证券代码：002706     证券简称：良信电器            公告编码： 2018-077

　　上海良信电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次

　　会议于2018年8月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章

　　程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况如下：

　　1.同意提名任思龙先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名樊剑军先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名陈平先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.同意提名丁发晖先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5.同意提名邵彦奇先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6.同意提名何斌先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述非独立董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决情况如下：

　　1.同意提名黄艳女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名葛其泉先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名沈育祥先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备 案无异议后方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。黄艳女士及葛其泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，沈育祥先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年8月25日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司实际经营管理需要，对《公司章程》第一百二十五条中“公司设副总裁2名，由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：002706     证券简称：良信电器    公告编码： 2018-078

　　上海良信电器股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2018年8月21日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年8月24日在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名吴煜先生、金建芳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人.

　　表决结果如下：

　　1.公司第五届监事会非职工代表监事候选人吴煜

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.公司第五届监事会非职工代表监事候选人金建芳

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述股东代表监事候选人将提交公司2018年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：002706         证券简称：良信电器        公告编号：2018-079

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2018年9月10日（星期一）下午13:30

　　网络投票日期和时间：2018年9月9日-2018年9月10日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月4日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2018年9月4日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01关于选举任思龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　1.02关于选举樊剑军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　1.03关于选举陈平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　1.04关于选举丁发晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　1.05关于选举邵彦奇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　1.06关于选举何斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01关于选举黄艳女士为公司第五届董事会独立董事的议案

　　2.02关于选举葛其泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　2.03关于选举沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　3.01关于选举吴煜先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　3.02关于选举金建芳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　5、（1）、上述第4项议案需经股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其他议案需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

　　（2）、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2018年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　（3）、上述议案1，2，3采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；第4项采用非累积投票表决方式。

　　（4）、上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　（5）、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　2、登记时间：2018年9月7日，9:00-11:30,13:00-17:00。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

　　邮编：201206

　　联系人：方燕

　　电话：021-68586632

　　传真：021-23025798

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362706；投票简称：良信投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案（议案 1、议案 2 和议案 3），填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 ①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 ②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018年9月10日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授权委托书

　　上海良信电器股份有限公司：

　　本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）股东，兹全权委托先生/女士（身份证号）代理本人/本公司/本机构出席良信电器2018年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

　　■

　　投票说明：

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票帐户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002706     证券简称：良信电器            公告编码： 2018-080

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2018 年9月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018 年8月24日公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　经公司第四董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会提名任思龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

　　独立董事候选人黄艳女士、葛其泉先生已按照证监会《上市公司高级管理人 员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；其中，葛其泉先生为会计专业人士。

　　截止本公告日，独立董事候选人沈育祥先生尚未取得独立董事资格证书，沈育祥先生已作出承诺：“本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独 立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告!

　　附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

　　附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

　　任思龙先生：男，1962年4月出生，中国籍，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1983－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任技术员、研究所所长、副厂长，1999年至今在本公司工作，曾担任监事、现担任公司董事长兼总裁。1994年荣获机电部“部级优秀科技青年”称号；2007年担任中国电器工业协会通用低压电器分会常务理事，2008年被评为“浦东新区外高桥功能区优秀企业家”，2010年担任上海电器行业协会第六届理事会理事、副会长。

　　任思龙先生持有本公司股票81,587,946股，与持股5%以上的股东任思荣女士为姐弟关系，与公司持股5%以上的股东杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　任思龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　樊剑军先生：男，1966年6月出生，中国籍，大学本科，复旦大学工商管理学院EMBA，1991－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任设计员、天水213西安公司生产技术主管，1999年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、制造部经理、事业部总监，现担任公司副董事长、总裁助理。

　　樊剑军先生持有本公司股票44,383,494股，与公司持股5%以上的股东任思龙、杨成青、陈平、丁发晖、任思荣为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　樊剑军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　陈平先生：男，1967年12月出生，中国籍，大学本科，复旦大学工商管理学院EMBA，1991－1999年在天水213机床电器厂工作，先后担任设计员、产品研发主任，1999年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、营销部经理、工控事业部总监，现担任公司研发总监、董事、总裁助理。2007年6月至今任上海市浦东新区知识产权保护协会第一届理事会理事、副会长，2008年4月至今任全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。

