一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对复杂的国际环境、汇率不断变动的市场环境下，顺应国内外经济发展态势，在激烈的市场竞争中，公司管理层围绕着全年经营目标，全面开展各项工作，推动渠道变革和公司内部控制管理，保持公司业绩稳健发展。报告期内，公司继续保持国内热水/供暖系统、厨房电器的龙头企业地位，实现营业总收入3,764,420,113.20元，较上年同期增长22.79%；营业利润336,314,766.38元，较上年同期增长53.55%；利润总额338,109,554.48元，较上年同期增长32.87%；归属于上市公司股东的净利润276,504,690.80元，较上年同期增长29.37%。

　　（1）国内营销方面的建设情况

　　A、渠道平台加速拓展，为业绩稳定增长加持

　　报告期内，线下传统渠道共完成1,485个网点开拓。公司继续加大体验型门店的拓展，通过国美、苏宁、五星、地主商场/商超/百货等，完成539个可控型终端进店；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、专卖店、建材橱柜店、电器专营店等，完成946个网点建设；社群营销方面，万和官方商城店铺数量同比增长35%，销量环比增长200%；市场覆盖率方面，一级市场覆盖率稳定在100%，二级市场覆盖率超过97%，三级到六级市场覆盖率增长明显。目前已经形成行业内的专业品牌中，渠道业态最丰富、网点数量最多、覆盖率最广、布局最全面的渠道形态。报告期内，传统渠道实现销售收入15.20亿元，同比增长超34%。

　　集采工程方面，截至报告期末，公司燃气热水器品类签约战略采购合作的百强地产近20家，如恒大、万科、绿地、绿城、中南、禹洲、中南、中粮、光明地产等。随着房地产精装修时代的来临，又一个市场风口即将开启，公司将顺应住房制度改革，深度融合家装生态圈，坚定不移打造生态产品线核心竞争力，通过关注消费者痛点，持续坚持技术创新，着力打造高舒适性产品，契合移动互联新生活，不断满足建筑整体配套。报告期内，集采工程渠道销售收入同比增长超76%。

　　报告期内，公司获得中国家用电器服务维修协会颁发的“中国消费者家电服务满意诚信企业”殊荣；在2018年中国厨电行业质量提升万里行活动评选中，获得消费者评选的“消费者口碑品牌”第一名；2018年再次评选为“企业信用评价AAA级信用企业”。

　　B、持续增加品牌美誉度，增强消费者认知与认可

　　顾客服务方面，公司围绕消费者需求变化、服务升级，基于“移动互联网化+智能化”的“云服务”理念，构建“产品+用户+服务”的智能生态圈，打造了“智适应+智诚信+智尊享”三大核心服务平台，围绕智能服务生态圈，布局大服务、大平台，并与“用心网”充分合作带来服务网络持续下沉，目前服务网络已完成了一、二、三级市场的100%布局，四、五级市场也达到80%以上。2018年4月，公司与“中国五金制品协会”合作制定并发布了“燃气具安装维修工职业技能标准”，为燃气具行业储备人才、生产人才做好基石；随着标准发布、网络布局升入、数据共享的打通，服务人员互联网培训制度建立，服务人员素质与能力水平也随着得到全面提升，为消费者服务打造了一支专业的服务队伍。

　　品牌管理方面，公司对品牌战略进行全面升级，在行业内打造“专业、时尚、轻奢”的新品牌形象，并利用全新立体的品牌战略，来提升“万和”的品牌价值。公司品牌战略升级立足传播特征、发展定位、用户体验及整合传播四个方面，以全球同步的领先科技为用户带来智能、舒适、轻奢的生活方式，借助娱乐营销、跨界营销、借势营销等手段，充分结合传统媒体和互联网媒体的整合投放，在大幅节约宣传费用的同时取得了良好的传播效果，提升品牌的曝光度和知名度；在终端形象展示和提升用户体验方面，公司启动全新的SI标准，使线下卖场和展示店等终端成为用户体验产品的第一渠道和感知万和品牌的重要载体。

　　2018年开年，万和便释放出与其他厨卫企业完全不同的营销手段，通过赞助湖南卫视第三大王牌节目《歌手》持续推动家电娱乐营销的跨界创新；勇于尝试新鲜玩法，冠名抖音当红组合“连音社”，从不同角度玩转娱乐营销，实现万和品牌的营销造势和突围；大篷车巡展开启体验式营销，摒弃单纯卖产品的思维，最大限度发挥体验营销的优势，与全国各地消费者进行零距离接触和交流；借“世界杯年”契机，万和正式宣布与阿根廷国家足球队正式签约，成为阿根廷国家足球队官方赞助商，引领中国高端制造登上更高的世界舞台，更向外界传递出中国的品牌魅力。

　　C、产品升级，打造“智慧家庭”

　　公司续加大智能产品开发，围绕“新思想、新科技、新趋势、新权威、新生活”五个维度，深入探讨智慧生活与人之间的关系，集中研发力量在“全屋热水”和“智能厨房”领先对手。报告期内，研发部门共计完成新产品项目50个，技术项目7个，新产品上市25个。

　　公司正式推出面向个人、企业开发者的一站式智能硬件开发及云服务平台。平台提供了从产品、设备端开发调试、应用开发、产测、云端开发、运营管理、数据服务等覆盖智能硬件接入到运营管理全生命周期服务的能力。“万和云智能平台”是公司自主研发的智能家电平台，专为万和产品所打造的多功能、高安全性、高可用性的物联平台。公司提供丰富安全可靠的云服务，助力万和传统家电智能化之路，快速转型、快速升级，实现用户与设备、设备与设备、设备与用户之间的互联互动。

