一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司实现营业收入 68，616.60 万元，比上年同期66,290.16万元增长3.51%；实现归属母公司所有者权益的净利润 11,648.39 万元，比上年同期11,552.93万元增长0.83%。

　　2018年上半年发展战略和经营计划回顾总结如下：

　　(一)积极开拓展市场，科学决策发展战略。

　　董事会结合公司自身的资本实力、管理能力，主动把握发展机遇，在内销市场上，稳固和加强市场占有率，目前已组建并有效运作了较为完善的全国性销售渠道网络，能够在第一时间收集市场需求信息，并迅速推广公司新产品。

　　在外销市场上，通过多年的开拓与维护，公司产品在全球多个国家和地区有着稳定的客户群体。公司于2018年三月设立澳大利亚子公司，拓展澳洲市场，同时，法国、德国、意大利子公司开始常态化经营，通过在欧洲各大展会上的积极表现，吸引了市场的注意，并逐步开展OBM业务，推广自主品牌产品。美国和英国子公司充分发挥公司在相关领域的竞争优势，收获品牌溢价，尤其是美国子公司经过近几年的发展，销售收入持续增长，并且在全美配套了售后服务体系，报告期内净利润同比增长51%。

　　(二)发挥自主创新能力，加快新产品研发速度。

　　公司多年来视技术为企业发展的基础，通过不断的研发投入，公司在商用餐饮设备生产领域具备了深厚的技术底蕴，积累了丰富的技术、经验。

　　以公司近年来的部分技术发展及改进为例，在技术改进方面，公司研发了以丙烷替代混合工质做为制冷剂的产品，降低了制冷系统的物料成本，提升了产品的能效比，更减少了产品温室气体效应，使产品更节能更环保；为了给用户带来更好的使用体验公司从产品结构和电器控制两方面着手，消除了冷冻类产品连续开门时限，方便了用户。

　　(三)目前公司已经形成了老中青结合、合理配备的研发团队。

　　公司具有丰富的行业经验与技术储备，截止2018年6月，共拥有有效108项专利和2项软件著作权，专利中发明专利17项，实用新型专利50项，外观专利41项。

　　(四)发挥成本控制优势，优化管理，提高生产效率。

　　公司初步引入PLM产品生命周期管理软件进行产品设计，优化生产流程，自主改进生产设备以提高劳动生产率，实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节，进而有效控制成本。

　　2018年继优化工艺装备、工艺布局活动之后，加强了仓库管理和采购管理的优化工作，简化仓库管理组织架构，调整部分零件的工艺路线，整合原材料采购计划，将成本控制能力延伸到供应商端，提高生效率的同时也加速资金流转。随着海外销售能力的增长，成品仓库逐步采用分订单存放，定时出库与分类存放，先进先出并存的仓储管理模式，公司将筹划实施智慧仓库管理系统以提高仓库的空间利用率。

　　(五)发挥工装设备优势，保证产品质量

　　公司意识到工装设备对于提升产品品质、提高生产效率和控制产品成本的重要性，进而加强生产线的自主设计、改进生产设备（门体发泡线等）和外购国际先进水平设备（数控折弯机、激光切割机等），使工装设备技术含量在行业内处于领先水平。

　　近年来公司针对产品的生产流程，自行设计专用PLC控制生产线，能够一次完成切角、冲孔、折弯和成型等工序，能够有效减少不同工位间流转所耗用的时间。

　　(六)加强人力资源管理，丰富人才队伍。

　　结合公司总体发展战略，大力推进员工素质提升工程，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备培训，为公司建立具有永续竞争力的卓越企业提供合适的人力资源，全面提升公司员工的综合素质和业务能力，推进企业健康快速发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603277         证券简称：银都股份   公告编号：2018-041

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第四次会议于2018年8月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年8月14日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2018年半年度报告》及《银都股份2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于公司在美国投资设立全资子公司的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于公司在美国投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：603277          证券简称：银都股份   公告编号：2018-042

