一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对错综复杂的国内外形势，我国经济延续稳中向好发展态势，经济结构调整优化，质量效益有新提升，改革开放新亮点，新经济新业态涌现，高质量发展实现良好开端。展望未来，全球经济仍将持续复苏，受货币政策的分化、贸易保护主义、地缘政治冲突等因素影响全球经济复苏进程存在不确定性，将对我国经济增长带来挑战；但受益于供给侧结构性改革与产业转型升级效果持续显现，我国经济仍将保持较快增长。

　　目前，在国际、国内宏观经济形势下，公司仍面临安全、环保的严峻形势、受下游行业市场逐步转移影响，市场竞争加剧，公司董事会借力资本市场，积极推动产业发展和结构调整，深入推进科技创新、结构调整、精益管理，坚持降本降耗、提质增效，上半年公司经济运行质量平稳，无重大安全、环保、质量事故，无失密泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露质量逐年提升，履行社会责任状况良好。

　　报告期内，公司实现营业收入1,004,277,791.72元，同比增长14.52%；归属于上市公司股东的净利润61,020,493.75元，同比增加18.81%；实现经营活动现金净流量-19,527,165.17元，同比减少127.82%；基本每股收益0.11元，每股同比增加0.02元。

　　（1）业务板块运行情况

　　硝化棉板块：硝化棉市场需求量急剧下降，公司坚定不移地推进差异化营销策略，市场经营基本稳定。上半年硝化棉系列产品销量虽同比下降但降幅低于市场需求萎缩幅度。公司继续巩固了与全球化学品巨头的战略合作关系，市场占有率和行业地位得到持续稳固。

　　防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：活性炭及防护器材业务积极应对人防滤器市场竞争，调整营销策略，销售同比增长91%，顺利实现时间过半、任务过半的经营目标。新华化工多措并举全力开拓空气净化产品市场，实现收入同比增长15% 。

　　特种工业泵板块：特种工业泵市场整体下滑，但矿山冶金疏浚、外贸、维护市场等三个新兴市场订单同比增幅较大，泵产品外贸市场处于起步阶段，泵业公司通过采取差异化、灵活的市场策略，订单较去年同期明显增长，市场转型效果显现。其中：矿山冶金、疏浚等新市场订单增幅178.25%；外贸市场订单增幅37.40%；维护市场订单增幅19%。

　　（2）2018年上半年公司完成的重点工作

　　一是顺利完成重大资产重组，积极谋划产业布局。

　　2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025 股股份的股权登记手续。公司发行股份募集配套资金的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。截止目前，公司重大资产重组已实施完成。重组完成后，公司探索北化股份产业（硝化棉产业+特种工业泵产业+活性炭及防护器材产业）未来发展定位。编制完成了“十三五”规划中期评估和调整报告、重点民品三年滚动计划（2018-2020），专题研讨活性炭产业发展规划，积极谋划北化股份未来产业布局。

　　二是经营管理水平有所提升。

　　硝化棉板块：硝化棉板块密切关注原材料行情，把握节奏、控制质量、精准采购；实施生产组织集中开停，硝化棉生产系统降本增效。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工改进工艺技术，降低材料、能源消耗，人防催化剂生产成本吨制造成本降低14%以上。特种工业泵板块：泵业公司提升现场和技术管理水平，产品按期交付率、项目完成率明显提升。

　　三是结构调整扎实推进。

　　硝化棉板块：有序推进西安基地废酸处理升级技术改造项目，已签署棉液战略合作框架协议，抓紧建设年产3万吨棉液生产线；泸庆公司有序推进“双降”工作；全面分析废水处理运行成本，有效降低废水处理运行费用。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工实施职能机构改革，通过优化合并整合突出主导业务，有效提升信息传递的及时性。特种工业泵板块：泵业公司确定了市场转型和产品升级路径，积极布局产品市场。

