降417.41万元；实现归属于上市公司股东的净利润4,008.21万元，比上年同期下降955.16万元。主要原因为：（1）上年同期并购iTalk Media相关长期股权估值调整较大；（2）部分子公司所得税免税期结束，公司综合税负上升。

　　报告期内公司围绕企业通信需求，丰富产品服务种类，全面提升服务品质，形成以263企业邮件、263企业会议及263企业直播三大产品线为基础的263云通信解决方案。

　　报告期内，全面提升了263企业邮箱的核心品质。邮箱产品的核心是邮件的“投递+存储”，包括了海外收发、南北互通、防钓鱼、反垃圾、数据的云端存储以及客户本地存储、数据备份等。在投递方面，创新性的设计了全新的技术架构大幅提升了投递的效率并降低了投递资源开销，并通过对于基础网络链路的调整与优化保障了邮件投递的数据传输可靠性、稳定性；基于大数据行为分析使得263反垃圾/防钓鱼系统更加精准，更加人性化；在存储方面，263邮件特有的云存储技术不仅保障客户的邮件数据存储稳定可靠，还可降低存储成本。同时，263企业邮箱适时的推出混合云解决方案满足客户“核心数据本地存储+邮件收发云端投递”的业务需求。

　　报告期内，263企业会议将电话会议、网络会议和视频会议进行了统一管理，用户只需一个263企业会议账号，即可召开任何所需类型的会议，实现统一用户管理、产品权限管理、会议预约和使用管理等。并在企业管理需求方面进行了进一步的产品优化，最大程度上提升终端用户使用便利性的同时满足企业复杂、多维度的管理需求。

　　报告期内263企业直播作为公司重点业务之一，保持了较好的业务增长。除了在线教育、互联网金融两个重点行业，其他医疗、保险等行业占比也越来越旺盛，直播已经真正成为了现代企业面向互联网的必备赋能工具。在K12名师课堂领域，新打造的直播网校、双师课堂产品已经初见成效。在内部融合方面，电话接入直播业务、视频会议的同时做直播发布，产品上的融合已经凸显业务竞争威力，为大型企业提供了具有完整方案服务的能力。

　　报告期内公司与NTT合资设立的上海奈盛公司继续专注于高端IDC云计算服务领域。上海奈盛公司的稳步运营使得公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升，从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。同时，通过与NTT的合作，充分利用NTT的品牌、客户和营销能力，为公司布局企业通信国际业务迈出坚实一步。

　　报告期内，公司根据市场变化积极调整国际个人数据漫游业务后，原从事该项业务的全资子公司广州二六三移动通信有限公司利用开展个人国际数据漫游业务、MVNO业务而获得到的移动技术和服务能力，转而关注到物联网（IoT）和企业移动（如企业手机）等企业业务方面，从而公司在国内运营、技术和服务等能力完全集中在企业客户方面，进一步满足企业客户在全方位的通信需求。

　　报告期内公司面向海外华人的互联网综合通信服务业务稳健发展，品牌影响力进一步提高。iTalkBB蜻蜓北美市场家庭电话活跃用户数保持稳定，中文电视活跃用户数同比小幅增长。iTalkBB蜻蜓移动手机业务（MVNO）扩大了试运营的规模，获得了一定数量的用户。iTalkBB蜻蜓移动手机业务的开展，使iTalkBB蜻蜓成为真正意义上的同时为海外华人提供固话和移动手机服务的电信通讯运行商。

　　iTalkBB蜻蜓电视取得了多部华语热门影片和综艺节目北美独家电视播放权。报告期内，iTalkBB蜻蜓与北美影院同步上映多部最新华语大片，让海外华人用户享受国语新片大片盛宴。iTalkBB蜻蜓电视取得北美电视独播权，不仅是公司始终努力丰富内容承诺的践行，更是自2012年iTalkBB蜻蜓开展电视业务以来，iTalkBB蜻蜓电视登上新高峰。新收购的iTalkBB Media优化了中文电视产品线的盈利模式，2018年上半年广告业务收入持续增长。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度通过非同一控制下收购将深圳日升纳入合并财务报表范围。

　　本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告摘要》之签字盖章页

　　法定代表人：

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2018年8月27日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三           公告编号：2018-073

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2018年06月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2018年06月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。

　　截至2018年06月30日止，公司累计使用募集资金人民币246,458,822.17元，其中以前年度累计使用人民币240,262,050.95元，2018年1-6月使用人民币6,196,771.22元。尚未使用的募集资金余额计人民币574,188,635.05元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币55,414,336.96元) 。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订，并经本公司2014年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2016年使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2017年使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第五届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2018年使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　截至2018年06月30日，公司使用闲置募集资金人民币5.1563亿元购买结构性存款及保本型银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”；剩余人民币58,558,635.05元存放于公司募集资金账户，详细情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况（单位：万元）

　　募集资金使用情况对照表

　　■

　　注1： 公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元，与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。

　　注2：  根据公司2018年3月30日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止2015年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（单位：万元）

　　变更募集资金投资项目情况表

　　■

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年1-6月，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三        公告编号：2018-074

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2018年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年8月16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告全文》及《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-072）。

　　2.审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　公司全体董事一致选举李小龙先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，李小龙先生简历附后。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　3.审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司第六届董事会已于2018年8月13日经公司2018年第三次临时股东大会选举产生。遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会成员：

