一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明

　　公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以66,585,147为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　近年来，在新技术快速发展以及国家医疗保障政策逐渐完善的背景下，我国POCT行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的细分行业之一。快速增长的POCT市场，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争较为激烈。从竞争环境来看，国际跨国公司在我国POCT的高端市场中占据相对垄断地位，其利用产品、技术和服务等各方面的优势，不断加大在华投资力度。而国内大多数POCT产品生产企业以生产中低端诊断产品为主，生产规模普遍较小。未来，随着产品的同质化程度上升，技术的不断替代升级，以及可开拓渠道资源的减少，POCT行业竞争将进一步加剧。

　　2018年上半年，面对激烈的竞争环境，公司以“成为中国POCT领航者”为发展愿景，以“创新即时诊断、引领智慧医疗”为经营宗旨，坚持“以高新技术为先导、以具有自主知识产权的技术为核心、以生产为基础、以营销网络为支撑”的发展战略，不断提升自主创新能力，优化产品结构，强化服务质量，努力把公司打造为体外诊断领域的优秀企业。报告期内，公司实现营业收入9789.58万元，较去年同期增长16.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3873.03万元，较去年同期增长13.47%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　法定代表人：陈莉莉

　　2018年8月27日

　　"证券代码：002932     证券简称：明德生物          公告编号：2018-015

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年8月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年8月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议并通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

　　独立董事对 2018 年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2018年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《2018年半年度利润分配预案》；

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案如下：

　　以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于聘任内部审计负责人的公告》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　证券代码：002932   证券简称：明德生物       公告编号：2018-016

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2018年8月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议并通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的武汉明德生物科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2018年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议通过。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《2018年半年度利润分配预案》；

　　对于公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　监事会审核后认为，公司盈利能力持续、稳健，财务状况良好，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况，没有损害广大投资者的利益和合理诉求。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件：

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第七次监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002932  证券简称：明德生物     公告编号：2018-018

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于聘任内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘唐庭先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2018年8月27日

　　简历：

　　唐庭，男，1988年7月出生。大学本科。会计师。曾在湖北省农业生产资料集团有限公司从事财务、内审工作、2012年9月至2014年10月在中国人寿财产保险股份有限公司黄石市中心支公司从事财务工作，2014年11月至2017年05月在湖北惠民农业科技有限公司从事财务工作。2017年5月加入武汉明德生物科技股份有限公司。

　　唐庭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002932    证券简称：明德生物          公告编号：2018-017

　　武汉明德生物科技股份有限公司关于使用部分

　　暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）于2018年8月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　本次使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过20,000.00万元，占公司2017年度经审计净资产的83.13%，须提交股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

　　根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次募集资金使用计划

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

　　4、投资期限

　　投资产品的期限不得超过十二个月。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司闲置募集资金。

　　6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　7、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000.00万元的闲置募集资金购买短期保本保收益型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　1、2017年9月12日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行机构保收17072期理财产品，该产品已于2017年12月26日到期，理财收益466,027.40元人民币。

　　2、2018年1月5日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18003期理财产品，该产品已于2018年4月16日到期，理财收益475,945.21元人民币。

　　3、2018年4月19日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18056期理财产品，该产品已于2018年7月18日到期，理财收益364,931.51元人民币。

　　4、2018年7月26日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18072期人民币理财产品，该产品还未到期。

　　5、截止本次公告披露日，公司未使用募集资金购买理财产品。

　　六、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事的独立意见：

　　独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用20，000.00万元的闲置募集资金购买短期低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

　　2、监事会发表意见如下：

　　公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20，000.00万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审核程序。

　　（二）公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　综上所述，保荐机构对明德生物本次拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜无异议。

　　八、备查文件

　　1、武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、武汉明德生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　4、国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见。

　　特此公告

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月27日

　　证券代码：002932   证券简称：明德生物     公告编号：2018-019

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年8月27日召开，会议决定于2018年9月12日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会（第二届董事会第二十次会议决议召开）

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2018年9月12日（星期三）14：00开始

　　（2）网络投票时间：2018年9月11日-2018年9月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日15:00-2018年9月12日15:00。

　　5、股权登记日：2018年9月6日。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3） 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　　2、审议《2018年半年度利润分配预案》。

　　以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，主要内容详见2018 年8月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规

　　范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

　　资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2018年9月10日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；

　　3、登记地点：湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月10日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：周云、刘光辉

　　联系电话：027—87001772    传 　 真：027—87808005

　　邮    编：430075           邮    箱：mdswdsh@163.com

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362932，投票简称：明德投票

　　2、 填报表决意见：

　　本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年9月11日15:00-2018年9月12日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2018年9月12日（星期三）在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                          受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年    月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）