　　四是科技创新取得阶段性成果。

　　硝化棉板块：完成低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造项目可研报告；烟花棉实验室项目，已签署技术开发合作协议。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工制定《深化科技创新体系改革实施方案及细则》，创新体系不断完善；新华化工技术中心被认定为国家级企业技术中心，创新平台建设稳步推进。特种工业泵板块：大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵顺利通过中国机械工业联合会成果鉴定，泵效率和使用寿命达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创。

　　五是精益管理深入推进。

　　公司积极开展对标管理，建立持续改善专项课题，持续推进精益管理工作；建立健全精益管理制度，新订管理办法和考核评价细则；开展合理化建议工作，上半年合理化建议采纳率86.29%，实施率84.91%。硝化棉板块：公司加强采购精益管理，改善集中采购率、上网采购率、公开采购率，持续推进精益财务工作，分公司费用报销及资金预算系统顺利通过验收。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工深入开展重点产品对标管理；有序推进精益研发，启动新型滤毒罐研制、化学防护服研制两个项目试点。特种工业泵板块：泵业公司提升现场管理，建立领导联系班组机制，精益班组改善工作见实效。在研发设计、采购、制造等各环节推进精益管理理念，实施内部挖潜增效。

　　六是安全环保、质量工作持续提升。

　　公司安全环保本质状况持续改善，污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，新版质量管理体系运行有效。一是安全环保，硝化棉板块：全面开展安全生产标准化班组创建。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工顺利通过环境管理体系认证。特种工业泵板块：泵业公司重点加大粉尘、烟气治理，改善作业环境。二是质量方面，硝化棉板块：顺利通过民品质量管理体系外部审核。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工顺利通过装备承制单位资格年度监督现场审查。特种工业泵板块：泵业公司再次荣获“湖北名牌”荣誉称号，连续三届蝉联。

　　七是人员总量得到有效控制

　　硝化棉板块：严控人员总量，把好进口关、压缩编制定员。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工通过招聘大学生、市场化引智等措施，严控人员进口，优化人员结构，提升员工整体素质。特种工业泵板块：泵业公司调整招聘政策，引进大学生与关键岗位人员，及时梳理、精简、复合辅助技能人员，优化人才队伍。上半年三个业务板块共减员200余人。

　　（3）行业政策影响及海外业务开展情况

　　一是海外业务开展情况：报告期内，硝化棉板块：硝化棉系列产品全球行业继续缩量调整，公司立足结构调整布局，加大市场开拓，重点走访亚太、越南、中东市场，实施积极主动的竞争策略，东南亚市场略有增长。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：新华化工生产的“新华牌”活性炭占据中国活性炭出口市场很大市场份额，主要覆盖亚太、欧洲等市场，新华化工参加各类行业展会、创新营销模式，积极推介“新华牌”活性炭产品及防毒面具产品。特种工业泵板块：泵业公司海外市场、国内新市场订单同比明显增长，市场转型效果显现。其中海外市场订单同比增长37.40%。

　　二是行业政策影响：报告期内，硝化棉板块：一是安全监管方面，国家监管部门加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度，逐渐将“仓储备案制度”转为“经营许可证制度”，不断提高安全生产管理要求，公司安全生产管理工作面临更大挑战。二是环保监控方面，国家监管部门加大环保治理，环保排放标准不断提高，公司将面临安全、环保投入加大、产品成本增加的风险。三是中美贸易争端影响还将持续。2018年上半年，硝化棉产品外贸出口收入1.26亿元，占营业收入的12.55%，外贸业务主要集中在“一路一带”沿途的国家，如巴基斯坦、印度、阿联酋等国家，与美国直接贸易较少。此次中美贸易争端第一批次加征关税名单，公司未受到直接冲击。6月下旬，美国贸易代表属公布第二批涉及160亿美元拟加征关税的中国商品名单，其中初级形态硝化棉（包括火胶棉）海关税则号3912000被列入其中。如第二批名单被加征相应关税，将直接影响硝化棉系列产品在美国的销售，美国地区销量预计占总外贸量的10-15%。防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块：环保监控方面，新华化工活性炭生产通过除尘设施改造，尾气排放口改造，新建脱硫脱硝装置等工艺技术、环保改造的有力措施实现污染物达标排放。特种工业泵板块：受泵行业相关的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》政策影响，行业逐步向“专、精、特”方向发展，加之国内鼓励国产化新品的政策利好，预计国内研制急需高端泵市场需求大，如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵符合国家环保政策导向，未来发展空间较大。

