一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司坚持战略引领，创新提效，实现营业总收入358,482.57万元，同比增长18.20%，实现利润总额54,814.25万元，同比增长0.68%，实现归属于上市公司股东的净利润46,534.94万元，同比增长5.37%。

　　报告期内，公司围绕董事会确定的年度经营目标，坚持以客户为中心，加快军民融合，拓展国际业务，强化创新驱动，推动高质量发展，各方面工作有序推进。

　　一、战略引领，构建长远发展格局

　　报告期内，公司持续优化和完善集团管控架构，打造“事业部+子公司”的集团化发展模式。深入研究连接器下游容量大、潜力大、变化大的市场领域，积极谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点。持续开展资本运作，筹划重大融资事项，为公司重大项目开展提供资金支持。加快推进新技术产业基地项目建设，不断优化生产工艺布局。在欧美地区及印度、越南等新兴经济带积极筹划建设本地化项目，重点推进欧洲分公司设立工作，更好地服务客户。

　　二、军民融合，加大市场开拓力度

　　报告期内，公司加强市场营销体系建设，持续巩固和提升军工领域行业地位，不断扩大国内国际民用高端市场份额。深化与重点客户的战略合作，全面保障武器装备建设需求，助力中国首枚民营自研火箭“重庆两江之星”成功首秀；抢抓机遇，在新能源汽车领域取得多个国际主流客户的认可，深化与全球通讯龙头的业务合作，轨道交通、工业、能源、医疗等领域保持快速增长；持续深入研究连接器下游容量大、潜力大、变化大的市场领域，积极谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点。

　　三、创新驱动，提升产品技术水平

　　报告期内，公司优化科技创新体系机制，加大研发投入。以市场为导向推进核心连接技术和战略性平台产品开发。加强基础研究、预先研究，注重核心工艺能力提升，持续增强发展的底气、后劲。深入参与和主导国际、国内行业标准制定，主办召开中国首届车载信息化系统互连技术研讨会等多个行业重要会议，不断提高行业话语权。开展自动化、信息化项目建设，推进两化融合，促进核心制造能力提升。

　　四、管理优化，强化内部运营支撑

　　报告期内，公司持续完善运营机制，优化激励考核体系，引导促进效率效益提升，更好的适应公司业务发展需要。持续推进全价值链成本管理体系，深入开展重点项目、典型产品的全寿命周期成本管理，提升公司竞争优势。结合信息化手段搭建产能评估模型，保障产能及时有效与市场需求衔接，提升顾客满意度。开展智能化立体仓储建设，加快周转，降低存货占用。持续推进自动化项目实施，不断提升公司的核心制造能力。加强信息化建设，推进两化融合，确保信息系统先进性、适宜性。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2018-042号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年8月23日在深圳市翔通光电技术有限公司以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年8月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人,其中董事长郭泽义先生委托董事赵勇先生出席并行使表决权。

　　经与会半数以上董事推荐，会议由董事赵勇主持，公司部分监事列席了会议。

　　本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要披露在2018年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见2018年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名夏武先生为第五届董事会董事候选人，夏武先生简历见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在2018年10月25日召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十五日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　夏武先生 中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师，毕业于北京航空航天大学。2006年7月至2011年5月在中航二集团/中航工业办公厅任职；2011年5月至2017年3月先后任中航工业战略规划部高级业务经理、综合管理处处长、战略与资本部规划发展处处长、规划发展部战略管理处处长；2017年3月至2018年6月任中航科工综合管理部部长；2018年6月至今任中航科工规划投资部部长。

　　夏武先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任规划投资部部长，除此之外，夏武先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，夏武先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2018-045号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十三次会议于2018年8月23日在深圳市翔通光电技术有限公司以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2018年8月13日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席武兴全先生主持，其中赵卓先生和王靖宇先生以通讯方式表决。

　　本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、真实、客观地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

