一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，随着国家医药卫生领域改革持续深入以及相关政策的不断落地，医药行业在迎来广阔发展空间的同时，行业变革和创新升级也成为了发展新常态。公司紧抓行业变革机会，在董事会的正确领导下和全体股东的大力支持下，坚定围绕“全产业链打造广誉远高品质中药”战略，持续激发传统中药、精品中药及养生酒三大销售引擎动力，深度挖掘科研、品牌、人才、资源四大战略储备，创新改革“供应链+生产+财务+审计+后勤”五大运营服务支撑体系，确保了公司经营业绩快速增长的可持续性。

　　截至2018年6月30日，公司总资产259,006.47万元，归属于母公司股东权益205,807.54万元；报告期内，公司实现营业收入65,505.11万元，归属于上市公司股东净利润14,424.90万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,114.37万元。

　　1、营销管理

　　（1）传统中药：公司始终坚持以学术为根本，以文化为引领，围绕“学术+品牌”双轮驱动的营销战略要求，整合医学、商务、KA内外部优势资源，三管齐下，不断完善市场开发和营销体系建设，提升四大核心产品市场占有率。

　　医学方面，公司进一步强化学术研究，继续加大对龟龄集治疗轻-中度老年认知功能障碍（肾虚髓减症）临床研究、定坤丹对多囊卵巢综合征临床研究等学术项目的投入，先后启动龟龄集胶囊对特发性少弱畸精子症多中心临床研究、定坤丹治疗子宫内膜异位症多中心临床试验等顶级研究项目，并将最新临床研究成果在《中国免疫学杂志》、《中国实用妇科与产科杂志》、《中华生殖与避孕杂志》等国内核心期刊予以发表。报告期内，公司新增开发二级以上医院600余家，先后参与省级学术会议70余场，开展全国妇科内分泌培训工程会议近30场，持续组织开展广誉远文化游活动15场，不断提升了广誉远品牌知名度和产品影响力，进一步带动了终端销量的稳步提升。

　　商务方面，公司加快全国商业系统性布局，重点围绕九州通、重庆医药、广州医药、国药控股等布局OTC市场，围绕浙江英特、四川科伦、南京医药等布局区域及地县市场，同时以商业三会为依托，以“撒网行动”为抓手，面向各大型商业及二级商业召开宣讲会500余场，不断扩大商业覆盖面和产品铺货率。

　　KA方面，公司进一步深化百强连锁战略合作，坚持“专业化培训+精细化服务+闺蜜般客情”的终端服务战略，提供以顾客为中心的专业化服务，推进好孕中国项目深层次合作，启动山东漱玉平民、山西鸿翔一心堂、宁夏国大药房、重庆和平连锁等十余家连锁药店好孕项目，上半年已在全国布局好孕专柜2,700余家，开展好孕专柜培训1,300余场，好孕专员培训2400余人次。同时，联合百强连锁定制营销合作方案，先后与山西荣华大药房、湖南千金药房等成功开展“黄河大声唱”、“疼爱大作战”等接地气地推活动，深受广大消费者喜爱和参与，有效提升了终端市场动销，推动公司核心产品快速放量。

　　2018年上半年，公司商务、医学、KA三大事业部资源共享、并肩作战，使得传统中药实现销售51,244.18万元，较上年同期增长22.08%。

　　（2）精品中药：报告期内，公司继续以市场需求为导向，着力加快渠道转型升级，促进全国专卖店向文化体验店转变，推进国药堂、国医馆、店中店建设在重要商业区、高端住宅区等区域布局，充分利用公司已开发的全国连锁药店资源，合作开展“黄金单店计划”，深入推广“广誉远学者计划”，整合中医名医资源、开设中医工作室。报告期内，公司持续聚焦证券、金融、商会、商学院、财经媒体等高端精准人群，以誉远健康俱乐部为切入点，全力搭建高端用户体验平台，并通过养生大讲堂、健康讲座等优质社群活动，沉淀优质客户资源，提高客户粘性，进一步提升公司品牌和产品在高净值人群中的知名度与认可度。

　　2018年上半年，精品中药实现销售8,769.83万元，较上年同期增长78.55%。

　　（3）养生酒：报告期内，公司以餐饮为核心，持续聚焦占位高端健康酒市场，扎实布局山西、浙江、江苏、广东等潜力市场，创新电视购物、报媒购物、直销定制等多渠道销售新模式，同时启动招商工作，挖掘区域空白市场，持续拓展高质量合作商。终端推广方面，公司线上线下紧密结合，线下围绕重点区域及目标消费群体开展差异化营销，通过糖酒会、互动品鉴会、夜场推介会等形式持续培育消费群，精准营销，让消费者零距离接受产品、感受产品，不断提升消费者对龟龄集酒的认知和口碑。线上加大与天猫、京东等零售平台的营销创新，实现线上销售新突破。2018年6月，广誉远天猫旗舰店荣获“天猫酒水2017年度最受消费者欢迎店铺”奖项。