　　（4）2018年下半年重点工作

　　公司董事会围绕“科技创新、结构调整、精益管理”三条主线，坚持稳定市场份额，加强内部降本降耗，有效控制经营风险，努力完成全年经营目标。一是持续强化规范运作管理，推进业务融合。二是强化市场经营工作，提升市场运作实力。三是推进精益管理水平，实现节本降耗。四是继续推进结构调整，促进转型升级。五是加快促进科技成果产业化。六是强本固基，持续夯实基础管理工作。七是加强人才队伍建设。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　法定代表人：黄万福

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2018-074

　　四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知及材料于2018年8月13日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2018年8月24日在四川省泸州市揽江酒店第一会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事人数：11人；实际出席董事人数：11人。其中：非独立董事张世安先生、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、丁燕萍女士、独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生以现场方式出席会议；非独立董事王林狮先生因出差，委托非独立董事吴树宏先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郭宝华先生因出差，委托独立董事张军先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张世安先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年半年度总经理工作报告》。

　　（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　（三）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

　　没有董事对公司2018年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　（四）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年投资预算中期调整报告》。

　　2018年，公司投资计划项目66项，年度计划投资额12,517.3万元。2018年上半年，公司实际开工63项，完成投资额6,977.2万元，公司根据上半年生产经营状况和项目进度等实际需求对2018年投资计划进行适当调整，调整后公司2018年计划投资项目75项、调减项目4项、调增项目13项，调整后年度计划投资额12,482万元，调减900万元、调增864.7万元。

　　（五）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关停控股子公司硝化棉生产线暨资产处置的议案》。同意关停控股子公司江西泸庆硝化棉有限公司硝化棉生产线，并对关停后的硝化棉生产线实施资产处置。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（六）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　该项议案需提交2018年第五次临时股东大会审议通过。

　　（七）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新华化工子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的议案》。同意公司全资子公司山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（八）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

　　■

　　（九）会议逐项审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》。

　　1、会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任吴树宏先生为公司副总经理；

　　2、会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张仁旭先生为首席科学家；

　　公司现任党委书记吴树宏先生、党委副书记、纪委书记韩卫先生已履行《中国共产党章程》相关法定程序，现根据《公司章程》（2018年8月修订）第一百三十一条规定，吴树宏先生、韩卫先生为公司高级管理人员。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任职发表了同意意见。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。相关独立董事意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　（十）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富 ”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

　　关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　该项议案需提交2018年第五次临时股东大会审议通过。

　　（十一）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。公司定于2018年9月13日下午14:50在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2018-075

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的会议通知及材料于2018年8月13日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2018年8月24日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年上半年监事会工作报告》。

　　（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》并发表如下意见：

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年半年度报告摘要》登载于2018年 8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，《2018年半年度报告全文》登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　（三）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　该报告登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2018-076

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公司IPO募集资金情况

　　公司IPO募集资金已于2013年使用完毕，相关情况参见《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

　　（二）第一次非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元，扣除发行费用34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

　　截至2013年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

　　（三）第二次非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

　　截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　2017年10月24日，公司第四届第十一次董事会审议修订了《四川硝化棉股份有限公司募集资金使用管理办法》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

　　（一）第一次非公开发行募集资金情况

　　公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为该次募集资金的存放银行。2013年6月20日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日，鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专户结余募集资金590,268.28元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

