本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）全资子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司（以下简称“滨海公司”）就武夷·书香名邸项目与公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）近日在福州签订设计施工总承包《合同协议书》，签约合同价（暂定）60,388.70万元，并已向当地建设主管部门备案。本次交易为关联交易，具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　滨海公司对位于福州市长乐区的武夷·书香名邸项目设计施工总承包进行公开招标，由招标代理机构福建省招标中心有限责任公司于2018年6月5日在福建省公共资源交易电子公共服务平台发布招标公告。投标截止日共收到4家投标单位递交的投标文件。滨海公司在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定省设计院为第一中标候选人，中标金额为工程总承包费暂定60,388.70万元。公示期期满后由招标代理机构于2018年7月31日向中标单位发出中标通知书。上述招标相关的公告、中标候选人和结果公示等请查阅福建省公共资源交易电子公共服务平台相关公告，查询网址为：https://www.fjggfw.gov.cn/Website/JYXX_GCJS.aspx?ID=78492&GGTYPE=1。

　　经协商后，滨海公司与省设计院签订工程项目设计施工总承包《合同协议书》。

　　（二）滨海公司为中国武夷全资子公司，省设计院系中国武夷第一大股东福建建工的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易为公开招标，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关决策程序。

　　（三）上述行为不存在重大法律障碍。

　　二、关联方介绍

　　（一）省设计院基本情况

　　1、名称：福建省建筑设计研究院有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：林卫东

　　5、注册资本：10,000万人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　7、成立日期：1990年9月18日

　　8、营业期限至：2040年9月17日

　　9、经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理。

　　10、最近一年主要财务数据

　　福建省建筑设计研究院成立于1953年，具有工程勘察综合类甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等13项甲级（一级）资质，市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级等13项乙级（二级）资质，电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级等6项丙级（三级）资质，并有对外经营权的综合性勘察设计单位，下设27个生产部门、6个权属公司和5个外地分院。2017年9月改制为福建省建筑设计研究院有限公司。2017年度营业收入3.71亿元、净利润0.25亿元和2017年末净资产2.15亿元。

　　11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），该公司不是失信被执行人。

　　（二）关联关系

　　滨海公司为公司全资子公司，省设计院系公司的第一大股东福建建工的全资子公司，截至公告日，福建建工持有公司32.67%股权。

　　三、关联交易协议主要内容

　　（一）协议方：滨海公司和省设计院

　　（二）交易标的：

　　1、项目名称：福州武夷滨海房地产开发有限公司武夷·书香名邸项目

　　2、工程建设地点：福建省福州市长乐区201省道东侧，道庆路北侧。

　　3、承包范围：包括福州武夷滨海房地产开发有限公司武夷·书香名邸项目的设计、采购、施工任务。

　　4、建设规模：项目用地面积约92,721平方米，总建筑面积约249,866平方米。

　　5、计划工期：总工期600个日历天。

　　（三）交易价格及款项支付方式：

　　1、合同价格采用固定总价合同形式，签约合同总价暂定为60,388.7万元，其中设计费中标合同价（暂定）1,000万元，建安工程费中标合同价（暂定）59,388.70万元，下浮率值K=7.5%。本项目设计范围内的二次装修、基坑支护、幕墙、智能化、景观、变配电、标识等专项设计费则由业主、总包单位及施工单位另行签订补充协议明确。建筑安装工程费合同价待工程预算造价经有权部门审核后双方另行签订补充协议，以此作为合同固定总价，并作为竣工结算依据。

　　本工程实际设计费依据最终施工图审查报告确认的建筑面积，按住宅及底商（含地下室）25元/㎡，大型商业（含地下商业）65元/㎡的取费标准计算最终设计费。緑建设计费10万平方米以下按15万元收费，超过10万平方米以上部分按0.8元/㎡标准计取。

　　建安工程费中标合同价为经审核的施工图预算中的可竞争项目费用×（1-中标下浮率值K）+不可竞争费用（分部分项工程费中的甲供材料；措施项目清单中的安全文明施工费、防尘措施费；其他项目清单中的暂列金、专业工程暂估价；工程包干项目费等）。

　　2、付款

　　承包人应为本合同的履行设置满足本招标文件要求的专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。

　　(1)预付款：

　　①设计费预付款：合同签订后收到承包人的发票后14个工作日内支付合同暂定设计费的20%；

　　②建筑安装工程预付款：

　　a、桩基础工程预付款：桩基础工程施工图经招标人委托的第三方机构审核合格，招标人对桩基础工程的预算审核并按合同约定下浮率（K=7.5%）确定桩基础工程合同包干价后，收到承包人的发票后14个工作日内支付桩基础工程预付款100,000元；

　　b、主体工程预付款：主体工程施工图经招标人委托的第三方机构审核合格，招标人对主体工程的预算审核并按合同约定下浮率（K=7.5%）确定主体工程合同包干价后，收到承包人的发票后14个工作日内支付主体工程预付款500,000元（不包含已经支付的桩基础工程预付款）；

　　(2)进度款

　　①设计费进度付款：

　　A、方案设计经项目审批部门审批通过后14天内，支付设计费的25%；

　　B、施工图经图审机构审核合格后14天内，支付设计费的35%；景观施工图完成之后支付设计费的10%。

　　C、项目工程竣工验收合格，工程结算经发包人审定确认后14天内，付清尾款。

　　②建筑安装工程费进度付款：

　　A、桩基施工完成且通过验收后10日内支付已完成工程量的80%；项目施工至正负零完成后10日内支付已完成工程量的80%；施工至7层底板完成后10日内支付已完成工程量的80%；封顶后10日内支付已完成工程量的80%；落架完成后10日内支付已完成工程量的80%；项目竣工验收及总平全部完成10日内支付已完成工程量的85%；

　　B、工程结算经发包人指定的审核单位审定确认后，收到承包人提交的支付申请且发包人收到承包人开具结算尾款的全额发票后14个工作日内，支付工程款至审定工程结算款的97%；

　　C、剩余审定工程结算款的3%待承包人向发包人开具同等金额质量保修金银行保函后14个工作日内予以支付，工程缺陷责任期满后14个工作日内发包人退还承包人质量保修金银行保函。

　　（四）定价依据：公开招标

　　（六）税费：各自承担因本协议的签署和履行而需缴纳的税费。

　　（七）违约责任：无特殊约定。

　　（八）争议解决方式：由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　（九）协议的生效：双方盖章且法定代表人签章后生效。

　　（十）协议签署日期：2018年8月22日

　　四、本次关联交易的目的和影响

　　公司董事会认为，此次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由省设计院中标，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易采用公开招标方式招标，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关决策程序。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　公司上半年与大股东福建建工实际发生建筑工程承包和建筑设计咨询等关联交易金额43,315.64万元，其中：省设计院41.83万元。另外，福建建工为本公司银行借款提供担保余额15.01亿元，上半年新发生担保9.09亿元，本期担保费摊销549.16万元。

　　七、备查文件

　　1、福州武夷滨海房地产开发有限公司武夷·书香名邸项目工程总承包招标公告

　　2、中标结果公示

　　3、滨海公司和省设计院签订的《合同协议书》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年8月24日