一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，国内汽车产销保持低速增长。汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比分别增长4.15%和5.57%。其中，乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%；中国品牌乘用车累计销售510.9万辆，同比增长3.4%。

　　本报告期，公司实现营业收入27.22亿元，同比下降46.66%；归属上市公司股东的净利润为-2.75亿元。收入和利润下降的主要原因系汽车销量同比下降所致。

　　2018年上半年，公司实施的品类战略经营计划逐步落地，各项工作围绕着年初制定的计划稳步推进。

　　1、战略产品研发方面。

　　（1）整车项目方面。SG00项目完成ET0整车试制、第一轮性能及可靠性试验等。VF00项目完成试制试验数据发布等。SC01-YP112项目完成EMS标定用车调试、eDCT/动力总成A样机台架相关试验等。

　　（2）动力总成方面。1.6TGDI项目处于C样阶段，完成台架耐久试验。DCT项目处于PT2阶段，完成相关测试以及性能试验等。

　　（3）全新结构电动车平台项目。完成平台样车数据发布、电池方案数据冻结等。

　　2、产品销售方面。

　　传统燃油车销售。二代S5产品已于6月30日实现SOP，并于7月上市销售；F5产品已于5月上市销售。

　　新能源汽车销售。2018年上半年，公司汽车新能源汽车销量为0.6万辆，同比增长709%。

　　海外销售。2018年上半年，公司汽车出口销量为0.9万辆，同比增长39%。

　　3、品质建设方面。持续开展“三个三”，通过设计质量、过程质量、零件质量三个领域的质量管控，加强质量文化、质量体系、质量能力的不断建设提升。开展“星火活动”，提升质量意识。引进车身专家，进一步提升质量能力。

　　4、大数据项目建设方面。完成三期项目规划以及主要业务场景建模等。其中，财务共享中心一期已于6月落地。

　　5、三工厂建设项目方面。各车间工艺主要设备设施等陆续进厂调试，按计划年底前完成联调投产。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　① 由于子公司注销引起的合并范围变动

　　根据全资子公司的子公司开封海马科技有限公司投资人承诺书及开封市工商行政管理局经济技术开发区分局（汴开发）登记内销字【2018】第107号准予注销登记通知书，开封海马科技有限公司已于2018年6月21日依法注销登记。

　　② 其他

　　根据一汽海马汽车有限公司股东会决议及签署的《吸收合并协议》，以2017年12月31日为合并基准日，一汽海马汽车有限公司吸收合并一汽海马动力有限公司，一汽海马汽车有限公司继续存在。上述事项于2018年1月1日完成吸收合并。目前一汽海马动力有限公司注销登记手续正在办理中。

　　海马汽车集团股份有限公司

　　董事长：孙忠春

　　2018年8月25日

　　证券代码：000572                证券简称：海马汽车              公告编号：2018- 46

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　十届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会十届二次会议于2018年8月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月23日上午9:00在公司会议室召开。

　　本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人。孙忠春董事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。

　　会议同意公司对部分确认不能收回的个人汽车贷款共计14,775,338.71元进行核销处理，本次核销不影响2018年半年度利润。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《2018年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的2018年半年度报告全文及摘要。

　　公司董事会及董事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理办法〉的议案》。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司经理层薪酬的议案》。

　　公司经理层人员采用年薪制，年薪=固定工资+绩效工资。其中：

　　1、总经理目标年薪160-200万元，由固定工资和绩效工资构成。其中，固定工资比例40%-50%，绩效工资与业绩挂钩，年度考核。

　　2、副总经理及总经理助理目标年薪100-180万元，由固定工资和绩效工资构成。其中，固定工资比例40%-60%，绩效工资与业绩挂钩，年度考核。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：000572     　　  　证券简称：海马汽车　　      　　　公告编号：2018-49

　　海马汽车集团股份有限公司监事会

　　十届二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车集团股份有限公司监事会十届二次会议于2018年8月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月23日上午9:00在公司会议室召开。

　　本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。会议由王鸿儒监事长主持。会议审议通过以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。

　　公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会及监事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海马汽车集团股份有限公司监事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：000572                证券简称：海马汽车            公告编号：2018- 47

　　海马汽车集团股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用

　　情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为295,014.63万元。募集资金于2010年9月28日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第5006号）。

　　募集资金到位后，公司于2010年10月20日将24.5亿元的募集资金对子公司——海马新能源汽车有限公司（原海马商务汽车有限公司”，以下简称“海马新能源”）进行增资，用于海马新能源15万辆汽车技术改造项目；2016年6月24日，根据公司的发展规划，决定将15万辆汽车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司（原海马轿车有限公司）。

　　募集资金到位后，公司于2010年10月20日将5亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马汽车有限公司，用于海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与中国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金账户余额为54,782,112.09元。详见下表：

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　　三、募集资金使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表（详见本报告附表）

　　截至2018年6月30日，公司募集资金项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为313,463.81万元。其中：

　　1、公司15万辆汽车技术改造项目募集资金承诺投资总额245,000万元，本年度投入金额8,906.43万元，截至2018年6月30日累计投入金额  255,533.97 万元。

　　因该项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司，该项目的相关资产由海马新能源划转给海马汽车有限公司。该项目资金自2016年7月起，由海马汽车有限公司募集资金专户支付。

　　2、公司汽车新产品研发项目募集资金已于2012年底使用完毕。新产品已陆续投放市场。鉴于海马汽车有限公司新产品研发项目未全部完成，尚有资金缺口，公司将募集资金委托贷款产生的利息64,314,100.77元继续投入海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。目前，该部分募集资金产生的利息也已全部使用完毕。

　　截至2018年6月30日累计投入金额57,929.84万元。

　　（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司15万辆汽车技术改造项目尚未完工，无法核算效益。

　　公司汽车新产品研发项目主要为A00级、A0级和A级新产品的研发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。

　　（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方式、地点变更的情况。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）尚未使用的募集资金用途和去向

　　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

　　（七）募集资金的其他使用情况

　　公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附表

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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