　　截至2018年6月30日募集资金产生利息收入2,258,695.94元，收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，截至2018年6月30日，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程485,586,886.36元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费12,205.95元，购买理财产品35,500,000.00元。截至2018年6月30日，本次募集资金余额为1,438,711.63元。具体使用及结存情况详见下表：

　　1、公司募集资金收支情况

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截至2018年6月30日，募集资金存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）第二次非公开发行募集资金情况

　　公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2018年6月30日募集资金产生利息收入269,843.39元，收到理财产品投资收益1,613,479.45元，募投项目累计使用资金1,639,000.00元，支付银行手续费1,845.00元。截至2018年6月30日，购买理财产品390,000,000.00元，本次募集资金余额为15,192,467.09元。具体使用及结存情况详见下表：

　　1、公司募集资金收支情况

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截至2018年6月30日，募集资金存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　定向增发募集资金的实际使用情况参见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　定向增发募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　董事会认为公司已按募集资金的监管规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表；

　　2、变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2018-078

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于调整2018年度日常关联

　　交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司2018年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过。公司披露《关于2018年度日常关联交易预计及2017年度日常关联交易调整的公告》、《关于2018年度日常关联交易预计及2017年度日常关联交易调整的公告之补充说明公告》。具体内容详见2018年4月18日、2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2018年，公司推进实施了产品结构调整和集中采购，防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块产品产销量预计呈现增长趋势。山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更，宁夏广华奇思活性炭有限公司不再纳入公司合并报表范围。因此，公司预计关联交易总额将比原预计金额增加4,410万元，其中向关联方采购原材料金额增加4,300万元，向关联方销售产品、商品金额增加100万元,接受关联方提供的劳务金额增加10万元。除上述调整外，公司其他日常关联交易未发生调整变化。

　　2018年8月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮在审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过，已经四位独立董事事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司将回避表决。

　　（二）调整前日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：年初至披露日已发生金额数据截止为2018年7月31日。

　　（三）调整后日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）关联方基本财务状况

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　（三）与上市公司的关联关系

　　截止披露日，中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）是公司的最终控股股东，其全资子集团中国北方化学工业集团有限公司（简称“北化集团”）是公司的控股股东，北化集团直接和间接持有公司共计 44.38%的股权。北化凯明化工有限公司(简称“北化凯明”）是北化集团的全资子公司；新疆黑山煤炭化工有限公司为公司全资子公司山西新华化工有限责任公司（简称“新华化工”）子公司新疆新华环保科技有限公司的少数股东；宁夏广华活性炭有限公司为宁夏广华奇思活性炭有限公司的少数股东，新华化工为宁夏广华奇思活性炭有限公司的少数股东。

　　（四）与各关联人的关联交易预计总额

　　调整后，2018年公司与新疆黑山煤炭化工有限公司关联交易金额预计不超过400万元，与宁夏广华活性炭有限公司的关联交易金额预计不超过210万元，与宁夏广华奇思活性炭有限公司的关联交易金额预计不超过800万元，与北化凯明的关联交易金额预计不超过400万元，与兵器集团其他成员单位的关联交易金额预计不超过4,000万元。公司与上述关联方预计全年关联交易总金额不超过5,810万元，比原预计金额增加4,410万元。

　　（五）履约能力分析

　　上述关联方均是公司多年的合作对象，履约能力强，历年来均未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对原辅料的需求。根据关联方经营状况且与公司稳定合作的情况来看，2018年不存在形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价依据

