一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，我国整体经济运行延续了稳中向好态势。据统计，一季度下游钢铁行业保持了产量的增长，虽然水泥和玻璃行业产量有所下降，但以上行业产品价格均保持了上升趋势，企业运行较为平稳，效益好转。耐火材料行业原材料涨价、产能过剩、应收账款等问题依然存在。

　　公司始终坚持“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的既定方针。公司在去年成功与马钢集团合作设立瑞泰马钢，恰逢自去年起至今年上半年钢铁行业效益持续好转，公司钢铁业务板块各子企业充分发挥各自在市场、产品、管理等方面的优势，实现收入利润的大幅度增长。水泥板块针对原材料价格上涨，充分分析市场形势，采取价格联动机制，及时调整产品价格，应对迅速变化的原材料市场，化解原材料涨价风险；从节能环保入手，继续推广水泥窑用节能新产品“低导热多层复合莫来石砖”和“863”计划成果产品“环境友好碱性耐火材料”，加大科技创新力度，窑衬模块轻量化节能等新技术也已进入市场推广阶段。玻璃业务板块抓住玻璃窑冷修高峰期，加快高技术含量、高附加值产品的市场推广，通过稳定产品质量，调整产品价格，调整客户结构，与回款快速的优质客户加强合作，加大应收账款回收力度等措施，实现了经营业绩的增长。报告期内，公司实现营业收入18.58亿元，同比增长100.50%，实现营业利润3,275.76万元，同比增长25.21%，实现利润总额3,950.72万元，同比增长37.92%，公司钢铁、水泥、玻璃以及耐磨业务单元的业绩均实现增长。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司以减资的形式退出对控股子公司浙江瑞泰的投资，并于2018年1月9日办理工商变更登记，不再纳入合并范围。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事长：曾大凡

　　2018年8月28日

　　证券代码：002066     证券简称：瑞泰科技     公告编号：2018-031

　　瑞泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年8月14日通过电子邮件向全体董事发出，于2018年8月25日下午在公司湘潭分公司会议室召开。

　　会议应到董事9人，实际出席会议9人，其中委托出席1人，董事姚燕女士由于工作原因不能到会，书面委托董事王益民先生代为出席和表决。公司部分监事会成员和全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

　　（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2018年半年度报告》。

　　《瑞泰科技股份有限公司2018年半年度报告》已经公司第六届监事会第六次会议审议通过。

　　《瑞泰科技股份有限公司2018年半年度报告》全文详见2018年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《瑞泰科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号2018-032）。

　　（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向建设银行北京分行申请增加授信额度的议案》。

　　1、同意公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请增加1亿元授信额度，授信期限为一年，保证方式为信用保证。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额。

　　2、 授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

　　（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　1、同意自2018年11月起聘任姜朝定先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会一致。

　　2、该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告号2018-033）。

　　三、备查文件

　　《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002066     证券简称：瑞泰科技     公告编号：2018-033

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定，由瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计和风险委员会提名，经公司2018年8月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任姜朝定先生担任公司内部审计负责人。任期自2018年11月起至第六届董事会任期届满之日止。

　　姜朝定先生个人简历如下：

　　姜朝定先生，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居住权。经济学专业硕士研究生，会计师、经济师。

　　现任公司审计部副经理。曾任河南瑞泰耐火材料科技有限公司财务负责人、浙江瑞泰耐火材料科技有限公司财务负责人、宜兴市耐火材料有限公司财务负责人、无锡双木机械科技有限公司财务负责人、宜兴瑞泰耐火材料有限公司财务负责人。

　　姜朝定先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》及其他法律、法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜朝定先生不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日