　　公司通过智能云端技术赋能制造业，让产品不止是“单独”的产品，从“离线”转变为“在线”。连接到云端智能后，用户的使用数据、使用习惯及热水器的故障等也可以及时传到云端，让万和云成为了一位贴心的“管家”，这是传统产品没法实现的功能。

　　未来，公司的智能云平台也会逐渐开放，用于私人定制式的企业开发以及开放互联阿里云、微信云、京东微联、Nest、苹果HomeKit、苏宁云等各大平台。开放意味着包容，意味着国际化，除了国内，万和智能云平台也会在欧洲、美洲、东南亚建立独立数据中心与云平台，能覆盖客户全球大部分国家与地区的设备、用户接入，并且提供设备自动适配就近云服务能力，真正做到面向国际。公司不断优化升级技术与平台能力，正式推出面向全用户的万和智能云燃气热水器L7W、电热水器EW51产品，后续还会有更多的云端产品加入“万和云家族”走进消费者家庭，让消费者家庭更温暖、更智慧。

　　目前公司的高技术产品有：“零冷水”燃气热水器，通过在机器内部搭载循环水泵，在用户使用热水前，实现将水管内的冷水提前循环预热，达到即开即热，无需等待的使用效果，因此，零冷水产品不但在使用上给用户提供了极致的舒适体验，同时也节省了水资源，更舒适更节能环保；S2智能触控灶具，做到了真正人机交互的境界，为用户带去最健康的环境，最省心的操作，最安全的体验；行业最高吸力的12系列吸油烟机，最大吸力达到23m3/min；首次推出的嵌入式洗碗机，25分钟超净洗，新风系统有效祛除异味，中式大碗篮，让用户饭后解放双手，轻松享受品质生活。

　　公司持续投入资源用于开发新产品为消费者提供更好的服务、更智能的产品，满足消费者的需求。科技日益发展，消费者对产品的需求日益智能化，应市场的需求，公司正积极投入研发“智能集成灶”让新一代消费者改变对传统厨房的认识。

　　（2）海外营销的建设情况

　　通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚等海外新兴市场，同时借助国家“一带一路”的政策东风，纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场，把握广东自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机，加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。

　　公司针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系，并在2018年4月决议在俄罗斯设立全资孙公司，上述一系列的开拓市场举措可为公司发掘新的海外业绩增长点，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，不会过度依赖个别地区的出口贸易，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险。

　　（3）产品与技术研发方面的情况

　　A、继续巩固“专利大户”的优势

　　报告期内，公司共申请专利183件，新增授权专利154件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为1,362件，其中发明专利128件。2018 年1 月，公司再度摘得“2017年度佛山十大专利企业富豪榜”，全资子公司广东万和热能科技有限公司荣登“2017年度佛山十大专利新秀榜”。

　　B、技术全球化，工业设计获得社会各界认可

　　报告期内，热能科技产品事业部技术及销售精英前往欧洲壁挂炉及配件顶级供应商和合作伙伴CALEFFI（卡莱菲）公司、Cosmogas公司、SIT（西特）集团，全面学习世界最先进的暖通技术及产品应用知识；壁挂炉T系列产品荣获2018年度“中国壁挂炉产品金石奖”；直驱热循环恒温燃气热水器荣获中国轻工业联合会科学技术进步三等奖；燃气灶C3-L16Z荣获中国家电“艾普兰产品奖”。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新设1家子公司情况：

　　■

　　注1：广东万和新能源科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和王康平投资成立，注册资本人民币2,000万元，其中广东万和新电气股份有限公司认缴出资人民币1,200万元持股60%，成立日期2018年2月12日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91440606MA51C27E7G。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事长：叶远璋

　　2018年8月28日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2018-040

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十四次会议于2018年8月27日审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:45

　　（2）网络投票时间：2018年9月13日15:00-2018年9月14日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00。

　　5、会议的召开方式

　　现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年9月11日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2018年9月11日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会三届二十四次会议和三届十三次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-037）和《广东万和新电气股份有限公司三届十三次监事会会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

　　上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018年9月13日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函或传真时间为准。

　　2、登记时间：2018年9月13日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与对外投资部。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与对外投资部

　　（2）会议联系电话：0757-28382828

　　（3）会议联系传真：0757-23814788

　　（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　（5）联系人：李小霞、黄丽

　　（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会三届二十四次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的三届十三次监事会会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：

　　委托人股东帐号：                            持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年     月     日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2018-037

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会三届二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十四次会议于2018年8月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《〈2018年半年度报告〉及〈2018年半年度报告摘要〉》；

　　《2018年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-039）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，此项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议；

　　为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，配合公司的发展规划，公司董事会决定对公司经营范围进行调整，其调整明细如下所示：

　　调整前：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

　　调整后：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

　　根据经营范围的调整，对原《公司章程》第二章第十三条作如下修改：

　　修改前：

　　第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

　　修改后：

　　第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

　　上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

　　3、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会三届二十四次会议决议；

　　2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2018-038

　　广东万和新电气股份有限公司

　　三届十三次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届十三次监事会会议于2018年8月27日在公司会议室召开。会议于2018年8月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《〈2018年半年度报告〉及〈2018年半年度报告摘要〉》

　　监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-039）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的三届十三次监事会会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2018年8月27日