　　公司从关联方采购的产品和销售的商品价格不高于（不低于）其向第三方销售（采购）价格，确保关联交易公允；公司与宁夏广华活性炭有限公司房屋租赁按照市场价格行情定价。

　　（二）协议签署情况

　　公司与新疆黑山煤炭化工有限公司、宁夏广华活性炭有限公司、宁夏广华奇思活性炭有限公司、北化凯明化工有限公司及兵器集团其他成员单位原材料采购根据生产需要适时采购并签定合同，与宁夏广华活性炭有限公司根据销售需要适时签定产品销售合同，与宁夏广华活性炭有限公司签订房屋租赁合同，有效期为1年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　为发挥规模效益、优化资源配置、降低运输成本，公司向硝化棉、防护器材、活性炭生产股东方及其子公司采购部分原、辅料。

　　北化凯明化工有限公司为专业型贸易公司，为降低采购成本，公司推进实施了集中采购，公司使用的部分原材料将从北化凯明化工有限公司进行采购。

　　上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

　　（二）对公司的影响

　　公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质性影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司2018年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过。2018年公司推进实施了产品结构调整和集中采购，防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块产品产销量预计呈现增长趋势。山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更，宁夏广华奇思活性炭有限公司不再纳入公司合并报表范围。公司预计关联交易总额将比原预计金额增加4,410万元。公司调整2018年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司2018年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过。2018年公司推进实施了产品结构调整和集中采购，防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块产品产销量预计呈现增长趋势。山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更，宁夏广华奇思活性炭有限公司不再纳入公司合并报表范围。公司预计关联交易总额将比原预计金额增加4,410万元。公司调整2018年度的日常关联交易是以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

　　调整2018年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　六、独立财务顾问中信建投意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、本次2018年日常关联交易预计调整事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意意见。

　　2、本次2018年日常关联交易预计调整事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次2018年日常关联交易预计调整事项决策程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及公司《公司章程》的规定。本次2018年日常关联交易预计调整事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对公司本次2018年日常关联交易预计调整事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份             公告编号：2018-079

　　四川北方硝化棉股份有限公司关于新华化工子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、一致行动关系的构成

　　2006年3月，中国兵器工业集团有限公司出具《关于山西新华化工有限责任公司收购宁夏广华奇思活性炭有限责任公司部分股权的批复》（兵器资字[2006]186号），同意山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）收购宁夏广华奇思活性炭有限责任公司（以下简称“广华奇思”）34%的股权。

　　2006年11月，广华奇思召开董事会，会议同意宁夏广华活性炭有限公司（以下简称广华活性炭）、美国奇思公司（CHERISHMET INC.）（以下简称美国奇思）分别将其持有广华奇思27%、7%的股权作价465.12万元转让与新华化工。同日，新华化工与广华奇思、美国奇思签署了股权转让协议。本次变更完成后，新华化工持有广华奇思34.00%股权，广华活性炭持有广华奇思33%股权，美国奇思持有广华奇思33%股权。

　　2006年11月，新华化工作为甲方与广华活性炭（乙方）签署了一致行动协议。广华活性炭持有广华奇思33%股权。协议第三条第二款规定“在本协议有效期内，就本协议项下相关的一致行动事项，甲乙的意见保持一致，如甲乙双方意见存在分歧，以甲方的意见为准。广华奇思作为新华化工控股子公司纳入新华化工合并报表。

　　二、一致行动协议的解除情况

　　目前在广华奇思实际经营活动中，由于新华化工与广华活性炭在管理机制方面的差异，已无法继续保持一致行动关系。经双方友好协商，广华活性炭拟与新华化工解除一致行动关系，双方拟签署《关于解除＜山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议＞的协议》，协议主要内容如下：

　　甲方与乙方于2006年11月在太原市签署关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议，经双方友好协商，双方一致决定解除该一致行动协议，双方签订解除一致行动协议之日即为该一致行动协议废止之日。

　　公司于2018年8月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新华化工子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的议案》。同意公司全资子公司新华化工与广华活性炭解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更。

　　三、解除一致行动关系对公司的影响

　　双方解除一致行动关系后，新华化工仍为广华奇思的第一大股东，对公司生产经营拥有重大影响。同时，广华奇思的经营理念、经营计划、发展战略未发生重大变化，解除一致行动协议不会对广华奇思的经营稳定性、经营业绩造成重大影响。

