一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，我国汽车全年乘用车销量实现1177.53万辆，同比增长4.64%，公司两大主要客户上汽通用、上汽大众产销量也均保持平稳。公司2018年上半年营业收入482,395,292.19元，比上年同期增长4.35%。2018年原材料价格仍处于高位，给公司汽车零部件业务经营带来较大压力，导致公司车身零部件产品毛利率下降。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：

　　1. 继续努力市场接单和新项目开发。2018年上半年，客户新车型项目持续增多，公司新产品接单以及项目开发工作任务较重，为此公司技术研发团队不断增强团队力量，全力保证项目开发的进度和质量，为公司后期产品量产工作的顺利进行提供保障。

　　2. 继续推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实，2018年上半年，公司仍在持续进行降本增效工作。

　　3. 全力推进汽车零部件业务的管理电子化工作。目前，公司在持续完善汽车零部件业务的管理标准化工作的基础上，正在逐步推进实现汽车零部件业务的管理电子化工作，致力于尽快提升管理水平。

　　4. 推进集成技术团队的培养和建设。公司集成事业部组建了自动化集成业务团队，通过内部培养和外部引进双渠道，初步形成了独立的集成技术团队，并且开始承接公司内部的部分自动化生产线集成项目。

　　5. 加大物流业务的市场开拓力度。2018上半年，公司继续加大物流业务的市场开拓力度，公司VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）业务增多，物流新项目持续增加。

　　6. 通过控股天津骏和，公司物流服务业务向冷链仓储、物流及增值服务业务的拓展，公司新增查验一体化项目等增值服务业务，努力扩大公司物流服务业务的规模，提升行业地位、市场竞争力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事长：徐涛明

　　董事会批准报送日期：2018年8月27日

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2018-037

　　上海联明机械股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以书面方式向公司监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。会议于2018年8月27日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式作出如下决议：

　　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2018年半年度报告》；

　　监事会对《上海联明机械股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，认为：《上海联明机械股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

　　根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司增加最高额度不超过95,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币5,000万元，投资期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-039）。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2018-038

　　上海联明机械股份有限公司

　　第四届董事会第九会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2018年8月27日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场举手表决方式作出如下决议：

　　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2018年半年度报告》；

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于公司向中国工商银行上海市浦东开发区支行申请额度为人民币陆仟万元银行贷款的议案》；

　　同意公司向中国工商银行上海市浦东开发区支行申请额度为人民币陆仟万元的综合授信额度，该额度使用期限为一年，该笔授信以公司拥有的上海市浦东新区施湾六路950号房产作为抵押（房地产权证编号：沪房地浦字（2012）第029128号）。同时授权公司管理层办理该等具体事宜。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

　　根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司增加最高额度不超过95,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币5,000万元，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-039）。

　　四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2018年9月12日（星期三）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。

　　公司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：603006     证券简称：联明股份     公告编号：2018-039

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金购买理财

　　产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行

　　●委托理财金额：在原已审议通过不超过80,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，拟再增加使用闲置自有资金购买理财产品额度95,000万元（单笔投资金额不超过人民币5,000万元）

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品

　　●委托理财期限：该额度可在2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效

　　一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度概述

　　2018年4月23日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　2018年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟增加使用最高额度不超过95,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下：

　　1、使用额度

　　公司在原已审议通过不超过80,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，拟再增加使用闲置自有资金购买理财产品额度95,000万元，单笔投资金额不超过人民币5,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　2、产品种类

　　安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　3、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　4、决议有效期

　　自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

　　5、实施方式

　　授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　二、风险控制分析

　　公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项发表独立意见如下：

　　经审查，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案，并同意将该项议案提交公司2018年第一次临时股东大会会审议。

　　五、监事会意见

　　根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司增加最高额度不超过95,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币5,000万元，投资期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　六、截止本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

　　截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币叁亿壹仟万元。

　　七、备查文件

　　1、上海联明机械股份有限公司第四届监事会第七会议决议；

　　2、上海联明机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

　　3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十七日

　　证券代码：603006    证券简称：联明股份     公告编号：2018-040

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月12日14点00分

　　召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月12日

　　至2018年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届监事会第七次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合条件的股东于2018年9月7日（星期五）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、现场登记方式：

　　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

　　联系人：宋韵芸、杨明敏

　　联系电话：021-58560017

　　传真：021-58566599

　　邮箱：songyunyun@shanghailm.com；yangmingmin@shanghailm.com

　　邮编：201209

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联明机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。