证券简称：三木集团    证券代码：000632  公告编号：2018-45

　　福建三木集团股份有限公司

　　对外担保补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建三木集团股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-43）。根据有关规定和要求，现对该公告进行如下补充：

　　一、关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的补充说明

　　福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　二、关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的补充说明

　　青岛胶东新城投资发展有限公司的另一方股东青岛东城投资管理有限公司及青岛胶东新城投资发展有限公司该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　三、关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的补充说明

　　1、福清金森缘房地产有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　2、福清金森缘房地产有限公司的股权结构图见附件。

　　四、关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的补充说明

　　青岛城森房地产开发有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　除以上情况外，其他内容不变。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　附件：福清金森缘房地产有限公司的股权结构图

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　　证券简称：三木集团    证券代码：000632  公告编号：2018-46

　　福建三木集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年8月21日以通讯方式召开第二十九次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：

　　一、担保情况概述

　　1. 公司为全资及控股子公司、孙公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为42,600.00万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

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　　2. 公司为参股孙公司福清金森缘房地产有限公司向中国工商银行福清支行借款提供担保，金额为18,664.8万元人民币，担保期限为三年。

　　对外担保原因：由于公司还持有福清金森缘房地产有限公司33.33%股权，因项目开发的需要，公司按照持股比例为福清金森缘房地产有限公司贷款提供担保，提供担保有助于加快项目开发和销售进度，担保风险也在可控范围之内。

　　3. 公司为青岛城森房地产开发有限公司向青岛农村商业银行股份有限公司胶州支行创业园分理处借款33,000万元提供连带责任担保，期限36个月。

　　对外担保原因：由于公司还持有青岛城森房地产开发有限公司45%股权，考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在可控范围之内。

　　4. 担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至2017年12月31日，该公司总资产137,449.64万元，净资产13,397.40万元；2017年度，营业收入258,967.41万元，利润总额 1,677.65万元。截至2018年3月31日，该公司总资产136,259.37万元，净资产17,972.99万元；2018年第一季度，该公司实现营业收入35,555.97万元，利润总额4,575.59万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2017年12月31日，该公司总资产61,921.97万元，净资产8,944.98万元；2017年度，营业收入145,208.50万元，利润总额1172.18万元。截至2018年3月31日，该公司总资产85,959.2万元，净资产8,974.07万元；2018年第一季度，该公司实现营业收入33,342.72万元，利润总额29.15万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：

　　福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。

　　公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　3、青岛胶东新城投资发展有限公司为本公司控股孙公司，公司成立于2013年4月，注册资本6000万元，法定代表人：郑惠川，主要从事房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询。截至2017年12月31日，该公司总资产14880.29万元，净资产10634.03万元；2017年度，营业收入6947.43万元，利润总额1970.40万元。截至2018年3月31日，该公司总资产14262.32万元，净资产10573.80万元；2018年第一季度，该公司实现营业收入0万元，利润总额-60.23万元，信用状况良好。青岛胶东新城投资发展有限公司的另一方股东青岛东城投资管理有限公司及青岛胶东新城投资发展有限公司该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　青岛胶东新城投资发展有限公司股权结构图如下：

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　　4、福清金森缘房地产有限公司为本公司参股孙公司，主营房地产开发，注册地址：福建省福州市福清市音西街道福清万达广场A2号楼20层2013室，法定代表人：谢建峰。截至2017年12月31日，该公司总资产1,671.75万元，净资产1,662.47万元；2017年度，营业收入0万元，利润总额-4.53万元。截至2018年3月31日，该公司总资产31,438.69万元，净资产1,555.65万元；2018年第一年度，营业收入0万元，利润总额-106.82万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　因项目开发的需要，公司贷款按照持股比例为福清金森缘房地产有限公司贷款提供担保，福清金森缘房地产有限公司其他两方股东的控股股东亦按照股权比例提供担保（福州市乾茂投资有限公司控股股东碧桂园地产集团有限公司，18,664.8万元；福清金辉房地产开发有限公司控股股东金辉集团股份有限公司，18,670.40万元）。福清金森缘房地产有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　福清金森缘房地产有限公司的股权结构图如下：

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　　5、青岛城森房地产开发有限公司，主营为房地产开发经营等业务，注册地点：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧，法定代表人：陈锋光。截至2017年12月31日，公司总资产为54,157.37万元，净资产9,987.53 万元，实现营业收入    -520万元，净利润-964.99万元。截至2018年3月31日，公司总资产为 67,954.3   万元，净资产9,299.92万元，实现营业收入0万元，净利润-687.61万元。信用状况良好。该公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司及青岛城森房地产开发有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　青岛城森房地产开发有限公司的股权结构图如下：

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　　三、董事会意见

　　本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任。对参股子公司提供担保，是参股子公司的发展需求，其他股东方的控股股东亦为该事项按照股权比例提供连带担保责任。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为74,796.00万元；母公司为全资子公司担保余额为170,904.00万元；母公司为控股子公司担保余额为55,400万元；公司上述三项担保合计余额为301,100.00万元，占2017年期末合并报表净资产比例为237.03%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　上述议案须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月24日