　　根据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》中相关规定，新华化工与广华活性炭解除一致行动人关系后，新华化工持有广华奇思34%的股权，不再拥有广华奇思的控制权，新华化工自丧失对广华奇思控制权之日起不再将其纳入合并财务报表范围。相关核算变更为按权益法核算，上述事项将减少新华化工及公司合并财务报表的资产总额、净资产、营业收入、净利润等，但对新华化工及公司的合并财务报表归属于母公司所有者的净资产、归属于母公司所有者的净利润无重大影响。

　　四、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、新华化工与其子公司股东宁夏广华活性炭有限公司签署的《关于解除＜山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议＞的协议》不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，合法、合规、真实、有效；新华化工与广华活性炭以协议方式解除《一致行动协议》，不存在违反各自在签署《一致行动协议》时的承诺，合法、有效；自《关于解除＜山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议＞的协议》签署之日起，新华化工与广华活性炭之间的一致行动关系解除。

　　2、新华化工作为北化股份子公司，与广华活性炭之间一致行动协议解除后，仍为广华奇思的第一大股东，对公司生产经营拥有重大影响。广华奇思不再将其纳入合并财务报表范围。但广华奇思的经营理念、经营计划、发展战略未发生重大变化，解除一致行动协议不会对广华奇思的经营稳定性、经营业绩造成重大影响。

　　3、新华化工与广华活性炭解除一致行动人关系后，将减少新华化工及公司合并财务报表的资产总额、净资产、营业收入、净利润等，但对新华化工及公司的合并财务报表归属于母公司所有者的净资产、归属于母公司所有者的净利润无重大影响。

　　4、独立财务顾问提醒北化股份督促相关股东履行公开承诺；同时独立财务顾问提请投资者持续关注公司子公司新华化工与广华活性炭解除一致行动关系后对公司经营的影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司全资子公司新华化工解除与其子公司股东一致行动人协议的核查意见。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份             公告编号：2018-080

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于公司高级管理人员任职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年6月20日, 四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事詹祖盛先生递交的书面辞职报告。詹祖盛先生因工作调整，已申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理等职务，詹祖盛先生辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2018年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，公司于2018年8月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》，同意聘任吴树宏先生为公司副总经理，聘任张仁旭先生为首席科学家，任期与第四届董事会一致。

　　公司现任党委书记吴树宏先生、党委副书记、纪委书记韩卫先生已履行《中国共产党章程》相关法定程序，现根据《公司章程》（2018年8月修订）第一百三十一条规定，吴树宏先生、韩卫先生为公司高级管理人员。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　附：高级管理人员简历

　　吴树宏先生个人简历：

　　吴树宏先生，1974年12月出生，中共党员，中央党校经济学专业，研究生学历，高级工程师。历任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、党委书记、董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、党委书记，本公司全资子公司山西新华化工有限责任公司党委书记、副总经理。

　　吴树宏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　张仁旭先生个人简历：

　　张仁旭先生，1965年11月出生，中共党员，太原机械学院化学工程专业（毕业），本科学历，研究员级高级工程师。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理、董事、首席科学家。

　　张仁旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　韩卫先生个人简历：

　　韩卫先生, 1974年3月出生, 中共党员, 先后毕业于北京理工大学管理工程系和西北政法大学经济管理学院，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。历任西安北方惠安化学工业有限公司人劳处副处长、公司办公室主任；本公司计划部部长、监事。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　韩卫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2018-081

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为进一步提高公司及子公司货币资金的管理效率和收益水平，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（以下简称“中兵财富”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，本投资风险低、安全性高。中兵财富为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中兵财富为公司的关联法人，该事项构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2018年8月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　二、关联方的基本情况

