一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　随着过去两年的经济复苏周期的结束，2018年上半年，我国经济形势呈现出稳中有变的新态势，受国家供给侧结构性改革政策的深入推进和环保政策的愈发严格，化工产品市场全面回暖。一方面，日趋严格的环保管理和减污治霾的现实要求迫使部分高污染高能耗的化工企业受到限制，供应面收紧有利于公司产品的销售；另一方面，化工行业链条中各环节结构性调整及下游市场的普遍转好也进一步助推公司产品的市场行情。

　　在生产经营中，公司抓住机遇，上下一心，以稳产降耗和市场需求为中心，贯彻落实各项环保政策，始终把节能降耗和稳定运行贯穿整个安全生产始终，积极调整产品结构，努力把握市场销售中的主动权。面对向好的市场态势，公司从客户需求出发，以销定产，经营业绩大幅提高。

　　报告期内，公司生产合成氨17.9万吨，完成年计划的53.91%；生产甲醇16.43万吨，完成年计划的52.32%；生产DMF（二甲基甲酰胺）5.12万吨，完成年计划的53.89%；生产混胺6.04万吨，完成年计划的60.4%。

　　报告期内，公司实现销售收入10.5亿元，同比增长12.51%；实现利润总额1.57亿元，同比增长19.29%；实现归属于母公司的净利润1.25亿元，同比增长25.09%；基本每股收益0.1189元，同比增长25.16%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事长：陈团柱

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002109        证券简称：兴化股份                   公告编号：2018-018

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2018年8月13日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年8月24日上午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到董事8人，1人缺席，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

　　半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及2018年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的公告》。

　　独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的的事前认可》及《独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　本次修订明确了公司总股本历次变化情况，最新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018年8月）。

　　4、审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于修改〈公司财务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　会议还听取了公司2018年上半年总经理工作报告。以上第2、3共2项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议。

　　2、载有董事长签名的2018年半年度报告全文及摘要的原稿。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002109              证券简称：兴化股份           公告编号：2018-019

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2018年8月13日以邮件及书面形式发出，2018年8月24日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为公司及子公司2018年度需发生的日常关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来，该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　以上第2共1项议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：002109                 股票简称：兴化股份                 编号：2018-021

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）于 2018年8月24日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。 陕西延长石油（集团）有限责任公司及其其他子公司（以下简称“延长集团及其子公司”），为公司的母公司或同受陕西延长石油（集团）有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决，该关联交易经公司董事会审议通过，须提交股东大会批准。

　　1、原2018年度日常关联交易预计

　　公司于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案》，预计公司控股子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）向延长集团及其子公司2018年度销售商品、提供劳务总量不超过1118万元。

　　2、本次增加关联交易额度的原因

　　公司在预计2018年度向延长集团及其子公司销售商品交易总额时，是在参照历年的关联交易实际发生额基础上对2018年度预计交易额进行的估计，但由于延长集团投资新建的延能化等项目在今年上半年试车运行，在试车过程中需要购买公司的甲醇等产品，公司在预计2018年关联销售总额时，没有充分考虑到这些因素，原预计的关联交易额已经不能满足延长集团及其子公司正常的生产需求。

　　3、2018年1-7月同延长集团及其子公司关联销售执行情况

　　单位：万元

　　■

　　4、关联交易预计增加的额度

　　受前述因素影响，结合公司生产经营实际情况，拟追加2018年对延长集团及其子公司销售商品、提供劳务关联交易额5000万元，以保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司生产、销售的稳定。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况介绍

　　企业名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

　　地址：延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地

　　法定代表人：杨悦

　　注册资本：100亿元人民币

　　经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤层气的开发利用；煤化工产品的研发、生产及销售；兰炭的开发和综合利用；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生 矿物深加工；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；石油机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；项目投资、股权投资（限企业自有资金）； 房地产开发；酒店管理；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电力供应、移动式压力容器充装（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　延长集团是本公司的控股股东。

　　三、关联交易基本内容和定价原则

　　本公告所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方延长集团及其子公司销售甲醇、提供劳务等。

　　关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。关联交易定价原则：关联销售价格以市场价格为基准定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与延长集团及其子公司发生关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营效果有积极影响。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、关联交易审批程序

　　《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》已经公司2018年8月24日第六届董事会第三十二次会议通过，在审议该议案时，公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生、王颖先生、席永生、石磊先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该事项事前认可并发表了独立意见：2018年公司及子公司与延长集团及其子公司发生的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；此次增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度是必要的，也符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　（三）独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见；

　　（四）关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：002109            股票简称：兴化股份                    编号：2018-022

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月13日（星期四）下午15:00时。

　　网络投票时间： 2018年9月12日—2018年9月13日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年9月13日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月12日15:00～2018年9月13日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月7日（星期五）。

　　7、出席对象:

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述“议案1”属于关联交易事项，关联股东须回避表决。关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号: 2018-021）。

　　2、上述“议案2”为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记事项

　　1、登记手续及方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2018年9月12日17:00前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年9月12日9:00～17:00。

　　3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

　　4、会议联系人：魏小元  李楠

　　联系电话：029-38839913/9938

　　传真：029-38822614     邮编：713100

　　5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　2．陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日15:00，结束时间为2018年9月13日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

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