　　(1)审计委员会：主任委员（召集人）：张克

　　委员：金玉丹、芦兵

　　(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：金玉丹

　　委员：李小龙、蒋必金

　　本届专门委员会任期与第六届董事会任期一致, 第六届董事会各专门委员会成员简历附后。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　4.审议通过了《关于聘任公司第六届总裁的议案》

　　根据公司董事长提名，聘任芦兵先生担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。芦兵先生简历附后。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　5.审议通过了《关于聘任公司第六届副总裁的议案》

　　根据公司总裁提名，聘任Jie Zhao（赵捷）先生、梁京先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、肖瑗先生、Haibin Chen (陈海滨)先生为公司新任副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。Jie Zhao（赵捷）先生、梁京先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、肖瑗先生、Haibin Chen (陈海滨)先生简历附后。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　6.审议通过了《关于聘任公司第六届财务负责人的议案》

　　根据公司总裁提名，聘任李光千先生担任公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。李光千先生简历附后。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　7.审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，聘任李波先生担任公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。李波先生已于2007年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。公司已将李波先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。李波先生联系方式为：

　　电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　邮箱：Invest263@net263.com

　　联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　8. 审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-073）。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

　　2、《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》（（2018-072）；

　　3、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-073）。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　附件：

　　李小龙先生，1965年出生，中国国籍，大学本科学历。2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，李小龙先生持有本公司股票136,894,273股，系本公司控股股东和实际控制人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　张克先生，1953年出生，中国国籍，大学本科学历。中国注册会计师、高级会计师、澳洲会计师公会荣誉会员。1999年至今任信永中和会计师事务所董事长职务、首席合伙人。

　　张克先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。张克先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　金玉丹先生，1957年出生，中国国籍，硕士。2008年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人。

　　金玉丹先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。金玉丹先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　芦兵先生，1965年出生，中国国籍，理学硕士。2001年2月加入二六三网络通信股份有限公司，历任广州分公司总经理、公司副总经理职务，2011年2月起担任公司董事，现任公司总裁。

　　截至本公告披露日，芦兵先生持有本公司股票3,664,897股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　蒋必金先生，1963年出生，中国国籍，本科毕业于北京大学数学系，具有工商管理硕士学位，高级工程师、研究员。

　　自1987年以来,一直就职于北大方正集团,曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、北大方正集团公司副总裁、方正科技集团股份有限公司副董事长兼总裁等职务。2014年至2017年8月，先后任深圳市泽元资产管理有限公司、北京泽元惠康投资有限公司执行董事。2010年12月至今，任北明软件有限公司战略顾问。

　　蒋必金先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。蒋必金先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　Jie Zhao（赵捷）先生，1959年出生，美国国籍，美国辛辛那提大学计算机科学应用硕士。2003年至今担任iTalk Global Communicationgs,Inc.CEO。2013年1月起任公司董事，现兼任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，Jie Zhao先生持有本公司股票600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　梁京先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士。 2009年1月至2012年5月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理,2014年11月起任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，梁京先生持有本公司股票500,000股， 与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，计算机本科，中国人民大学MBA，PMI项目管理专家、TOGAF企业架构专家。2007年至2010年担任埃森哲公司咨询经理；2010年至2014年6月担任二六三网络通信股份有限公司企业会议事业部总经理，2014年6月起任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票937,552股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　忻卫敏先生,1974年出生，中国国籍，本科学历。 2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理;2012年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013年12月起任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，忻卫敏先生持有本公司股票900,324股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　肖瑗先生， 1965年出生，中国国籍，工学硕士。 2006年加入公司，现任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，肖瑗先生持有本公司股票1,276,068股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　Haibin Chen (陈海滨)先生,1965年出生，美国国籍， MBA学历。长期从事于计算机软件和互联网领域工作，曾任Trilogy（Texas) ,Accenture（NYC)和 Vignette (NYC) 等公司的技术，研发和咨询顾问等职务。回国后担任过思科网讯（WebEx)的技术副总裁和研发总经理。 Gensee展视互动的联合创始人，于2009至2015年担任展视互动 CEO，并于2016年担任展视互动董事长。入选国家千人计划特聘专家。

　　Haibin Chen (陈海滨)先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　李光千先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师协会会员。1991 年毕业于首都经贸大学财政会计系，经济学学士学位。曾先后服务于外交部外交人员服务局、安永会计师事务所、英美烟草(中国) 公司、中太数据通信有限公司、爱可信(中国)公司，担任审计师、财务经理、财务总监等财务管理职位。2012 年至2016年，在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。

　　截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票200,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　李波先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务,2017年起担任公司董事会秘书、法务证券部总监职务。2007年获得深交所董事会秘书资格，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。

　　截至本公告披露日，李波先生持有本公司股票236,002 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：002467        证券简称：二六三       公告编号：2018-075

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2018年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年8月16日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告全文》及《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-072）。

　　2.审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　公司全体监事一致选举汪学思先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，汪学思先生简历附后。

　　本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

　　2、《监事会关于公司2018年半年度报告的审核意见》；

　　3、 《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》（2018-072）；

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2018年8月27日

　　附件：

　　汪学思先生，1964年出生，中国国籍，大学本科学历。2002年9月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐星彦投资有限公司”）董事长至今。

　　截至本公告披露日，汪学思先生持有本公司股票2,450,161股，通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持有本公司股票2,025,334股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。