证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2018-028

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年8月24日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事马明玉先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于选举董事会审计委员会委员的议案

　　?根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会拟选举公司董事郑温雅女士为公司第七届董事会审计委员会委员。

　　同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟于2018年9月11日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。

　　同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十五日

　　、、证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2018-029

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2018年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席陈建壮先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　关于提名公司股东代表监事候选人的议案

　　经股东冀中能源集团有限责任公司推荐、公司监事会提名王万强先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人，该项议案尚需提交公司股东大会审议。（王万强先生简历见附件）

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十五日

　　附件：

　　公司股东监事候选人简历

　　王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工        公告编号：2018-030

　　河北金牛化工股份有限公司关于公司

　　董事、监事辞职暨选举董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长王万强先生的书面辞职报告，王万强先生因工作原因，申请辞去其在董事会及董事会专门委员会所任职务。王万强先生在担任公司董事会相关职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王万强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月22日召开了2018年第一次职工代表大会，选举乞永学先生为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会一致（乞永学先生简历见附件）。

　　近日公司监事会收到陈建壮先生、赵计辰先生、姚笑先生、王任敏女士的书面辞职报告，上述4名监事因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。上述各位监事在担任公司职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司监事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述4名监事的的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事、公司股东大会选举新任股东代表监事后生效，上述4名监事暂仍继续履行监事职责。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月22日召开了2018年第一次职工代表大会，选举邢黎平先生为公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届监事会一致（邢黎平先生简历见附件）。2018年8月24日公司召开了第七届监事会第十四次会议，通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，经股东冀中能源集团有限责任公司推荐、公司监事会提名王万强先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人，该项议案尚需提交公司股东大会审议（王万强先生简历见附件）。

　　上述董事、监事调整完成后，将符合最新修改的《公司章程》的规定（《公司章程》具体修改内容请见公司于2018年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○一八年八月二十五日

　　附件：

　　公司职工董事、监事及股东监事候选人简历

　　乞永学，男，1964年11月生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，现任河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、公司董事，河北金牛化工股份有限公司外派人员。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　邢黎平,男，1961年9月生，中共党员，大专学历。曾任石家庄工业泵厂有限公司财务科会计、副科长、审计科长、人力资源部部长、财务部长，河北航空有限公司计财部主任会计师，河北航空投资集团有限公司资本运营部主任会计师，现任河北金牛化工股份有限公司副总经济师。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　证券代码：600722  证券简称：金牛化工 公告编号：2018-031

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月11日14点30分

　　召开地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月11日

　　至2018年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)

　　■

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　联系人：洪波、赵建斌

　　联系电话：0317—5299303

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北金牛化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。