　　陈平先生持有本公司股票44,383,494股，与公司持股5%以上的股东任思龙、杨成青、樊剑军、丁发晖、任思荣为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　陈平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　丁发晖先生：男，1967年10月出生，中国籍，大学专科，1992－2000年3月在天水213机床电器厂工作，先后担任设计员、深圳天庆电器实业有限公司销售经理，2000年4月至今在本公司工作，先后担任营销经理、品质经理、营销总监，现担任公司董事，兼任公司总裁助理。

　　丁发晖先生持有本公司股票44,383,500股，与公司持股5%以上的股东任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、任思荣为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　丁发晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　邵彦奇先生：男，1970年8月出生，中国籍，大学专科，毕业于兰州理工大学电气技术专业，上海交通大学C-MBA，中欧国际工商学院AMP。1996-2000年在天水213机床电器厂工作，先后担任工艺员，西安分公司技术员，技术质量主管。2003年至今在本公司工作，先后担任研发中心产品开发部经理，工程部总监，采购部总监。现担任公司总裁助理。

　　截至目前，邵彦奇先生持有公司无限售流通股份2,820,000股，持有公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票109,350股，合计持股2,929,350股，占公司总股本的0.37%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　邵彦奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　何斌先生：男，1965年9月出生，中国籍，上海财经大学投资管理硕士，中欧国际工商学院EMBA，1989—1990年在上海投资咨询公司从事项目评估工作，1993—1999年在国泰证券有限公司国际业务部任经理，1999年5月—1999年11月在上海市经济委员会企业管理处任副处长，1999年至今在国泰君安证券股份公司工作，历任收购兼并一处副总经理、资本运作总部副总经理、证券上市及合资工作领导小组办公室副主任及常务副主任、人力资源总部总经理、国泰君安证券股份公司总裁助理、国泰君安创新投资有限公司董事长，现任君证资本管理有限公司董事长、首席执行官。

　　何斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　何斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

　　黄艳女士：女，1972年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽省经济律师事务所律师、安徽安泰达律师事务所合伙人、北京市天银律师事务所合伙人、上海市恒泰律师事务所合伙人、中国证监会第四届及第五届并购重组审核委员会委员，现任上海市通力律师事务所合伙人、兼任号百控股股份有限公司独立董事。

　　黄艳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　黄艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　葛其泉先生：男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册资产评估师、（非执业）注册会计师、注册税务师、高级经济师。历任上海扬子木材总厂及分厂财务、立信资产评估事务所所长助理、上海东洲资产评估有限公司常务副总经理，现任中联资产评估集团上海分公司总经理。曾任中国证监会第一届、第二届创业板发行审核委员会专职委员。

　　葛其泉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　葛其泉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　沈育祥先生：男，1962年9月出生，中国国籍，无国外居留权，本科学历，注册电气工程师，1984年7月进华东建筑设计研究院有限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任公司电气总工程师、教授级高级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。

　　沈育祥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　沈育祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002706     证券简称：良信电器            公告编码： 2018-081

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2018 年9月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018 年8月24日公司召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第四届监事会提名吴煜先生、金建芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月25日

　　附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994－1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作，历任设计工程师、设计室主管等。1997―2008年在艾默生网络能源有限公司工作，历任品质稽查室主任、采购工程部副经理、物料质量部总经理、外协管理部总经理等。2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、管理优化部总监、品质部总监，现任专家委员会总监。

　　截至目前，吴煜先生持有公司无限售流通股份 1,872,000股，持有公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票98,250股，合计持股1,970,250股，占公司总股本的0.25%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　吴煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　金建芳女士：女，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006年至今在本公司工作，现担任公司综合管理部数据管理主任。

　　金建芳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　金建芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002706        证券简称：良信电器        公告编号：2018-082

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月22日在上海良信电器股份有限公司一号会议室召开了公司2018年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举韩明先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

　　韩明先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二

　　年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月25日

　　附件：第五届监事会职工代表监事简历

　　韩明先生：男，1980年1月出生，中国籍，工商管理硕士。2009年7月至今在本公司工作，现担任公司人力资源专家。

　　韩明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　韩明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002706        证券简称：良信电器        公告编号：2018-083

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于修改公司章程部分条款的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司实际经营管理需要，对《公司章程》第一百二十五条中“公司设副总裁2名，由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘”。

　　本次修改公司章程部分条款事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议后方可生效。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日