一、重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二、公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　1、报告期内行业发展情况

　　根据中国汽车工业协会发布的2018年1-6月中国汽车产销数据显示，汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。其中乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%，与上年同期相比，增速均有所提升；商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速呈一定回落。2018年1～6月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。与上年同期相比，长安销量呈较快下降，其他企业呈不同程度增长，吉利增速更明显。

　　据中国汽车工业协会统计数据显示，2018年1～6月，新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%。其中：纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆，比上年同期分别增长79.0%和96.0%；插电式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆，比上年同期分别增长170.2%和181.6%。

　　2、报告期内公司经营情况

　　2018年1-6月，公司实现营业收入68,172.72万元，同比上升16.69%；实现归属于上市公司股东的净利润26,721.88万元，同比增长121.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,526.25万元，同比增长11.50%。报告期内，围绕全年工作目标和工作重点，公司董事会、管理层及全体员工齐心协力，严格控制成本、科学优化流程、提升管理能力，提高运营效率，增强设计开发能力，报告期内公司主要着力完成以下几项工作：

　　（1）持续拓宽市场。在国内市场客户中，既要扩大合资品牌市场份额，也要向自主品牌、新能源市场挺进；在国内市场产品中，既要加强原有产品的竞争力，又要拓展新产品的市场份额；在供应层级上，要向一级配套商挺进；在国际市场中，努力挖掘欧美市场，也要尝试南美、东南亚等新兴市场。公司成为越南Vinfast汽车两款车型（Sedan&SUV）内饰件采购定点的一级供应商，内饰件的配套生产包含立柱、门槛、尾门、侧围、衣帽架，获得首批东南亚订单，是公司实现进一步拓展海外市场的又一次跨越。

　　（2）实施技术改造。公司紧紧围绕“中国制造2025”纲要，推进两化深度融合，提出自动化升级的管理思路，以智能制造为重点的技术改造，加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，使生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转变，提升生产效益，提供系统监控并提升产品品质，提供更多样化的服务。

　　（3）加速产能布局。报告期，公司加快推进天津、余姚新生产基地的厂房工程建设工作，设备采购和安装调试也根据项目情况按计划进行。报告期，新成立了一家全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司,一家孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司，一家合资公司沈阳威特万科技有限公司。随着新生产基地、新公司的建立，为公司今后的业务增长提供了基础，为公司实现智能制造、产业链的延伸夯实了基础。

　　（4）加强科技创新。在零件轻量化设计方面以长玻纤增强树脂、天然纤维材料和复合材料的产品应用为主要研发方向，实现现有产品的轻量化设计以及发展以塑代钢的新产品；同时，积极与OEM客户及各个下游厂家进行相关技术沟通，争取与主机厂开展联合开发项目以获得市场切入点。

　　（5）作为新上市公司，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康的发展。报告期内，公司不断完善内控管理制度，董监高积极参加证监局、交易所、公安经侦、律师等业务培训。同时，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实维护股东及中小投资者的利益。公司还通过上交所e互动平台等与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作，保证投资者更全面了解公司的经营情况，切实保护好公司及全体股东的权益。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰公告编号:2018-064

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年8月27日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2018年8月17日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

　　同意公司向控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

　　公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-066）。

　　（四）审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　同意公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）向银行申请借款，借款金额不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币，在此额度内公司给常源科技提供信用担保，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的公告》（公告编号：2018-067）。

　　（五）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　同意2018年9月14日下午14:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：603035             证券简称：常熟汽饰公告编号:2018-065

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）等有关法律、法规及相关格式指引的规定，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A股）70,000,000股,每股发行价格为10.44元,募集资金总额为人民币73,080.00万元，扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币66,730.96万元。上述募集资金已于2016年12 月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以前年度募集资金使用情况

　　2017年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出50,603,522.00元，置换预先投入募集资金196,899,800.00元，使用部分闲置资金暂时补充流动资金261,310,000.00元，收到专户利息收入550,373.82元，2017年度理财产品投资收益利得4,120,413.70元，截止2017年12月31日募集资金余额163,165,267.54元。

　　2、2018 年上半年募集资金使用和结余情况

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为203,020,283.53元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2018年1-6月，公司实际使用募集资金情况详见下表。

　　（1）截至2018年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2018年1月4日购买理财产品160,000,000.00元，于2018年3月9日到期，取得理财收益1,256,547.95元。

　　（2）募集资金截至2018年6月30日项目支出明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”）负责组织实施。

　　公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与上海银行股份有限公司苏州分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保荐机构与中国农业银行股份有限公司常熟分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2017年9月15日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、芜湖市常春汽车内饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春汽车零部件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-058)。

　　2017年10月25日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（简称“天津常春”）负责组织实施。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。

　　2017年11月30日，公司与保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号:2017-082）

　　2018年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

　　2018年2月11日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于 “天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号:2018-024）

　　上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　报告期内,公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

　　（二）募集资金专户存储及管理情况

　　截止2018年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为203,020,283.53元。公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见（附表一）：《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目主要包括：1、产品开发软件系统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、产品开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术分支机构。这6个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，并履行了相关必要的程序。截至2016年12月31日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为19,689.98万元。

