一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司报告期内不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　截至2018年6月30日，公司全资及控股电厂完成发电量134.99亿千瓦时，同比增加16.13%；上网电量完成121.72亿千瓦时，同比增加15.71%。公司发电量和上网电量同比增加的主要原因是黑龙江省全社会用电量增长、南送电量增加及2017年公司新机组投产发电所致。公司机组含税平均上网电价352.70元/千千瓦时。机组利用小时完成2,016小时。上半年总售热量完成3,190万吉焦。

　　报告期内，公司上下以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为动力，以实现年度扭亏为盈为目标主线，以提质增效常态化为抓手，全力打好“四大攻坚战”，扎实推进“三型五化”企业建设，在煤炭价格高涨、电力市场化改革压力不断加大的情况下，公司上下努力拼搏，不断强党建、转作风、抓管理、打基础、推改革、促转型，各项工作取得了积极进展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600726  900937     证券简称：华电能源  华电B股     公告编号：临2018-027

　　华电能源股份有限公司

　　九届八次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司九届八次董事会于2018年8月24日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于更换公司董事会秘书的议案

　　公司董事、副总经理兼董事会秘书梅君超先生提出不再兼任公司董事会秘书职务的申请。根据工作需要，公司决定聘任李西金先生担任公司新任董事会秘书。详见公司同日更换董秘公告。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据工作需要，公司决定聘任谭铁坚先生为公司总法律顾问。

　　谭铁坚先生，1971年出生，研究生，高级经济师，曾任中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司）总法律顾问、监察审计部（纪检办公室）主任，现任公司党委委员、纪委书记。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2018年半年度报告及报告摘要。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：600726  900937     证券简称：华电能源  华电B股    公告编号：临2018-028

　　华电能源股份有限公司

　　关于更换公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事、副总经理兼董事会秘书梅君超先生提出不再兼任公司董事会秘书职务的申请。公司对梅君超先生在担任董事会秘书职务期间辛勤工作、勤勉尽责表示感谢。

　　根据工作需要，公司决定聘任李西金先生担任公司新任董事会秘书。公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司九届八次董事会审议通过了上述议案。李西金先生简历如下：

　　李西金先生，1967年出生，工程硕士，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任、主任，现任公司总会计师。

　　李西金先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了李西金先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

　　公司独立董事对董事会秘书更换事项发表了独立意见，认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将李西金先生的联系方式公告如下：

　　电话：0451-82526228

　　传真：0451-82525878

　　邮箱：hdenergy@hdenergy.com

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　2018年8月25日