一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司积极贯彻公司董事会和经营班子经营发展规划政策，认真贯彻落实2018年经营服务工作会精神，在平台软件项目执行，系统工程项目实施等方面取得了较好的成绩。

　　（一）紧盯平台级软件项目，成果显著。

　　平台级软件项目是打造公司持续盈利能力的根本。随着车辆运管平台的签订，2018年公司紧盯集团短信平台、新一代集邮云平台以及车辆运管平台运营等平台级项目，上半年已签订短信平台合同、新一代集邮云平台合同，车辆运管平台在积极推进一、二期开发的同时，拟定并向集团提交了运营方案，正在与全国各大委办公司逐一落实设备安装和服务，下半年将形成新的服务类收入。邮政GIS应用平台以及电商平台新业务叠加等项目正在积极策划跟进中。

　　（二）突出市场重点，保质保量完成工程实施

　　今年上半年，系统工程类项目狠抓市场重点工作，重点跟进集团大型采购、金库安防项目，通过认真梳理已签订合同的机要车、GPS项目，精心组织、集中施工，完成了机要车一期工程的施工、全面推进金库安防、ATM维保的实施，积极筹备机要车二期工程以及省级运钞车工程的实施。

　　（三）加大新策划，积极拓展新产品、新渠道以及省级新市场，寻求市场突破

　　公司紧跟邮政业务发展，积极寻找市场机会，加大新产品、新项目、新需求的策划，通过自主研发、升级改造、多方合作等多种形式推出更多适合邮政业务需求、行销对路的新产品，以产品推动市场拓展，争取省级市场以及外部市场的不断突破。

　　（四）加强跟踪式经营管控，为生产经营提供了良好的支撑保障

　　公司市场经营部对重点项目采取周报、月报制度，及时追踪了解重点项目实施进展及遇到的问题、根据项目即时情况拟定如何推进重点项目实施的方案，协助生产部门推进项目，为公司领导决策提供及时的信息。尤其针对重点项目的重大采购和实施问题，市场部及时组织商务谈判及工程协调会，协调厂商、客户以及合作伙伴，推动项目进程。将为生产经营提供的良好支撑保障落到实处。

　　（五）财务预测，更加及时可靠

　　为适应公司业绩波动的影响以及经营成本的压力，提升财务专业管理水平，财务部保持与各业务部门信息沟通，当预算与业绩出现偏差时，快速分析原因，及时调整资源，以期能完成最初设定的目标。

　　（六）运营资金，合理筹划安排

　　公司在各个重大合同履行阶段，一是做好资金需求计划，统筹安排；二是督促各业务部门项目资金正常回收；三是与各金融机构保持良好信贷关系，需要资金时能及时提供融资服务，通过以上举措确保了经营性资金运转正常。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2018-018

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二） 会议通知于2018年8月17日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三） 会议于 2018年8月24日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《公司2018年半年度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　半年度报告摘要见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　2、《关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案》

　　同意公司新增融资额度1.5亿元，调整后2018年度申请融资总额为4.2亿元。主要用于已经中标的中国邮政集团公司2018年第一期资源池项目配套资金及后续项目的资金周转。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　3、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2018年第一次临时股东大会将于2018年9月13日召开，具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十八日

　　证券代码：600476         证券简称：湘邮科技       公告编号：2018-019

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月13日  14点40分

　　召开地点：北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月13日

　　至2018年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年8月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见2018年8月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）  股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二）  登记时间：请出席本次会议的股东于2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

　　（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三） 联系人：石旭   戴娟娟

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传    真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。