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监事会第三次会议于2018年8月24日13时30分在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 8月 14日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》

　　公司监事会认为 2018半年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2018半年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2018年半年度报告》及《银都股份2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会同意“新增年产10万台商用制冷设备项目”延期事项，该延期事项不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司监事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：603277         证券简称：银都股份        公告编号：2018-043

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2018年1-6月实际使用募集资金473.81万元，2018年1-6月收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为1,274.01万元；累计已使用募集资金17,440.01万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,817.09万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为58,842.98万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专户1,759.48万元，未到期的银行理财产品及理财收益57,083.50万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2017年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066号)。经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,005.03万元。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《银都餐饮设备股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-006））

　　3. 以闲置募集金投资相关产品的情况

　　经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止；经公司2018年4月24日第二届董事会第二十三次会议、2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2018年1-6月公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为1,268.28万元。

　　截至2018年6月30日，公司尚未赎回理财产品56,900.00万元，以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本金已如期归还，重新购买理财产品，利息已于7月份转入募集资金账户。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此报告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

　　编制单位：银都餐饮设备股份有限公司                            单位：人民币万元

　　■

　　[注]：该等项目尚在建设实施中。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603277         证券简称：银都股份        公告编号：2018-043

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司决定调整“新增年产10万台商用制冷设备项目”的实施进度，将该项目延期至2020年12月31日。现就相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

　　二、 募集资金投资项目基本情况

　　截至2018年6月30日，募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　三、 本次募集资金投资项目延期的情况和原因

　　（一）本次募集资金投资项目延期的具体内容

　　“新增年产10万台商用制冷设备项目”投资总额估算为14,367.90万元，拟对商用餐饮制冷设备生产车间进行升级改造：一是对生产设备进行更新换代，对一些生产工艺自动化要求较高的环节采用定制化的自动化设备，提高整个生产流程的自动化水平；二是对现有的生产厂房进行重新规划建设，优化各个生产车间的布局，改善生产车间的整体环境，进一步提高生产人员的积极性和产品生产的效率。原预计建设期为12个月。

　　公司此次拟将“新增年产10万台商用制冷设备项目”延期至2020年12月31日完成。

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　“新增年产10万台商用制冷设备项目”，原计划购置库卡工业机器人、数控冲床、数控折弯机等生产设备。由于设备技术的升级改进以及工艺要求的提高，为了进一步适应市场需求，拟对募投项目的部分机器设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。

　　除设备调整原因外，公司的产能投入亦有所调整。“新增年产10万台商用制冷设备项目”生产的商用餐饮制冷设备为出口产品，面向欧美等海外市场，原计划项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由42.5万台上升至52.5万台。由于市场环境的变化，且生产建设过程中存在较多不可控因素，进而延长建设周期，董事会根据目前“新增年产10万台商用制冷设备项目”的建设进度，决定将该项目的建设期延长至2020年12月31日。

　　本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　四、 本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　　本次公司募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、 本次募集资金投资项目延期的审议程序

　　公司于2018年8月24日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新增年产10万台商用制冷设备项目”延期至2020年12月31日。公司独立董事发表同意意见：“新增年产10万台商用制冷设备项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　六、 专项意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，国信证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见

　　2、 国信证券股份有限公司关于银都餐饮设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：603277         证券简称：银都股份        公告编号：2018-045

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　关于投资设立美国子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：YD Holdings, Inc.(暂定名称，以核准登记的公司名称为准)

　　●投资金额：以银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）以下属全资子公司Atosa Catering Equipment,Inc.（阿托萨厨房设备美国公司，以下简称“阿托萨美国”）及Smart Kitchen Service,Inc.（斯玛特厨房设备服务公司，以下简称“斯玛特”斯玛特）的全部股权出资。

