一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　数据说明：

　　①归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将永续债2018年1月1日至2018年6月30日的利息人民币172,143,397.26元和在2018年已发放和宣告发放的优先股股息562,816,006.80元扣除。

　　②根据公司2017年股东大会通过的《2017年度利润分配预案》，以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)，以资本公积金向普通股股东每10股转增5股，公司股本增加968,202,733股，去年同期每股收益也相应做了调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司坚持稳中求进的总基调，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针，牢固树立和贯彻落实新的管理理念，全面做好稳运行、促增长、调结构、防风险、惠职工等各项工作。

　　2018年上半年，公司完成机制纸产量240.51万吨、销量227.38万吨，实现营业收入人民币155.51亿元，同比增长13.11%；营业成本人民币102.60亿元，同比增长11.87%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币22.17亿元、人民币17.85亿元，同比增长6.65%和2.24%。公司资产总额达人民币1070.76亿元。公司各项业务发展平稳，管理制度不断完善，具体表现在以下几个方面：

　　（一）销售管理方面

　　面对复杂多变的市场形势，销售系统坚决执行公司管理层的决策部署，认真贯彻“坚定信心、知难而进、积极运作、力争更高”的经营工作方针，在产品提价、市场建设和新产品开发等方面实现新的突破。通过加强业务知识培训和拓展训练，优化调整考核方案和激励措施，根据市场整合人员等措施，加强团队建设，提高团队凝聚力与战斗力。通过开发直销客户，完善渠道建设，召开客户年度签约会等途径，市场建设得到稳步提升。加强应收账款管理，加大预付款操作，规范客户授信管理，做好市场风险防范。

　　（二）生产管理方面

　　通过完善安全管理制度、加强安全教育培训、严抓隐患排查等措施，强化过程安全管控，堵塞管理漏洞。通过优化运行工艺，加大环保隐患排查，实时监控污染物排放，明确运行控制目标和标准，确保达标排放。通过强化管控与考核，全年各机台运行稳定高效。落实自制浆线提产工作，调整产品结构，重点开发生产高效益产品，优化工艺，推广应用新技术、新原料，实现增加效益。

　　（三）财务资本管理方面

　　公司通过积极拓展业务、严控风险，构建起了布局更加合理的金融业务体系。通过加强资金收支计划性管理，对集团资金收支进行调度、汇总分析，确保公司资金高效运行；加强新型直接融资工具利用，通过银行间债券市场发行68亿元超短融、20亿元中期票据，通过设备办理售后直租融资5亿元，通过交易所发行9亿元公司债；加大银行融资，降低利率成本，通过信用证、银承、订单融资等多种方式实现融资406亿元，通过内保外贷、押汇等方式办理低利率外币融资折合人民币30亿元，保障了公司的正常运行；推进优惠政策的落实，实现所得税优惠政策减免4亿元，完成财政返还共计2.1亿元；加大银企合作，通过与与国家开发银行签订开发性金融合作协议、与广东南粤银行签订银企战略合作框架协议，新增授信400多亿元。

　　（四）项目建设方面

　　海鸣矿业菱镁矿项目一期已于2018年1月份投产，以生产高纯镁砂为主；潍坊森达美西港、黄冈新建港口已正式投入运行，有助于不断降低原材料及产成品的物流运输成本。寿光美伦40万吨化学浆项目、51万吨高级文化纸项目以及黄冈晨鸣30万吨木桨项目按计划稳步推进，预计2018年底前实现投产；黄冈晨鸣粘胶纤维及配套化学品项目、热电联产项目目前尚处于项目前期阶段，上述项目的投产或实施，对推动企业在结构调整中实现转型升级，提升企业纵向延伸能力，增强企业发展后劲、推动企业战略目标的实现起到非常重要的作用。

　　（五）企业管理方面

　　公司积极开展流程与信息化建设，提升工作效率，推进管理变革和体系升级。不断加强监督检查和制度完善，健全管理制度体系，加强层级管理，进一步规范内部管理。组织多期专题培训，学习新理念、新方法，提升干部员工的管理素质与业务水平。积极完善绩效考核和薪酬激励制度，完善干部晋升体系，积极引进优秀人才，不断激发干部员工的积极性和创造性。

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①新成立子公司情况

　　单位：万元

　　■

　　②处置子公司情况

　　单位：元

　　■

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十七日

　　证券代码：000488  200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2018-118

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年8月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了公司2018年半年度报告全文和摘要

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案

　　为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与国银金融租赁股份有限公司开展期限不超过5年（含5年）、租赁本金金额为不超过人民币3.9亿元（含3.9亿元）的售后回租融资租赁业务；拟与中建投租赁股份有限公司开展期限不超过3年（含3年）、租赁本金金额为不超过人民币2亿元（含2亿元）的售后回租融资租赁业务。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十七日

　　证券代码：000488  200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2018-119

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了公司2018年半年度报告全文和摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年八月二十七日