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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事成志明先生、马进先生、傅晶晶先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书饶伟先生出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于调整首期限制性股票回购价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：朱晓明、孔非凡

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四方科技集团股份有限公司

　　2018年8月28日