　　●特别风险提示:在美国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　八、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　阿托萨美国及斯玛特现为本公司的全资子公司，由于海外经营发展的需要，本公司拟以持有的阿托萨美国及斯玛特的全部股权出资,在美国设立全资子公司YD Holdings, Inc. (暂定名，以核准登记的公司名称为准)，注册资本200万美元。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司于2018年8月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在美国投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本公司此次对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　九、 投资设立子公司的基本情况

　　（一）基本信息

　　1、公司名称：YD Holdings, Inc（暂定名称，以核准登记的公司名称为准）

　　2、注册地址：美国加州

　　3、注册资本：200万美元

　　4、企业类型：股份有限公司

　　5、经营范围：控股公司，具体经营范围以主管部门登记为准

　　7、持股情况：公司100%持股

　　8、董事会安排: 周俊杰、邵旭贤

　　以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

　　（二）本次投资设立子公司以股权出资，股权对应公司的基本情况如下：

　　1、阿托萨美国

　　■

　　2、斯玛特

　　■

　　*经审计数据由天健会计师事务所审计，该事务所具有证券从业资格。

　　（三）本次投资设立子公司不涉及项目投资。

　　十、 对外投资对上市公司的影响

　　此次对外投资设立美国子公司是本公司海外经营发展的需要，本公司以下属全资子公司阿托萨美国、斯玛特的股权出资。设立完成后，阿托萨美国、斯玛特将由新设子公司100%控股。截至本公告日，本公司为阿托萨美国提供1,500万欧元的担保。不存在委托该美国阿托萨理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。

　　十一、 对外投资的风险分析

　　（一）在美国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

　　（二）美国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司的设立与运营存在一定的风险。

　　十二、 备查文件

　　3、 第三届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：603277         证券简称：银都股份        公告编号：2018-046

　　银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)、上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)

　　●委托理财金额：15,000万元人民币

　　●委托理财投资类型：集合资金信托计划

　　●委托理财期限：12个月，12个月，14个月

　　十三、 本次委托理财概述

　　（一）为提高公司自有资金使用效率，公司出资5,000万元人民币购买浙金信托“浙金·汇业257号融创武汉智谷集合资金信托计划”，期限12个月，预期年化收益率9.0%；出资5,000万元人民币购买浙金信托“浙金·汇业181号中国农业科技国际交流中心项目”，期限12个月，预期年化收益率9.0%；出资5,000万元人民币购买爱建信托“爱建·恒盛尚海湾集合资金信托计划”，期限14个月，预期年化收益率9.4%。合计使用闲置自有资金15,000万元人民币。

　　公司本次投资购买信托产品的资金来源系公司自有资金，本次委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部履行的审批程序：公司于2018年7月6日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2018年7月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见于2018年7月10日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-034）。

　　十四、 本次委托理财协议主体的基本情况

　　（一）公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（二）协议主体的基本情况

　　1、浙商金汇信托股份有限公司

　　(1) 企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：浙江省杭州市上城区庆春路199 号6-8 楼

　　法定代表人：蓝翔

　　注册资本：17亿元

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

　　主要股东：浙江东方金融控股集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、传化集团有限公司

　　(2) 主要业务为信托业务。

　　(3) 浙金信托与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

　　的关系。

　　(4) 2017年经审计营业总收入51,896.92万元，净利润15,230.01万元,截止

　　2017年末经审计资产总额266,723.22万元，资产净额191,524.63万元。

　　2、上海爱建信托有限责任公司

　　(1) 企业性质：其他有限责任公司

　　注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

　　法定代表人：周伟忠

　　注册资本：42亿元

　　经营范围：资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或

　　财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　主要股东：上海爱建集团股份有限公司，上海爱建纺织品有限公司，上海爱建进出口有限公司