　　2018年上半年，养生酒实现销售2,218.13万元，较上年同期增长180.12%。

　　2、品牌建设

　　报告期内，公司坚定“极致产品、极致客户体验、极致品牌传播”理念，强化品牌营销战略制定与执行，大力推进公司品牌建设。传统及框架媒体方面，公司将市场销售及经典热门栏目相结合，重点围绕江苏、北京、山西、广东市场，依托卫视频道先后合作《北京春节联欢晚会》、《非凡匠心》、《非诚勿扰》、《我们仨》、《爱情找对门》等经典栏目，在全国30多个城市75,000余点位投放框架海报，覆盖人群四千余万，使得公司品牌知名度和定坤丹搜索热度极大提升。网络及自媒体方面，公司继续以广誉远新媒体营销矩阵为驱动，通过百度、360、今日头条、美柚、39健康网、家庭医生在线等多家网络平台进行口碑推广和大数据合作，精准服务需求客户，提升产品曝光度，进一步扩大了公司品牌影响力。社会化营销方面，公司不断探索创新品牌营销手段，自建的首档药企IP—科普微综艺栏目《誉医来了》已于2018年3月上线，栏目以中医药文化知识传播、中医诊疗方法等积极健康向上的内容为主，向广大消费者传播中医药文化和健康养生方式，第一季节目全网播放量已达6,600余万次，进一步提升了客户及粉丝粘性，拓宽了品牌传播渠道广度。2018年上半年，公司先后获得“中国行业十大创新力品牌奖”、“2018中国年度影响力品牌奖”大奖，同时公司被授予“中国医药物资协会VIP战略合作企业”，公司产品定坤丹、龟龄集分别被评为“大健康产业年度影响力品牌奖”、“大健康产业最具竞争力产品奖”，广誉远“好孕中国”品牌营销则被评为“OTC黄金营销案例奖”。

　　3、生产管理

　　公司始终秉承“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，以良心制药，严格甄选道地药材，选取高于国家药典标准的原材料，遵循古法炮制工艺，按照GMP管理要求，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等环节实行全链条生产管理，确保产品质量。报告期内，公司在充分挖掘现有产能潜力的同时，进一步加快产业园项目建设，通过科学合理的人员安排、计划与调度，使生产任务、建设目标均得以圆满达成。2018年上半年，山西广誉远先后荣获“3·15全国质量诚信品牌优秀示范企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“大健康产业最美工厂奖”等奖项。

　　4、人力资源建设

　　报告期内，公司围绕2018年度经营目标的达成，加快战略型人力资源体系建设，推进人力资源管理由业务驱动型向战略驱动型转变，进一步优化人才质量和结构，以业绩达成与管理提升为绩效导向，不断健全内部考评激励机制，深化与重点医学高校战略合作，确保公司人才输入环境的稳定。2018年上半年，公司通过各类渠道和途径努力做好关键岗位核心人才输送，先后引入多位中高端营销人才，进一步充实、强化营销团队战斗力。同时，公司加大大学生管培生培养计划的投入，不断为公司发展提供新鲜血液。

　　5、内控体系建设

　　报告期内，公司以修订后的《制度汇编》和《内部控制手册》为基础，对各权属企业生产经营的重点环节展开检查评价和内部审计，从设计保障和执行有效两方面加强日常检查和专项检查。同时，围绕销售、采购、工程建设等重点环节开展流程梳理和风险测评，针对募集资金使用、费用支出、渠道开发等重点领域加大日常检查力度，强化风险防控，使公司内控管理水平得到进一步提高，有效保证了企业稳步健康发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2018-028

　　广誉远中药股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年8月17日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

　　一、公司2018年半年度报告及其摘要；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十七日

　　证券代码：600771   证券简称：广誉远编号：临2018-029

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683号）的核准，公司向不超过10名对象非公开发行人民币普通股24,496,732股，每股发行价格35.19元，募集资金总额862,039,999.08元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日，利安达会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具利安达验字[2016]第2132号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

　　（二）2018年上半年募集资金使用情况及当前余额

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2016年11月再次予以了修订、完善。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

　　1、2016年11月17日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安软件园支行开设了募集资金专项账户，并于2016年12月22日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行以及财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、2016年12月26日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金单方面向山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）增资836,211,112元以实施募投项目。为规范山西广誉远募集资金的使用与管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，2016年12月22日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，山西广誉远作为公司募投项目实施主体在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开立了募集资金专项存储账户，并于2017年1月5日，与山西广誉远、东方花旗、中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》亦不存在重大差异。

　　报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》等相关法规制度，以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知东方花旗，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日止，公司募集资金专户余额列示如下：

　　单位：元

　　■

　　三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年上半年，公司使用募集资金73,147,608.10元，用于募投项目建设，具体情况详见附表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年2月14日，公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金201,677,291.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。

　　本报告期内，公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年4月22日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月。独立董事、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过3.5亿元（在上述额度范围内，资金可以滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的专项意见。

　　报告期内，公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述公司购买的理财产品到期后，公司均按照规定及时将本金及收益全额存入了山西广誉远在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设的募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十七日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用，已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付；

　　注2：因本次募集资金净额为83,678.03万元，故截至期末承诺募集资金投入金额以此为限，不足部分公司将通过自筹方式解决；

　　注3：截至期末，新建广誉远中医药产业项目、新建中药技术研发中心项目募集资金实际支付进度分别为67.39%、17.53%，主要是由于部分工程款和设备款尚未结算以及项目产生部分结余所致。

　　证券代码：600771               证券简称：广誉远          编号：临2018-030

　　广誉远中药股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年8月17日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2018年8月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

　　一、公司2018年半年度报告及其摘要；

　　监事会经过审慎审核，认为：

　　1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　监事会经审慎审核，认为：公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金违规的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十七日