一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司实现营业收入64.20亿元，同比增长25.49%，实现归属于上市公司股东净利润19.67亿元，同比增长34.08%，主要工作措施如下：

　　（一）销售工作情况

　　1、推动品牌复兴，提升品牌拉力。构建传统中式白酒、以传统中式白酒为基础的养生酒和创新酒类产品“三大品系”；继续坚持双品牌战略和五大单品战略不动摇，坚持国窖1573“浓香国酒，让世界品味中国”和泸州老窖“浓香正宗，中国味道”的定位不动摇；坚定不移地实施打造高端品牌、策划高端宣传、吸附高端群体的品牌塑造策略，强力拉升品牌形象。

　　2、壮大产品规模，扩大市场份额。在坚持五大单品的战略框架下，通过国窖1573系列产品抢占高端市场，重塑企业与品牌形象；充分发挥老字号特曲、6080特曲、窖龄酒各自优势，形成腰部支撑；把握大众产品竞争机遇期，力争实现头二曲大众市场覆盖率第一，强化塔基作用。

　　3、科学谋划布局，实施市场攻坚。扩大区域市场会战规模，统一规划、统一配置、统一调度品牌团队及营销资源，推进市场精耕，整体成效显著；开展让世界品味中国之旅、七星盛宴、国窖荟、酒香堂等专项活动，加强意见领袖和核心消费者的培育与争取；实施品系创新，持续推进布局年份酒和个性化定制酒；大力发展养生酒、鸡尾酒、果酒等新型产品、新型饮用模式；推动模式创新，规划建立电商品牌推广体系，开展消费者促销精准投放计划。

　　（二）生产保障情况

　　1、持续加强产品品质。发布《泸州老窖股份有限公司产品质量与安全白皮书》，成为白酒行业首份企业产品质量与安全报告；健全优化洗瓶水快速检测标准、成品异物快速检测标准、包材检验、成品酒检验、生产过程控制和GMP包装车间等标准体系；通过强化对原粮种植、基酒酿造、灌装生产到仓储运输全过程的管理，实现了食品安全风险的梳理、预判、评估与防控；联合外部权威检验机构，开展质量、食品安全、环境、测量、能源、有机及诚信管理体系的外审工作。

　　2、推动转化科研创新。持续加强与中科院等高校及科研院所的合作，充分发挥国家固酿中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、四川省白酒产研院等科研平台的创新能力；开展酒体创新升级专项工作，完成了对10个系列项目共计25款酒体的优化设计，进一步提升了公司产品的口感品质；不断夯实酿酒生产核心工艺质量体系，获得发明专利9项，部分研究成果已成功实现在酿酒工程技改项目中的规模化运用。

　　3、稳步提升后勤保障。依托“泸州老窖产品工业设计中心”，开展白酒生产、包装等技术革命。深化与国际国内顶尖智能化设备企业的合作，推进在制曲、酿酒和包装等各生产环节智能化装备研发工作，奠定了白酒工业4.0基础；依托全国仓储网络，实现了配送服务效能的显著提升。

　　（三）公司治理情况

　　1、顶层设计。顺利完成公司董事会、监事会换届工作，组织架构全面理顺，制度建设、流程设置、权限分配和标准制定更加科学，战略决策机制作用充分发挥，确保了决策的科学、民主与高效；严格遵循中国证监会、深交所相关政策，上市公司治理工作更加完善。

　　2、内部管理。进一步梳理规范授权体系，确保了公司战略规划、营销管理、运营管理、财务管理、人力资源管理等合规合法合理；不断加强公司财务管理、印章机要管理、资产工程管理和法务管理，提升了对关键单位、关键岗位和关键节点的风险识别和防控能力；持续利用督查督办、效能监察和组织绩效考核等工具，将年度发展目标和公司各项管理充分结合，构建起了目标一致、职责清晰、分工合理、考核明确的管理体系。

　　3、人才队伍建设。进一步完善人才培养“双通道”，夯实定岗定编、分层分类、定期盘点、晋升通畅、退出有序、收入与价值贡献相匹配的人力资源管理机制；赴全国各著名高校开展校园招聘，充实了人才梯队。扎实开展营销人才属地化选聘工作，培育了一批具备实战经验和管理才干的优秀营销人才。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期清算注销的子公司：

　　2018年2月10日，公司第八届董事会二十五次会议决定注销泸州老窖贵宾服务有限公司，截止2018年6月30日已注销完毕，不再纳入合并报表范围。

　　本期新纳入合并范围的子公司：

　　1、2017年9月12日，公司第八届董事会二十一次会议决定由全资子公司销售公司与泸州久泰酒类销售公司在美国共同投资设立明江股份有限公司，其中销售公司出资324万美元，占其总股本的54%，已于2018年6月支付投资款45万美元，故将其纳入合并报表范围。