　　（一）关联方名称：中兵财富资产管理有限责任公司

　　（二）统一社会信用代码：91440300MA5ERA2Q9E

　　（三）住所：深圳市前海深港合作梦海大道 4008 号前海深港创新中心 C 组团 2楼 07A 号

　　（四）法定代表人：唐斌

　　（五）注册资本：300,000 万元

　　（六）企业类型：有限责任公司

　　（七）成立时间：2017 年 9 月 28 日

　　（八）经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、投资管理、投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

　　（九）实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　（十）近一年经营状况：投资情况较为良好。

　　（十一）财务情况：截至2018年6月30日，中兵财富资产总额为1,375,214.20万元，资产净额为309,758.10万元，2018年截至6月营业收入为33,801.53万元，净利润为8,941.99万元。

　　因中兵财富成立时间不足一年，现说明其主要股东中兵投资管理有限责任公司的财务情况如下：截至 2017 年 12 月 31 日，中兵投资管理有限责任公司资产总额为 3,808,179.70 万元，资产净额为 963,884.37 万元，2017 年度营业收入为 127,151.64 万元，净利润为 46,599.41 万元（经审计数据）。截至2018年6月30日，中兵投资资产总额为3,809,516.41万元，资产金额为708,549.26万元，2018年截至6月营业收入为98,192.91万元，净利润为33,919.63万元。

　　（十二）关联关系或其他利益关系说明：中兵财富控股股东是中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”），中兵投资持有公司股份13.28%，是公司第二大股东，中兵财富和公司的最终控股股东同为中国兵器工业集团有限公司，中兵财富没有直接或间接持有公司股份，目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）投资目的

　　本着股东利益最大化原则，在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，进一步拓宽公司短期资金的投资渠道，获取较高收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）投资产品品种

　　公司运用闲置自有资金与中兵财富共同投资短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，本投资风险低、安全性高。

　　（四）投资额度

　　在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币进行投资理财，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）投资期限

　　投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）投资决策及实施

　　在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司的投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。子公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　（一）公司及子公司拟使用闲置自有资金与中兵财富共同投资，有利于提高公司及子公司资金的使用效率。预计未来将会对公司及子公司投资收益产生积极影响。

　　（二）本次关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。

　　（三）公司及子公司利用部分闲置自有资金与中兵财富共同投资不会对正常的生产经营造成不利影响。中兵财富作为共同投资方出具《关于共同投资本金及收益差额补足的承诺函》，风险可控，投资收益较为客观，符合公司及全体股东的利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，除上述已签订协议外，公司与中兵财富控股股东中兵投资发生关联交易金额7,000万元，公司全资子公司新华化工与中兵财富发生关联交易金额6,000万元。

　　六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　（一）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　　■

　　（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

　　■

　　（三）使用闲置自有资金购买信托产品的情况

　　■

　　七、承诺事项

　　（一）公司及子公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　（二）公司及子公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　八、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司使用闲置自有资金与中兵财富共同进行投资理财，投资的产品需符合以下条件：

　　1、安全性高，中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺书，本投资风险低、安全性高；

　　2、为短期（不超过12个月）理财产品；

　　3、流动性好，不得影响公司生产经营正常进行；

　　4、投资产品不得质押。

　　公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

　　5、中兵财富与公司及子公司共同投资时均将出具《关于共同投资本金及收益差额补足的承诺函》。承诺中兵财富无条件保证公司及子公司投资本金的安全，保证公司约定的投资年化收益率，如投资本金受损或年化收益率未达到约定水平，中兵财富负责向公司及子公司补足本金和收益。

　　九、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富 ”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，交易事项风险可控，投资收益较为客观，且有利于提高公司及子公司货币资金的管理效率和收益水平，不会影响公司及子公司正常经营。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交第四届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富 ”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，交易事项风险可控，投资收益较为客观，且有利于提高公司及子公司货币资金的管理效率和收益水平，不会影响公司及子公司正常经营。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将本议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　独立董事事前认可意见及独立意见详细内容登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。