　　公司于2017年1月23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信出具了《立信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10026号），保荐机构发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》，监事会发表了同意的核查意见，全体独立董事一致发表了同意的独立意见。关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的详情，请见公司于2017年1月24日登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》（公告编号:2017-009）。

　　本公司实际于2017年2月6日置换17,908.07万元，于2017年4月2日置换1,781.91万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2017年2月13日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2017-019）。

　　2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计29,131万元，并分别于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于提前归还补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号:2018-001）。

　　2、2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2018-004）

　　自董事会审议通过上述议案之日起至2018年6月1日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计17,500万元。公司于2018年6月1日提前归还了17,500万元至募集资金专户，并将相关情况通知了公司的保荐机构。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号:2018-053）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、以前年度募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2017年2月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，保荐机构发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。

　　■

　　2、2018年上半年度募集资金进行现金管理的情况

　　2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司全体独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2018-005）。

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截止本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截止本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截止本报告期末，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截止本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年10月25日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由全资孙公司天津常春负责组织实施。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。

　　2018年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

　　上述变更募投项目资金的具体使用情况，请见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经本公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月27日批准报出。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

　　■

　　上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后已投入的金额。

　　注2：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目的建设内容为购置注塑设备、PU发泡机、压机、喷胶机器人等，增加门内护板、天窗遮阳板、其他内饰件产能。计划总投资9,889.21万元，其中固定资产投资7,889.21万元，流动资金2,000.00万元。项目属技改项目，利用现有生产厂房及辅助用房实施，项目位于常熟汽饰现有厂区，项目建设期14个月。截至2018年6月30日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金6,446.21万元，募集资金变更调整后的项目资金投入进度为99.93 %。部分设备已到位投入使用，尚未达产。

　　注3：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资35,000.00万元，其中，固定资产投资31,000.00万元，流动资金4,000.00万元。项目用地位于芜湖经济技术开发区银湖北路东侧，项目建设期为2年。截至2018年6月30日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金14,633.79万元，募集资金变更调整后的项目资金投入进度为97.07%。公司一期厂房已建成投入使用，部分设备已到位投入使用，尚未达产。

　　注4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目为新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置。计划项目总投资16,950.00万元，其中，新建厂房（含土建、安装）4,153.50万元、设备及模具购置9,076.50万元、流动资金3,720.00万元。项目属增产项目，利用现有生产厂房及辅助用房实施，项目位于北京常春现有厂区，建设期为2年。截至2018年6月30日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金1,281.91万元，募集资金变更调整后的项目资金投入进度为99.47 %。部分设备已到位投入使用，尚未达产。

　　注5：天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目为新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置。计划项目总投资7,000.00万元。项目用地位于天津市武清区汽车产业园云景道2号，项目建设期为2年。截至2018年6月30日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金6,482.45万元，项目资金投入进度为92.61%。公司厂房已建成投入使用，部分设备已到位投入使用，尚未达产。

　　注6：天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资36,433.00万元。项目用地位于天津空港经济区的工业规划用地，项目建设期为2年。截至2018年6月30日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金17,698.70万元，项目资金投入进度为48.58%。公司厂房已建成投入使用，部分设备已到位投入使用，尚未达产。

　　注7：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目和芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目从立项至今已经过去四年多时间，由于该两个项目所生产产品受到主机厂销售变化的影响，公司根据目前客户市场的变化、公司发展战略的调整及产业布局的延伸，以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，实施了项目变更程序，于2018年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会、独立董事、保荐机构就此事发表了无异议意见，并已于2018年2月9日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目由于北京地区原有汽车产业扶持政策的变化，从立项至今已经过去四年多时间，项目进度延后，后续建设尚未开工，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，实施了项目变更程序，于2018年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会、独立董事、保荐机构就此事发表了无异议意见，并已于2018年2月9日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目从立项至今已经过去四年多时间，项目进度延后，后续建设尚未开工,公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，实施了项目变更程序，于2018 年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会、独立董事、保荐机构就此事发表了无异议意见，并已于2018年2月9日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　证券代码:603035       证券简称:常熟汽饰公告编号:2018-066

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于向控股子公司常源科技(天津)

　　有限公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，具体情况如下:

　　一、财务资助事项概述

　　（一）前次财务资助基本情况

　　公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，同意公司向常源科技提供不超过4,000万元人民币的财务资助，使用期限自上述董事会审议通过之日起不超过24个月。公司将根据借款金额和借款期限，按照中国人民银行同类业务同期的银行贷款基准利率上浮10%向常源科技收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　公司前次向常源科技提供财务资助的相关情况，详见公司于2018年4月27日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-043）。

　　（二）本次财务资助基本情况

　　1、本次财务资助金额、期限、资金使用费率和使用方式

　　鉴于常源科技实际生产经营情况及投资所需，在不影响公司正常经营的情况下，公司本次计划向常源科技追加提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过24个月。公司将按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%向常源科技按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司将严格监督控股子公司的资金使用情况，确保资金按期收回。

