一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年国家供给侧改革深入推进，电力、钢铁等客户所处的行业有所复苏，但化工行业面临更大的环保压力，经济环境错综复杂，公司市场竞争有所加剧。面对当前市场环境，公司依然坚持系统集成、智慧运维和国际化的转型战略，通过系统集成和智慧运维稳定老市场、开发新市场，通过国际化弥补国内市场需求不足。报告期内，公司共实现营业收入109,747万元，较上年同期上升36.77%，实现净利润5,439万元，较上年同期上升300.08%。随着国家产业结构调整逐步完成，公司下游客户对公司产品的需求将逐步恢复，对公司能源解决方案的需求进一步加大，公司盈利能力有望继续提升。

　　报告期内，公司溴冷机（热泵）业务实现营业收入31,622.84万元。公司溴冷机（热泵）业务继续巩固传统工业余热利用市场地位，同时积极推广集中供热市场的技术解决方案。公司换热器实现营业收入9,946.44万元。公司在全球空分换热器市场持续稳定发展，同时换热器在多晶硅行业、国际市场、开发工程公司等方面均取得了突破。空冷器实现营业收入3,798.2万元。公司钢结构间冷塔项目持续推进，被国内业界广泛认可，市场前景广阔。同时，公司建成光纤光栅智能化运行调控系统，实现了空冷岛温度场数字化、智能化方案，降低运行发电煤耗。

　　报告期内，子公司江苏双良新能源装备有限公司在外部行业环境不稳定的情况下，仍实现了理想的收入，体现了极强的竞争优势，公司将进一步研发大型还原系统模块，为客户提供更高品质的产品解决方案。公司在光热发电领域，积极推动储换热岛系统集成方案的落地，控股子公司双良龙腾光热技术(北京)有限公司继续实施国内光热发电系统初步设计服务和高性价比的E2 槽式集热器技术方案。

　　公司大力开拓国际市场，今年上半年，公司未受到中美贸易战的冲击，人民币对美元的汇率走低，也有助于公司产品出口。公司正逐步建立自己的市场开发和售后服务网络，并将国际和区域性总包公司（石化和电力行业）作为渠道端的开拓重点，推进溴化锂产品业务和换热器产品业务齐头并进。溴冷机（热泵）产品在东南亚、南亚地区石化行业、纺织行业等优势领域的市场占有率显著上升，换热器业务也成功构建了总包公司的渠道网络，在石化和地热发电等行业取得了快速的发展。

　　上半年，公司与阿里云等伙伴共同合作，对双良智慧能效云平台进行了再开发应用，在软硬件开发、建筑冷（暖）负荷模型开发、大屏开发与平台应用等方面取得了理想的效果，实现了智慧运维与项目保修、维修的新老解决方案有效统一，并积极开展了政府行政事业单位等公共建筑节能改造合同能源管理项目。

　　报告期内，公司受益于供给侧改革和生态环境保护治理力度加大等政策环境，工程系统集成围绕核心技术进行工艺包开发，精细化管理，形成了一、二类热泵结合的节能工艺开发，以及溴化锂、空冷结合的环保工艺开发的多套可行的解决方案，实现了客户节能、节水、环保、增产、增效的多项需求。

　　下半年，公司将进一步提升基础技术能力，完成新型溴化锂吸收式冷（温）水机组、楼宇式智能化溴化锂换热机组等项目的设计研发，提升产品竞争力，进一步提升信息化水平，全面体现系统节能环保及智能化服务的综合价值。公司还将借势自身品牌影响力和大客户平台，将电制冷机与既有制冷产品有效集成，开拓潜在市场。与此同时，公司将紧密关注电厂余热回收供热、工业循环水冷却等项目的新市场机会，紧抓环保政策机遇，在电厂消白烟、燃煤/燃气锅炉烟气余热回收节能消白烟等业务上投入技术力量，力争取得突破。公司研究院也将继续为各业务单元提供各类技术服务，完善相关的应用技术池，为公司业务转型提供充分的技术支持。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600481           证券简称：双良节能   编号：2018-36

　　双良节能系统股份有限公司

　　六届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　公司六届六次董事会于2018年8月24日在江阴国际大酒店召开。会议通知于2018年8月14日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议公司《2018年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（2）审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（3）审议公司《召开2018年第三次临时股东大会》的议案。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：600481           证券简称：双良节能   编号：2018-37

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　公司于2018年4月18日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励方案（草案）〉及其摘要的议案》，公司于2018年5月8日召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加1,540.00万股。公司六届六次董事会经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下：

　　1、 第六条

　　原为：

　　公司注册资本为人民币1,620,495,808元。

　　现修订为：

　　公司注册资本为人民币1,635,895,808元。

　　上述内容最终以登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　2018年8月28日

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能       公告编号：2018-38

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月14日   14点 00分

　　召开地点：江阴国际大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月14日

　　至2018年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司六届六次董事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记时间：2018年9月11日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

　　2．登记地点：公司董事会办公室

　　3．登记方式：

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　六、 其他事项

　　1．会议会期半天，费用自理。

　　2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

　　联系人 ：王磊

　　联系电话：0510-86632358

　　传 真：0510-86630191-481

　　邮 编：214444

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　双良节能系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。