　　十、独立财务顾问中信建投意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、上述关联交易及购买理财事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可执行。

　　2、上述关联交易事项符合公司经营发展需求，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司及子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响其独立性。

　　3、公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司的资金使用效率及增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展。

　　十一、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司及子公司使用部分闲置自有资金进行理财暨关联交易的核查意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份             公告编号：2018-082

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于关停控股子公司硝化棉生产线并实施资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股子公司基本情况

　　2004年10月，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）和4名自然人共同收购江西庆江化工厂的硝化棉生产线并组建江西泸庆硝化棉有限公司（以下简称“泸庆公司”），公司持有泸庆公司97.1%股权，其它自然人合计持有泸庆公司2.9%股权。泸庆公司主要产品为涂料用硝化棉（生产能力为5000吨/年）、硝化棉溶液产品（生产线设计能力为15000吨/年）。

　　二、关停泸庆公司硝化棉生产线的原因

　　一是泸庆公司硝化棉生产线投入使用时间较早，设备设施陈旧老化，生产布局不够合理，工艺技术水平与行业发展相比已显落后。二是产品结构单一，生产成本较高且附加值低，市场竞争力偏弱。三是国家加大安全环保监管执法力度，该生产线需公司投入大量资金实施安全环保技术改造。公司积极履行社会责任，落实发展战略，加快推进产能布局优化，合理调整产品结构，拟关停泸庆公司硝化棉生产线，保留并维持现有棉液生产线。

　　三、关停泸庆公司硝化棉生产线准备工作情况

　　截至目前，泸庆公司硝化棉生产线已完成资产清理建账、员工分流安置、证照换证等相关工作。泸庆公司2018年度第十五次股东会会议，审议并通过了《对泸庆公司实施结构调整，关停硝化棉生产线并拟进行资产处置，保留并维持现有棉液生产线的议案》，关停泸庆公司硝化棉生产线的条件已基本成熟。

　　四、资产处置方案

　　（一）按合理公允原则，优先考虑公司泸州分公司、西安分公司有偿选用。

　　（二）剩余资产经总经理办公会审议后，按照相关规定依法、合规、按市场化原则实施资产处置。

　　五、关停硝化棉生产线对公司的影响

　　根据公司产能布局，泸庆公司硝化棉产品定位于补充中低端市场，近年来国内硝化棉行业中低端产品产能过剩，同质化竞争加剧，公司进一步优化产能布局，推进西安基地废酸处理升级技术改造项目，由西安分公司承接泸庆公司产能转移，有利于发挥集中生产优势，降低硝化棉产品单位成本，提升公司综合竞争力。公司关停泸庆公司硝化棉生产线，有利于提升公司盈利能力，对公司硝化棉板块市场保障能力不会造成影响。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十八日

　　股票代码：002246                股票简称：北化股份            公告编号：2018-083

　　四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　（二） 召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年9月13日（星期四）下午2:50

　　2、网络投票时间为：2018年9月12日—13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月12日下午15:00 至9月13日下午15:00 期间的任意时间。

　　（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六） 股权登记日：2018年9月6日（星期四）

　　（七） 出席对象：

　　1、截至2018年9月6日下午15:00收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）议案名称

　　议案1：《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；

　　议案2：《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。

　　1、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、本次股东大会设置总议案。

　　3、议案1-2涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提请2018年第五次临时股东大会审议，具体内容详见2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2018年9月10日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2018年9月10日前到达本公司为准）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：黄卫平、杜永强、陈艳艳

　　联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924

　　联系传真：0830-2796924

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

　　邮   编：646605

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　八、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2018年第五次临时股东大会授权委托书。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇一八年八月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362246

　　2、投票简称：北化投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、本次临时股东大会设置总议案。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　2、议案1、议案2 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　（本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

　　委托人盖章/签字：                        受托人签字：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。