　　(2) 主要业务为动产信托,不动产信托等。

　　(3)爱建信托与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

　　的关系。

　　(4) 2017年经审计营业总收入1,638,330,518.78元，净利润866,494,890.34

　　元，截止2017年末经审计资产总额7,067,104,539.47元，资产净额4,496,861,136.58元。

　　十五、 浙金·汇业257号融创武汉智谷集合资金信托计划信托合同的主要内容

　　（一） 基本说明

　　用于购买浙金信托“浙金·汇业257号融创武汉智谷集合资金信托计划”的资金为公司自有资金，期限12个月，预期年化收益率9.0%。

　　（二）产品说明

　　根据《浙金·汇业257号融创武汉智谷集合资金信托计划信托合同》的约定，浙金·汇业257号融创武汉智谷集合资金信托计划的借款人武汉智谷投资有限公司（以下简称“武汉智谷”）将取得的信托贷款用于武汉市“融科智谷”（推广名融创智谷）三期项目的开发建设。

　　（三）风险控制措施

　　融创房地产集团有限公司为信托贷款提供连带责任保证担保，武汉智谷提供抵押担保，武汉融科房地产开发有限公司提供质押担保。

　　十六、 浙金·汇业181号中国农业科技国际交流中心项目集合资金信托计划

　　信托合同的主要内容

　　（一） 基本说明

　　用于购买浙金信托 “浙金·汇业181号中国农业科技国际交流中心项目集合资金信托计划”的资金为公司自有资金，期限12个月，预期年化收益率9.0%。

　　（二）产品说明

　　根据《浙金·汇业181号中国农业科技国际交流中心项目集合资金信托计划信托合同》的约定，信托计划资金由受托人（浙金信托）集合运用，以受托人的名义将信托计划资金项下不超过 6670 万元对北京建昊宏基房地产开发有限公司（以下简称 “建昊宏基”）进行股权投资，成为建昊宏基股东后，受托人以信托计划资金项下不超过6亿元用于向建昊宏基发放股东借款，建昊宏基将信托资金用于中国农业科技国际交流中心一期项目的开发建设。

　　（三）风险控制措施

　　建昊宏基在《股东借款合同》项下的全部义务和责任由保证人（和泓置地集团有限公司，自然人刘江）提供连带责任保证担保；由抵押人（建昊宏基）以土地使用权、 房产、在建工程提供抵押担保；由出质人（和泓置地集团有限公司）以股权提供质押担保。

　　十七、 爱建·恒盛尚海湾集合资金信托计划信托合同的主要内容

　　（一） 基本说明

　　用于购买爱建信托 “爱建·恒盛尚海湾集合资金信托计划”的资金为公司自有资金，期限14个月，预期年化收益率9.4%。

　　（二）产品说明

　　根据《爱建·恒盛尚海湾集合资金信托计划信托合同》的约定，爱建·恒盛尚海湾集合资金信托计划的借款人上海鑫泰房地产发展有限公司（以下简称“上海鑫泰”）将取得的信托贷款用于针对上海鑫泰直接负债以及对外担保负债的置换，并发放增量资金用于工程款、财务费用支出等。

　　（三）风险控制措施

　　保证人(恒盛地产控股有限公司、自然人张志熔)向受托人（爱建信托）提供连带责任保证担保，出质人（上海意景房地产开发有限公司）以其持有的项目公司（上海鑫泰）全部股权向受托人提供质押担保，抵押人（上海鹏晖置业有限公司、上海鑫泰）以其合法持有的抵押物向受托人提供抵押担保。

　　十八、 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　上述到期理财产品本金及收益均已收回，收益与预期收益不存在重大差异。

　　截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行现金管理的本金金额为人民币38,740万元（含本次），其中未到期余额为人民币38,740万元（含本次）。未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　十九、 风险控制措施

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　（一）公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。

　　（二）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

　　二十、 对公司日常经营的影响

　　（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，

　　不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。

　　二十一、 备查文件

　　1、 第三届董事会第三次会议决议

　　2、 银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　3、 浙金·汇业257号融创武汉智谷集合资金信托计划信托合同

　　4、 浙金·汇业181号中国农业科技国际交流中心项目集合资金信托计划信托合同

　　5、 爱建·恒盛尚海湾集合资金信托计划信托合同

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日