　　2、2017年9月12日，公司第八届董事会二十一次会议决定由全资子公司销售公司与四川梅鹤酒业有限公司、泸州聚合酒业发展有限公司共同投资设立泸州老窖果酒酒业有限公司（以下简称果酒酒业公司）。其中，销售公司出资2,050万元，占其总股本的41%。果酒酒业公司董事会成员共5名，销售公司派出3名，其中1名担任董事长（法定代表人），在董事会的表决权比例为60%，因此公司对果酒酒业公司公司实质具有控制权。报告期内完成前期筹备工作，开始投入运营，故将其纳入合并报表范围。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2018-24

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届董事会二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会二次会议于2018年8月27日在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2018年8月22日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事3人，沈才洪董事、杜坤伦独立董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，沈才洪董事委托江域会董事、杜坤伦独立董事委托谭丽丽独立董事、钱旭董事委托刘淼董事代行表决权）。会议由董事长刘淼主持，部分监事及财务总监谢红列席会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2018年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细情况请参见同日披露的《2018年半年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细情况请参见同日披露的《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3.审议通过了《关于2018年一季报会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司经营成果和财务状况，董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项,公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详细情况请参见同日披露的《关于2018年一季报会计差错更正及追溯调整的公告》和更正后的《2018 年第一季度报告》正文及全文。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2018-25

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届监事会二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二次会议于2018年8月27日以现场会议方式在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室召开。召开本次会议的通知于2018年8月22日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中委托出席监事1人，李光杰监事因工作原因未能亲自出席，委托曹聪监事代行表决权）。会议由监事会主席伍勤主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　1.审议通过了《2018年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细情况请参见同日披露的《2018年半年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。详细情况请参见同日披露的《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3.审议通过了《关于2018年一季报会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。详细情况请参见同日披露的《关于2018年一季报会计差错更正及追溯调整的公告》和更正后的《2018 年第一季度报告》正文及全文。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：000568                               证券简称：泸州老窖                         公告编号：2018-10

　　泸州老窖股份有限公司

　　2018年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)谢红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、预付账款期末余额较期初余额减少90,561,099.98元，减幅45.78%，主要系预付供应商广告款到期结算影响所致。

　　2、其他流动资产期末余额较期初余额增加100,362,268.45元，增幅137.75%，主要系本报告期留抵增值税增加影响所致。

　　3、应交税费期末余额较期初余额减少340,641,398.81元，减少34.47%，主要系年初应交未交的税费在本期解缴入库影响所致。

　　4、少数股东权益期末余额较年初增加52,511,912.95元，增幅37.20%，主要系控股子公司净资产增长所致。

　　5、税金及附加本期发生额较上期发生额增加115,877,529.25元，增幅50.87%，主要系本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司本报告期消费税增长影响所致。

　　6、销售费用本期发生额较上期发生额增加171,055,461.05元，增幅38.66%，主要系为了促进销售，本期继续加大广告宣传和市场促销（产品陈列，市场开发等）的力度，导致广告宣传费及市场拓展费用增加影响所致。

　　7、财务费用本期发生额较上期发生额减少35,058,758.22元，主要系公司存量资金增加，存款利息收入相应增长影响所致。

　　8、所得税费用本期发生额较上期发生额增加103,498,845.99元，增幅36.91%，主要系本期主营业务收入增长导致利润总额增长影响所致。

　　9、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加261,090,885.90元，增长32.74%，主要系本期销售收入增长影响所致。

　　10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加203,619,745.93元,增长140.56%，主要系本报告期收入增长带来现金流增加影响所致。

　　11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加151,383,995.50元，主要系本报告期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致。

　　12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加243,330,070.43元，主要系本报告期无筹资活动的现金流出影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及金额50,000万元，公司已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，其中10,000万元已于2015年4月17日收回。公司就与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行储蓄合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院裁定将两案分别移送湖南省高级人民法院与河南省高级人民法院。湖南省高级人民法院、河南省高级人民法院审理认为因涉及刑事案件，其审理需以刑事案件的审理结果为依据，因刑事案件尚未结案，裁定中止诉讼。详细情况参见公司公告：

　　■

　　2、公司披露了以子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资741,418万元。详细情况参加公司2016年4月28日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12（http://www.cninfo.com.cn/）。目前，该项目正在建设中。

　　3、公司参股公司华西证券股份有限公司（股票代码：002926,股票简称：华西证券）首次公开发行股票申请获得中国证监会发审委会议审核通过，并于2018年2月5日在深圳证券交易所上市交易。公司持有华西证券272,831,144股股份，占其发行后总股本的10.39%。华西证券上市致使公司本期资本公积（其他资本公积）增加约 1.53 亿元。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。