一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，国家继续加大基础设施投资力度，铁路固定资产投资较中国铁路总公司年初计划有所增长，铁路机车、动车组招标持续回暖。2018年上半年，公司实现营业收入28,429.14万元，同比增长24.86%；实现归属于上市公司股东的净利润9,976.04万元，同比增长31.37%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

　　（一）稳固科研投入，巩固核心竞争力

　　2018年上半年，公司投入研发费用4,358万元，占当期营业收入的比例达到15%。报告期内，公司大力推进LKJ-15系统、智能驾驶系统（STO）项目、调车作业安全防护系统等项目的研发工作，推广装车试验范围，同时启动了高铁列控系统（ATP系统）和地铁列控系统的立项和研发工作，相关项目进展顺利。截至2018年6月30日，公司累计获得专利177项，计算机软件著作权258项。报告期内，公司新增专利20项，计算机软件著作权2项，具体如下：

　　1、新增专利情况

　　■

　　2、新增计算机软件著作权情况

　　■

　　（二）核心产品通过CRCC认证，坚定LKJ-15产品推广基础

　　报告期内，公司LKJ-15型列车运行监控系统产品获得中铁检验认证中心签发的2项《铁路产品认证证书》（简称“CRCC证书”），有效期至2022年3月27日。该证书的取得为公司LKJ-15系统推广提供了有力保障。目前，公司正在全力推进LKJ-15产品的推广工作，该产品的推广尚需中国铁路总公司等行业主管部门的审核。

　　（三）积极推进三铁国际战略，地铁和海外业务取得新进展

　　近年来，公司持续深化与各地铁公司以及中国通号、中铁咨询等信号系统集成商的战略合作关系，积极推进公司三铁国际业务战略。报告期内，公司在地铁和海外业务方面均取得了较大进展。地铁业务方面，公司为深圳地铁工程车加装行车安全监控系统项目完善技术方案，积极争取该项目订单。报告期内，公司参与了该项目首轮投标工作，由于投标单位不足3家，深圳地铁拟重新招标。海外业务方面，公司与中国通号联合开发针对坦桑尼亚铁路的电子化列车行车许可系统项目（ETWS），深度开展软硬联调联试，我国自主研发的LKJ系统将随本项目实施走出国门，走向世界。

　　（四）并购蓝信科技，完善业务布局

　　报告期内，公司继续围绕“实体经营+资本运营”的发展战略，积极推动轨道交通业务和对外投资业务发展，优化产业布局，提升集团综合竞争力和抗风险能力，努力实现产融互动。报告期内，公司以自有资金8.82亿元完成对我国动车组列控动态监测系统解决方案提供商——蓝信科技49%股权收购，并于4月25日完成股权交割。2018年5月26日，公司召开董事会推进收购蓝信科技剩余51%股权并募集配套资金事宜。目前，公司已向中国证监会报送本次重组申请材料并于2018年8月24日正式受理。本次交易完成后将促进公司业务资源整合完善，提升公司列控业务的核心竞争力，有利于公司高铁业务战略落地，有利于双方大数据业务协同，有利于增强上市公司持续盈利能力，增强抗风险能力，增厚公司业绩。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603508         证券简称：思维列控         公告编号：2018-080

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月22日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年8月27日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

　　为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过两年的理财产品。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2018年9月12日下午14:30在公司东三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：603508          证券简称：思维列控        公告编号：2018-081

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年8月22日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2018年8月27日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

　　本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：603508    证券简称：思维列控    公告编号：2018-082

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月12日14点30分

　　召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月12日

　　至2018年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告和2018年第四次临时股东大会会议材料详见2018年8月28日上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记时间

　　登记时间为2018年9月10日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

　　（2）登记方式

　　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2018年第四次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

　　（3）登记地点河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（3）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

　　邮编：450001                联系方式：0371-60671678

　　传真：0371-60671552         联系人：刘冬梅

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2018年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南思维自动化设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603508                      　　　　　　　　　　公司简称：思维列控