　　2、本次财务资助的目的

　　常源科技是成立不足一年的新公司，在运营初期，短期内在开展业务过程中对现金流的需求较大。在不影响公司正常经营的情况下，公司为常源科技追加提供财务资助，目的是为其提供生产经营及投资所需的资金支持，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

　　二、上市公司内部履行的决策程序

　　公司于2018年8月27日召开的第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。公司于2018年8月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了上述议案。

　　表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　名称:常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K

　　公司类型: 有限责任公司(外商投资企业投资)

　　注册资本:1860万人民币

　　住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓8-3-805

　　法定代表人:邵月华

　　成立日期:2017年10月27日

　　营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

　　经营范围:工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、常源科技最近一期的主要财务指标

　　常源科技最近一期未经审计的主要财务数据（截至2018年6月30日）:总资产7122.14万元，净资产1686.30万元，负债总额5435.84万元，营业收入983.07万元，净利润-158.36万元。

　　3、股权结构

　　本公司持有常源科技52.00%股权；天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“华锐源”）持有常源科技43.00%股权；上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技5.00%股权。

　　4、关联关系说明

　　常源科技是纳入公司财务合并报表的控股子公司，与本公司不存在关联关系。

　　5、其他说明

　　公司董事会已对本次财务资助涉及的各方当事人基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　四、财务资助风险防控措施

　　针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监督常源科技的资金使用情况，确保资金按期收回。另外，常源科技的其他两名股东华锐源及上海厚望本次虽未同比例提供财务资助，但若常源科技未按时归还该笔借款，华锐源及上海厚望将按各自持有常源科技的股权比例为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。

　　五、独立董事对本次财务资助的独立意见

　　公司独立董事对于本次财务资助事项发表独立意见如下：

　　公司本次向控股子公司常源科技提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在不影响公司正常经营的情况下，本次向常源科技提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，有利于常源科技的业务发展。财务资助按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意本次财务资助，并同意将《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。

　　六、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日,经董事会审议批准的公司向常源科技累计提供的财务资助额度合计为14,000万元人民币。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：603035      证券简称：常熟汽饰公告编号:2018-067

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于为控股子公司常源科技（天津）

　　有限公司向银行申请借款

　　提供信用担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）

　　● 本次拟担保金额:不超过1.7亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　●该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保事项概述

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司“常源科技（天津）有限公司”（以下简称“常源科技”）因生产经营及投资所需，拟向综合性商业银行申请不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币的借款。在上述额度内，公司为常源科技提供信用担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　二、履行的内部决策程序

　　公司于2018年8月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息：

　　名称:常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA05XBNJ3K

　　注册资本：1860万人民币

　　住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓8-3-805

　　法定代表人: 邵月华

　　成立日期:2017年10月27日

　　营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

　　经营范围:工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、被担保人最近一期的主要财务数据：

　　常源科技最近一期未经审计的主要财务数据（截至2018年6月30日）:总资产7122.14万元，净资产1686.30万元，负债总额5435.84万元，营业收入983.07万元，净利润-158.36万元。

　　3、股权结构关系

　　本公司持有常源科技52.00%股权；天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“华锐源”）持有常源科技43.00%股权；上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技5.00%股权。

　　4、关联关系说明

　　常源科技是纳入公司财务合并报表的控股子公司，与本公司不存在关联关系。

　　四、担保协议

　　待公司2018年第三次临时股东大会审议通过本次担保事项后，由董事会及股东大会授权公司经营管理层与相关银行签署担保协议并生效，相关授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司为控股子公司常源科技向银行申请借款提供信用担保，目的是为满足其生产经营及投资所需，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

　　董事会对常源科技经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑常源科技未来盈利能力等因素，认为本次为其申请借款提供担保的财务风险处于可控的范围内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》、《常熟市汽车饰件股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。

　　公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　经公司董事会综合评估常源科技的综合盈利能力，并对其经营管理情况及偿付能力等进行了核查，公司独立董事发表如下独立意见：

　　鉴于控股子公司常源科技的生产经营实际情况及投资所需，常源科技拟向银行申请不超过170,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款，在此额度内公司给常源科技提供信用担保，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。公司为常源科技提供的担保符合公司及全体股东的利益，担保的财务风险处于可控范围内。

　　本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

　　我们同意将《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》提交股东大会审议。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外的担保总额为0元；上市公司对控股子公司已提供的担保实际发生总额为22,008,472.53元人民币（不含本次），占公司最近一期经审计（截至2017年12月31日）的净资产比例为0.98% 。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：603035      证券简称：常熟汽饰公告编号:2018-068

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 监事会会议召开情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年8月27日下午15:30在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2018年8月17日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。

　　四、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年半年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对公司《2018年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证证券交易所的各项规定；该定期报告内容真实、准确、完整，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018 年半年度经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

　　（二）审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

　　（三）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

　　鉴于公司控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意公司向常源科技再提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　监事会认为，鉴于公司股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，常源科技拟向银行申请借款，借款金额不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币。同意公司在此额度内给常源科技提供信用担保，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号：2018-069

　　常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月14日14点

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月14日

　　至2018年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案均已于2018年8月27日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：

　　2018年9月13日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨

　　六、其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟市汽车饰件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：　

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。