一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

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　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司在曹克波董事长的带领下，深耕汽车零部件配套业务，不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新的利润增长点。

　　本报告期，公司实现营业收入225,339.6万元，较去年同期增长5.96%，实现营业利润4,522.56万元，同比下降70.14%，实现归属上市公司股东的净利润1,325.62万元，同比下降88.97%。

　　2018年上半年，公司在经营管理方面主要开展了以下几方面工作：

　　【1】汽车零部件领域

　　2018年上半年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作，同时注重新客户特别是新能源汽车领域客户以及海外客户的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。

　　截止2018年6月，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到可批量供货的状态。公司将严格按照宝马公司的要求，按计划推进各配套项目进度，目前部分小件项目已开始小批量供货。

　　墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底或2019年初将完成设备调试并形成批量生产能力。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，2018年2月初公司开始参与项目询价，2018年6月底完成项目报价，并于2018年7月成功的获得了“捷达PA项目”的前后保险杠及格栅的定点。该项目预计将为墨西哥名华在2021-2022年创造年均约4300万美金的销售。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进公司利润增长。

　　【2】民营医院领域

　　本报告期，无锡明慈医院业务量较去年同期上涨明显，其中门诊总人次上涨100%、住院患者总人次上涨32%、心脏外科手术例数上涨100%、医疗收入上涨三分之一。

　　鉴于国内医疗人才的紧缺，以及医疗人才培养周期的特性影响；为保证医院持续高速发展，满足未来3~5年的经营发展要求，明慈医院一直在面向全国招募优秀医疗及管理人才，进行人才战略储备和培养。2018年1~6月较2017年同期人力成本上升20%；下半年计划将新开一个病区以应对目前床位紧张的情况。品牌和市场拓展工作也在有条不紊的进行中，计划下半年增加市场团队力量，逐步走向省外市场。

　　总体来看医院经营状况按照年初制定的业务计划稳步向前发展，医院围绕核心业务“心血管专科”方向打造特色品牌专科医院形象，以主动脉夹层动脉瘤、微创小切口手术等高难度外科手术赢得无锡本地市民和同行认可。

　　【3】对外金融投资领域

　　本报告期，公司并未减持所持有的江苏银行及江南水务股票，截止2018年6月30日，公司尚持有【江苏银行】89,392,498股，市值约5.57亿元，持有【江南水务】48,150,952股，持股市值约2.11亿元。

　　【4】资本运作

　　公司于2017年6月28日起开始筹划发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项，并于2017年9月26日获得中国证监会正式受理。

　　2017年11月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第65次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

　　2017年12月14日，中国证监会出具了《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号），核准本次重组。

　　截至2017年12月25日，标的公司道达饰件100%股权已过户登记至模塑科技，并经江苏公证出具的编号为苏公W[2017]B197号《验资报告》审验。

　　经公司申请，本次重组新增股份已于2018年1月23日正式在深交所上市。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司，公司注册资本1000万元，截至资产负债表日尚未实际出资，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事长：曹克波

　　2018年8月28日

　　股票代码：000700          股票简称：模塑科技      公告编号：2018-088

　　债券代码：127004         债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　九届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第四十二次会议已于2018年8月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2、审议通过《模塑科技2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　3、审议通过《关于核销资产的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本次核销应收账款157,558.69元，具体情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司九届董事会第四十二次会议决议；

　　2、独立董事对2018年半年度报告相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：000700        股票简称：模塑科技  公告编号：2018-089

　　债券代码：127004        债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第九届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2018年8月27日以现场会议形式召开，公司已于2018年8月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审计，我们一致认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《模塑科技2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、审议通过《关于核销资产的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司监事会认为，公司本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　股票代码：000700 股票简称：模塑科技   公告编号：2018-090

　　债券代码：127004  债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后，募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。

　　2018年半年度上述募集资金使用情况及报告期末余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在宁波银行股份有限公司江阴支行（以下简称“宁波银行江阴支行”，银行账号：78040122000126186）、中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”，银行账号：1103027929200106654）、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”，银行账号：484570311639）、江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”，银行账号：29180188000076948）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。

　　2017年6月，江南模塑科技股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照签订的三方监管协议的规定使用募集资金。

　　截至2018年6月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况如下：

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　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）专项募集资金投资项目的资金和情况

　　2018上半年度募集资金使用情况详见附表：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　附件1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　（截止2018年6月30日）（单位：万元）

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