本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会第三十八次临时会议于2018年8月24日以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年8月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　会议经书面表决，审议并通过了《关于惠州市群星房地产开发有限公司以自有资产抵押向银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》

　　公司之控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司惠州市群星房地产开发有限公司（赛格地产持股比例88%，以下简称“惠州群星”），拟以其自有资产赛格假日广场商场1-5层共50套商业物业（建筑面积合计34,337.91平方米）作为授信贷款抵押物，向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，用于归还其股东借款（具体信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以惠州群星与北京银行签订的合同约定为准）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2018年8月24日