　　（二）会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人吴筠的任职资格和提名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司股东大会审议批准，吴筠女士简历见附件。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　吴筠女士2015年8月24日经公司2015年第二次临时股东大会选举为公司监事，2017年8月23日因工作变动辞去监事职务；本次经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，提名吴筠女士为公司第五届监事会监事候选人。吴筠女士2017年8月23日辞去监事职务至今买卖公司股票情况：2017年10月17日竞价交易买入1,000股，2018年4月2日竞价交易卖出250股，截至本公告披露日持有公司股票750股。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一八年八月二十五日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　吴筠女士 中国国籍，1977年2月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2002年6月至2004年12月先后在中国工商银行河南省漯河市分行、中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部工作; 2004年12月至2016年10月在中国航空科技工业股份有限公司，先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作；2015年8月至2017年8月担任中航光电科技股份有限公司监事;2016年10月至今任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长。

　　吴筠女士在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任合规管理部副部长，除此之外，与公司其他董事，监事及持有公司百分之五以上股份的股东.实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，吴筠女士持有本公司股票750股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

　　证券代码：002179       证券简称：中航光电      公告代码：2018-040号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2018年8月23日收到董事唐军先生提交的辞职申请。唐军先生因工作调动申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。唐军先生辞职后，不在公司担任任何职务。

　　唐军先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

　　公司董事会对唐军先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月二十五日

　　证券代码：002179        证券简称：中航光电       公告代码：2018-041号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于2018年8月23日收到监事赵卓先生提交的辞职申请。因工作分工变动，赵卓先生申请辞去所担任的公司监事职务。辞职后，赵卓先生不在公司担任任何职务。

　　此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

　　公司监事会对赵卓先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一八年八月二十五日

　　证券代码：002179         证券简称：中航光电      公告代码：2018-044号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　公司非公开发行股票共募集资金829,999,998.96元，扣除主承销商承销及保荐费用21,579,999.97元，主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于2013年03月29日分别划入公司募集资金专户共计808,419,998.99元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告。2013年7月24日扣除其他发行费用1,087,633.27元，募集资金净额807,332,365.72元。

　　公司非公开发行股票募集资金专户2018年初余额为43,765,996.74元,其中募集资金余额为29,014,882.45元。2018年募集资金专户产生利息收入268,013.61元，公司从募集资金专户支出资金38,432,278.92元，其中1,945,415.65元用于项目建设，36,485,588.55元用于永久补充流动资金，当期产生手续费支出1,274.72元。截止2018年6月30日，募集资金专户余额为5,601,731.43元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2017年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

　　公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：          （单位：万元）

　　■

　　三、报告期募集资金实际使用情况

　　1、募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　■

　　2、募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年八月二十五日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2018-046号

　　中航光电科技股份有限公司关于在2018年10月25日召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年8月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于在2018年10月25日召开公司第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2018年10月25日召开2018年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：董事会

　　2、股权登记日：2018年10月18日

　　3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2018年10月25日（星期四）上午9:30

　　网络投票时间：2018年10月24日—2018年10月25日

　　其中：交易系统：2018年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　互联网：2018年10月24日下午15:00—10月25日下午15:00

　　5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2018年10月18日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）金杜律师事务所现场见证律师。

　　7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议“关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案”；

　　2、审议“关于补选公司第五届监事会监事的议案”。

　　议案1经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案2经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。“第五届董事会第十八次会议决议公告”和“第五届监事会第十三次会议决议公告”于2018年8月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案1需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、现场会议登记办法

　　（1）登记时间：2018年10月22日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

　　（2）登记方式：

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

　　②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

　　③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以10月22日17:30点前到达本公司为准）。

　　（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。

　　邮政编码：471003

　　电    话：0379-63011079      0379-63011075

　　传    真：0379-63011077

　　联系人：叶华  赵丹

　　2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：回执

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年八月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序。

　　1、投票时间：2018年10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月24日下午3：00，结束时间为2018年10月25日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权         先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股票账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年    月  日

　　附件3：

　　回 执

　　截止2018年10月18日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年    月    日